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| AML Foundations | CASS |
|---|---|
| Public visé | |
| Débutants en AML, en KYC et dans les opérations clients. | Professionnels de l’AML qui accèdent à des responsabilités de spécialiste et de niveau senior. |
| Ce que vous apprendrez à faire | |
| Repérer les risques, effectuer les vérifications clients et faire remonter les points de vigilance. | Évaluer des risques complexes, examiner les activités suspectes et contribuer aux décisions de déclaration. |
| Conditions d’admission | |
| Aucune expérience préalable en AML requise. | Conçu pour les professionnels de l’AML en activité. En cas de doute, échangez avec le Centre sur votre expérience. |
| Charge de travail | |
| Environ 12 heures d’étude, épreuve de synthèse et examen final compris. | Environ 45 heures d’étude sur une durée recommandée de 5 à 6 semaines. |
| Frais du programme | |
| 399 € Frais du programme en paiement unique, TVA incluse. | 959 € Frais du programme en paiement unique, TVA incluse. |
| Langue de formation | |
| Anglais ou espagnol. | Anglais, français ou espagnol. |
| Structure de la formation | |
| 6 chapitres et 1 simulateur de synthèse. | 11 modules et 10 simulateurs pratiques. |
| Évaluation | |
| Des contrôles par chapitre, une épreuve de synthèse pratique et un examen final. | Des évaluations par module, des simulateurs pratiques et un examen final. |
| CPD | |
| 12 heures CPD. | 45 heures CPD. |
| Trouvez votre programme | Parcours principal · étape 1AML FoundationsDébuter en AML | Parcours principal · étape 2CASSDévelopper un jugement de spécialiste | SpécialisationCAPSDiriger une fonction AML crypto dans l’UE | SpécialisationFIAREnquêter et retracer les avoirs |
|---|---|---|---|---|
| Public visé | Débutants en AML, en KYC et dans les opérations clients. | Professionnels de l’AML qui accèdent à des responsabilités de spécialiste et de niveau senior. | Responsables de la conformité expérimentés au sein de prestataires de services sur crypto-actifs de l’UE. | Enquêteurs financiers, analystes de CRF et professionnels du recouvrement d’avoirs. |
| Ce que vous apprendrez à faire | Repérer les risques, effectuer les vérifications clients et faire remonter les points de vigilance. | Évaluer des risques complexes, examiner les activités suspectes et contribuer aux décisions de déclaration. | Piloter la gouvernance AML, l’évaluation des risques et le contrôle de la conformité au sein d’un CASP de l’UE. | Retracer les avoirs, évaluer les preuves financières et préparer les dossiers en vue d’actions de recouvrement. |
| Conditions d’admission | Aucune expérience préalable en AML requise. | Conçu pour les professionnels de l’AML en activité. En cas de doute, échangez avec le Centre sur votre expérience. | Expérience professionnelle et qualifications préalables requises. Vérification de l’éligibilité avant l’inscription. | Votre rôle professionnel et votre expérience sont examinés avant l’inscription. |
| Charge de travail | Environ 12 heures d’étude, épreuve de synthèse et examen final compris. | Environ 45 heures d’étude sur une durée recommandée de 5 à 6 semaines. | Une durée de formation recommandée de 5 à 6 semaines. | Environ 45 heures d’étude sur une durée recommandée de 5 à 6 semaines. |
| Frais du programme | 399 € Frais du programme en paiement unique, TVA incluse. | 959 € Frais du programme en paiement unique, TVA incluse. | 1 695 € Frais du programme en paiement unique, TVA incluse. | 1 800 € secteur public 2 400 € secteur privé Par personne, TVA incluse. |
| Langue de formation | Anglais ou espagnol. | Anglais, français ou espagnol. | Anglais. | Anglais. |
| Structure de la formation | 6 chapitres et 1 simulateur de synthèse. | 11 modules et 10 simulateurs pratiques. | Cours en ligne, études de cas et contrôles de connaissances. | 7 modules avec des cas pratiques interactifs et une épreuve de synthèse intégrée. |
| Évaluation | Des contrôles par chapitre, une épreuve de synthèse pratique et un examen final. | Des évaluations par module, des simulateurs pratiques et un examen final. | Des contrôles de connaissances et un examen final avec des questions fondées sur des cas. | Des évaluations par module, des simulateurs de décision, une épreuve de synthèse intégrée et un examen final. |
| CPD | 12 heures CPD. | 45 heures CPD. | 60 heures CPD. | 45 heures CPD. |
| Découvrez AML Foundations | Découvrez le CASS | Découvrez le CAPS | Découvrez le FIAR |
Vous hésitez encore ? Comparez le CASS et le CAMS ou échangez avec le Centre sur vos objectifs.
Le parcours enquêtes
FIAR
Praticien certifié en enquêtes financières et recouvrement d’avoirs
Suivez la piste de l’argent et constituez le dossier.
Pour les enquêteurs, les analystes de CRF et les professionnels du recouvrement d’avoirs.
Découvrez le FIAR- Contenu
- 7 modules avec des cas pratiques interactifs et une épreuve de synthèse intégrée
- CPD
- 45 heures CPD
- Admission
- Votre rôle professionnel et votre expérience sont examinés avant l’inscription
- Langue
- Anglais
- Formules
- Individuelle et institutionnelle
La pratique au sein du CASS
Découvrez comment les connaissances
se traduisent en pratique.
Découvrez le poste de travail CASS dédié à la déclaration de soupçon : examinez les éléments de preuve, construisez l’exposé de votre déclaration et apprenez grâce aux retours.
Découvrez la pratique au sein du CASS
Montrez ce que
vous avez accompli.
Obtenez un certificat qui atteste de votre réussite au programme, assorti d’une fiche de vérification publique que vous pouvez partager avec vos employeurs et vos clients.
- Accréditation CPD indépendanteDécouvrez les activités accréditées du Centre dans l’annuaire du CPD Standards Office.
- Une réussite fondée sur l’évaluationConsultez les acquis d’apprentissage et les exigences sur lesquels repose la qualification choisie.
- Un justificatif vérifiable par des tiersPartagez la certification qui vous a été délivrée afin que d’autres puissent en vérifier l’authenticité.
Votre contexte d’activité
Rapprochez la formation
de votre travail.
Choisissez AML Foundations pour votre secteur ou une formation avancée pour les CASP de l’UE.
Le programme AML Foundations complet, suivi d’une spécialisation en quatre parties adaptée au fonctionnement de votre secteur. Les spécialisations sont en anglais.499 € avec AML Foundations inclus120 € si vous disposez déjà d’AML FoundationsTVA incluse
Découvrez le programme de base AML FoundationsUn programme avancé destiné aux responsables de la conformité des prestataires de services sur crypto-actifs de l’UE. Découvrez le contenu pédagogique et les conditions d’admission.
Formation continue
Formations courtes
Concentrez-vous sur une typologie à travers un cas pratique, un simulateur et une courte évaluation. Chacune dure environ une heure et compte pour 1 heure CPD. Les membres AML Active en choisissent une par an ; sinon, 100 € chacune, TVA incluse. Formations en anglais.
AML ActiveContinuez à apprendre.
Conservez-en la preuve.
AML Active est l’adhésion du Centre destinée aux praticiens : des outils pratiques, des sessions en direct avec des experts et un relevé de votre développement professionnel continu.
Découvrez l’adhésion199 € par an · TVA incluse
Des outils pour votre travail.
Explorez le risque. Remontez aux sources d’origine. Comprenez le schéma.
Pour les organisations
Organisez la formation autour
du travail de votre équipe.
Organisez la formation des équipes Adaptez nos programmes ou développez des modules, des formations et des simulateurs sur mesure, en fonction de vos politiques, de votre profil de risque et des décisions auxquelles vos collaborateurs sont confrontés.
Certification des équipes, formation sur mesure et ateliers en direct. Dispensés sur notre plateforme ou dans votre LMS.
Commencez par avoir une vision plus claire des connaissances de votre équipe.
Évaluez votre équipe avec l’AML CheckLe nombre d’exemples tirés de la réalité était excellent et a rendu le sens des sujets très clair et pertinent pour bunq.
Quel est votre niveau
en AML ?
Découvrez ce que vous savez et ce qu’il vous reste à travailler.
- Votre niveau AML indicatif
- Thèmes à consolider
- Un cas pratique à essayer ensuite
- Un code promo personnel à l’issue du test
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