Formation courte sur les typologies · Actifs virtuels
Crypto Flip
Suivez la valeur. Interprétez les signaux.
Explorez le circuit des fonds illicites : portefeuilles, plateformes d’échange, points de conversion. Apprenez à repérer le schéma et à expliquer une réponse proportionnée.
Vous êtes membre AML Active ? Utilisez votre crédit annuel de formation courte.
- Durée de formation
- Environ 1 heure
- CPD
- 1 heure
- Format
- En ligne, à votre rythme
- Langue
- Anglais
Un exercice pratique ciblé
Ce sur quoi vous travaillerez.
- 01
Suivez le flux
Reliez la conversion, le mixage, les sauts de chaîne (chain-hopping) et le retrait des fonds dans le cas étudié.
- 02
Distinguez les signaux
Évaluez l’exposition des portefeuilles, la vitesse des transactions et les informations manquantes sur le client.
- 03
Expliquez la réponse
Choisissez l’action suivante et étayez-la par les faits figurant dans l’alerte.
Public visé
Professionnels de la conformité et de la surveillance des transactions au sein des banques, des sociétés de paiement et des prestataires de services d’actifs virtuels.
Un cas. Traitez-le de bout en bout.
Comprenez la typologie
Explorez le schéma de blanchiment, les termes clés et les difficultés de détection.
Retracez le Flip
Mettez-vous dans la peau d’un analyste conformité. Triez le flux d’alertes, évaluez les éléments de preuve et élaborez une déclaration claire.
Faites le point sur vos acquis
Passez l’évaluation finale de 10 questions et consultez les retours.
Compétences mises en pratique
- Reconnaissance des typologies
- Évaluation
- Surveillance des transactions
- Déclaration et escalade
Votre prochaine formation courte
Un crédit.
Une prochaine étape ciblée.
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