CAPS.Spécialiste principal certifié en lutte contre le blanchiment de capitaux

Le programme de certification CAPS pour les CASP de l’Union européenne s’adresse aux professionnels qui souhaitent maîtriser la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML), la lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et d’autres stratégies essentielles de prévention de la criminalité financière. Ce programme avancé va au-delà des connaissances de niveau intermédiaire et apporte un éclairage approfondi sur la conformité LBC/FT+, les cadres réglementaires et les pratiques de gestion des risques dans le secteur crypto de l’Union européenne.

Le programme dote les apprenants des connaissances et des compétences nécessaires pour relever des défis complexes en matière de conformité, afin que les organisations respectent les normes d’intégrité financière les plus élevées.

Le programme est conforme aux orientations de l’ESMA du 11 juillet 2025 relatives aux critères d’évaluation des connaissances et des compétences au titre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

Ce programme de certification complet apporte une expertise dans les domaines suivants :

• Compréhension approfondie des risques de criminalité financière. Explorez les mécanismes complexes de la criminalité financière, notamment le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, et comprenez leur impact à l’échelle mondiale.
• Blockchain et cryptomonnaies : principes fondamentaux de la technologie blockchain, types de cryptomonnaies et leurs implications réglementaires.
• Cadre et approche réglementaires de l’Union européenne : éclairage détaillé sur la législation AML de l’UE, les obligations des CASP au titre du cadre juridique de l’UE et le rôle des responsables de la conformité.
• Gestion des risques : techniques avancées d’évaluation des risques, identification des signaux d’alerte et stratégies pratiques d’atténuation des risques de BC/FT.
• Élaboration du dispositif de conformité : mise en place de systèmes de conformité efficaces, notamment le KYC, la surveillance des transactions et les structures de gouvernance.
• Cybersécurité dans la LBC/FT+ : traitement des risques informatiques, protection des données à caractère personnel au titre du RGPD et recours à la technologie au service de la conformité.
• Déclarations et audits : bonnes pratiques en matière de déclaration de soupçon, d’audits internes et de préparation aux contrôles réglementaires.
• Conséquences de la non-conformité : études de cas concrets mettant en lumière les mesures coercitives, les sanctions et les enseignements tirés.

Le programme de certification CAPS associe une expertise avancée à une expérience d’apprentissage stimulante, avec :

• Cours vidéo dynamiques : des contenus conçus par des professionnels pour expliquer clairement des sujets complexes.
• Études de cas approfondies : des exemples concrets pour replacer les connaissances théoriques dans leur contexte.
• Quiz interactifs : testez et consolidez votre compréhension tout au long de la formation.
• Supports personnalisés : des guides propres à chaque juridiction et à chaque secteur, pour une application pratique.

• Mode d’apprentissage : en ligne.
• Durée : 5 à 6 semaines (flexible, à votre rythme).
• Supports : cours vidéo, contenus écrits détaillés, études de cas sectorielles et schémas.
• Évaluation finale : examen complet de 60 questions, d’une durée de 90 minutes.
• Seuil de réussite à l’examen : 80 %

• Compétences de base en informatique et sur Internet.
• Connaissance de l’anglais de niveau B2 au minimum.
• Expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans le domaine.
• Études supérieures et autres qualifications professionnelles de haut niveau.

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