Formation AML pour les opérateurs de jeux d’argent

Comprenez l’activité du joueur.

Certification, ateliers et relevés de formation pour les équipes en contact avec les joueurs, ainsi que les équipes paiements et conformité, conçus autour de vos produits, de vos joueurs et de vos procédures.

Pour les opérateurs en ligne et terrestres, les sociétés de paris sportifs et les casinos.

Demandez un devis pour votre équipe Découvrez les thèmes que vos équipes aborderont

Déposer, jouer à peine, retirer.

Des équipes formées examinent le jeu avant le versement.

Formation institutionnelle: Sélectionné par le CEPOLPour concevoir et dispenser son Diploma Course on Financial InvestigationsLisez l’annonce (en anglais)
Accréditation CPD: CPD Standards OfficeOrganisme accrédité 50475
Note des apprenants: 4,9 sur 5587 évaluations de fin de formation pour le CASS

12heures CPD du tronc commun
4heures CPD sectorielles
4leçons sectorielles

Certification pour les équipes des jeux d’argent et de l’iGaming

AML Foundations · Jeux d’argent et iGaming

Pour les personnes qui rejoignent le secteur des jeux d’argent et de l’iGaming, qui s’orientent vers l’AML ou qui souhaitent renforcer les connaissances qu’elles mobilisent dans des fonctions en contact avec les joueurs ou liées aux paiements.

Constituez votre socle AML, puis découvrez les schémas de blanchiment et les contrôles qui concernent les opérateurs terrestres et en ligne.

En ligne et à votre rythme. Le parcours sectoriel est en anglais.

Découvrez le parcours

Les thèmes que vos équipes aborderont

Six domaines dans lesquels les équipes des opérateurs de jeux d’argent prennent chaque jour des décisions AML, en ligne comme dans les établissements terrestres. Le niveau d’approfondissement suit vos produits et les juridictions où vous détenez une licence.

01
Vigilance à l’égard des joueurs
Équipes KYC et ouverture des comptes joueurs
- Évaluation des risques liés aux joueurs
- Vigilance renforcée à l’égard des joueurs à risque élevé
- Conformité en matière de sanctions et filtrage des PPE
02
Dépôts et retraits
Équipes paiements, retraits et caisse
- Dépôts et retraits rapides en tant qu’indicateurs de risque AML
- Comptes mules, financement par des tiers et rétrofacturations comme canaux de dépôt
- Surveillance des transactions et détection des activités suspectes
03
Jeu et comportement du compte
Équipes risque joueur, surveillance et trading
- Schémas de paris suspects et fractionnement des mises
- Typologies de blanchiment de capitaux dans le secteur des jeux d’argent
04
Échanges avec les clients
Service client, hôtes VIP et personnel de salle
- Origine des fonds et du patrimoine sur les comptes joueurs, et documentation de la décision
- Capacité financière, dépenses disproportionnées et recoupements avec le jeu responsable et l’auto-exclusion
05
Travailler avec les équipes fraude et jeu responsable
Analystes AML, fraude et jeu responsable
- Seuils AML fondés sur les risques, limites des déclencheurs basés sur les pertes et contrôles des comptes liés ou en doublon
- Chip dumping, collusion et abus de bonus sur les jeux entre joueurs et les offres promotionnelles
06
Escalade et supervision
Conformité, responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO) et direction
- Procédures de déclaration de soupçon
- Contrôles internes et gestion du dispositif AML
- Normes AML internationales applicables aux opérateurs de jeux d’argent
- Risques liés aux jeux d’argent transfrontaliers

Vigilance à l’égard des joueursÉquipes KYC et ouverture des comptes joueurs
- Évaluation des risques liés aux joueurs
- Vigilance renforcée à l’égard des joueurs à risque élevé
- Conformité en matière de sanctions et filtrage des PPE
Dépôts et retraitsÉquipes paiements, retraits et caisse
- Dépôts et retraits rapides en tant qu’indicateurs de risque AML
- Comptes mules, financement par des tiers et rétrofacturations comme canaux de dépôt
- Surveillance des transactions et détection des activités suspectes
Jeu et comportement du compteÉquipes risque joueur, surveillance et trading
- Schémas de paris suspects et fractionnement des mises
- Typologies de blanchiment de capitaux dans le secteur des jeux d’argent
Échanges avec les clientsService client, hôtes VIP et personnel de salle
- Origine des fonds et du patrimoine sur les comptes joueurs, et documentation de la décision
- Capacité financière, dépenses disproportionnées et recoupements avec le jeu responsable et l’auto-exclusion
Travailler avec les équipes fraude et jeu responsableAnalystes AML, fraude et jeu responsable
- Seuils AML fondés sur les risques, limites des déclencheurs basés sur les pertes et contrôles des comptes liés ou en doublon
- Chip dumping, collusion et abus de bonus sur les jeux entre joueurs et les offres promotionnelles
Escalade et supervisionConformité, responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO) et direction
- Procédures de déclaration de soupçon
- Contrôles internes et gestion du dispositif AML
- Normes AML internationales applicables aux opérateurs de jeux d’argent
- Risques liés aux jeux d’argent transfrontaliers

Demandez un devis pour votre équipe

Repérez le schéma sur l’ensemble du compte

Aidez les équipes de première ligne, des paiements et de la conformité à relier les informations sur les joueurs à l’activité qui nécessite un examen complémentaire.

Revue de l’activité des joueursDécouvrez le déroulement d’un atelier

01
Le dossierDes dépôts et des retraits rapides apparaissent sur des comptes potentiellement liés.
02
L’exercice de groupeExaminer les questions liées à l’origine des fonds, les liens entre les comptes et ce qui justifie l’escalade.
03
Le résultatUne note de revue d’activité qui distingue les préoccupations AML des contrôles relevant du jeu responsable.

Personnalisez des programmes ou développez des modules, des formations et des simulateurs autour de vos politiques en matière de risque joueur, de vos parcours de dépôt et de retrait et de vos procédures d’escalade. Parlons d’un programme sur mesure

Trois étapes de formation pour les équipes

Réservez une session unique ou une seule étape, ou réunissez les trois dans un programme annuel réexaminé à la lumière des résultats.

Exemple d’AML Check d’équipe
- Vigilance à l’égard de la clientèle78%
- Analyse et jugement68%
- Déclaration et escaladePriorité52%
01
Évaluer
Sachez où en est votre équipe
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Ce qui est inclus
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Lancez le test d’équipe gratuit
FoundationsCASS
02
Certifier
Donnez à chaque fonction la qualification adaptée
- AML Foundations · Jeux d’argent et iGaming, destiné aux équipes en contact avec les joueurs, aux équipes paiements et au service client
- CASS, destiné à des personnes choisies ayant des responsabilités AML de spécialiste ou de niveau senior
Ce qui est inclus
- AML Foundations · Jeux d’argent et iGaming, destiné aux équipes en contact avec les joueurs, aux équipes paiements et au service client
- CASS, destiné à des personnes choisies ayant des responsabilités AML de spécialiste ou de niveau senior
Comparez les programmes
FormationAteliersAML Active
03
Développer
Maintenez les pratiques à jour
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos produits, de vos parcours de paiement et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Ce qui est inclus
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos produits, de vos parcours de paiement et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Découvrez la formation en direct

Un relevé de formation unique pour toutes les étapes. Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats, au même endroit pour vos responsables et vos revues.

L’AMLR de l’UE s’applique à compter du 10 juillet 2027, y compris aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard. Reliez chaque étape à ses exigences grâce à la formation à l’AMLR

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Ce que vos responsables peuvent présenter, la façon dont la formation s’intègre à vos systèmes, et les réponses dont ont besoin vos services informatique, juridique et achats.

Relevés de formation: Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats de chaque personne, pour vos propres revues, les audits et les inspections des autorités de contrôle. Découvrez ce que voit un responsable.
Votre LMS ou le nôtre: Des paquets SCORM dans votre LMS, des simulateurs et des programmes complets sur notre plateforme d’apprentissage et, sur demande, une intégration API sur mesure.
Authentification unique: Authentification unique SAML 2.0 avec votre fournisseur d’identité, ou OpenID Connect sur demande, avec provisionnement des utilisateurs SCIM 2.0.
Sécurité et évaluation des fournisseurs: Politiques de sécurité, RGPD et votre DPA, garanties d’hébergement et, le cas échéant, exigences contractuelles liées à DORA. Consultez les informations sur la sécurité et l’évaluation des fournisseurs.

Questions fréquentes

Convenez du périmètre, des modalités et des preuves de formation avant le début du programme.

Pouvons-nous commencer par une seule équipe ou un seul produit ?

Oui. Réservez une seule session de formation ou un atelier pour une équipe, un produit, un type de cas difficile ou un constat issu d’une revue qualité, ou commencez par un AML Check d’équipe. Si vous souhaitez un accompagnement dans la durée, nous construisons un programme annuel à partir des résultats.

Comment distinguez-vous les exigences AML de celles du jeu responsable ?

Nous expliquons leurs finalités respectives, les informations pertinentes et les circuits d’escalade. Lorsque les préoccupations se recoupent, l’exercice montre comment les orienter selon les procédures appropriées. Les seuils et les obligations sont traités pour la juridiction concernée.

Comment choisissez-vous l’expert ?

Nous faisons correspondre le sujet et le contexte de marché à une expérience de praticien pertinente, puis nous tenons compte de la capacité à expliquer le travail ou à animer un groupe. La proposition précise l’expert, le périmètre et les disponibilités.

Que peuvent consulter les responsables ?

Les responsables peuvent consulter les éléments disponibles sur la formation, l’assiduité et l’évaluation dans leur périmètre organisationnel. Avant le démarrage, le plan de formation confirme l’éligibilité au certificat, l’attribution des heures CPD, les supports, l’accès aux enregistrements et toute contribution aux compétences évaluées.

Pouvons-nous utiliser vos contenus dans notre LMS actuel ?

Oui. Nous examinons le contenu dont vous disposez déjà et définissons des cours ou des simulateurs sous licence pour combler les lacunes convenues. Les cours peuvent être fournis sous forme de paquets SCORM ; les simulateurs et les programmes complets fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage, et nous pouvons développer une intégration API sur mesure à la demande.

Dans quelles langues notre équipe peut-elle se former ?

La plateforme d’apprentissage est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le CASS peut être suivi en anglais, en français ou en espagnol, et AML Foundations en anglais ou en espagnol. Le CAPS, le FIAR et les parcours sectoriels sont dispensés en anglais, et les certificats sont délivrés en anglais.

Comment le calendrier et les tarifs sont-ils convenus ?

Le tarif individuel de chaque programme figure sur sa page. Pour les équipes, nous établissons un devis selon les personnes, les programmes et les sessions en direct que vous choisissez, sous forme de session unique ou d’accord annuel, une fois que nous avons convenu du périmètre, des éventuelles adaptations et des modalités de mise en œuvre. Prévoyez environ quatre semaines pour préparer des sessions en direct sur mesure.

Comprenez l’activité du joueur.

Les thèmes que vos équipes aborderont

Vigilance à l’égard des joueurs

Dépôts et retraits

Jeu et comportement du compte

Échanges avec les clients

Travailler avec les équipes fraude et jeu responsable

Escalade et supervision

Repérez le schéma sur l’ensemble du compte

Trois étapes de formation pour les équipes

Évaluer

Certifier

Développer

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Questions fréquentes

Demandez un devis pour votre équipe

02 Quelques mots sur vos projets

03 Comment vous joindre