Quel service est utilisé ?
Les services d’échange, de transfert et de conservation déterminent chacun la manière dont un client peut transférer ou détenir des actifs virtuels.
AML Foundations · Actifs virtuels
AML Foundations.Parcours Actifs virtuels
Comprenez comment les services sur actifs virtuels génèrent des risques de criminalité financière. Apprenez les bases de la blockchain, les schémas de blanchiment et les contrôles AML propres aux plateformes d’échange, aux services de conservation et aux autres entreprises du secteur crypto.
Pour les nouveaux venus, les personnes qui changent de secteur et les équipes qui construisent un socle AML commun.
En ligne · À votre rythme · Parcours sectoriel en anglais
499 €Parcours complet · Paiement unique
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Formation pour votre équipeConnaissances AML de base + Actifs virtuels
Demandez un devis pour votre équipe- Heures CPD du tronc commun
- 12AML Foundations inclus
- Heures CPD sectorielles
- 4Environ 4 heures d’étude
- Leçons sectorielles
- 4Actifs virtuels
- Apprentissage à votre rythme
- En ligneFormation en anglais
Vous disposez déjà d’AML Foundations ?
Ajoutez le parcours sectoriel · 120 € Terminez le tronc commun avant de commencer le parcours sectoriel.Acquérez les connaissances utiles à votre fonction
Un socle plus solide pour votre travail.
Pour les personnes qui rejoignent le secteur crypto, qui viennent de la finance traditionnelle ou qui développent leurs connaissances AML en vue d’un poste au sein d’une entreprise du secteur des actifs virtuels.
- Collaborateurs chargés de l’entrée en relation, du KYC et des opérations clients.
- Analystes anti-blanchiment et de surveillance qui rejoignent le secteur crypto.
- Professionnels de la conformité en début de carrière au sein de plateformes d’échange, de prestataires de conservation et de fournisseurs de portefeuilles.
Ce que vous apprendrez
- 01
Expliquer en quoi les services d’échange, de transfert et de conservation génèrent des risques AML différents.
- 02
Reconnaître les schémas de dissimulation impliquant des portefeuilles, des mixeurs et d’autres activités liées aux actifs virtuels.
- 03
Comprendre la finalité de la règle de voyage (Travel Rule) et les contrôles utilisés par les PSAV et les CASP.
Le contexte sectoriel
Comprenez ce qui
modifie le risque.
Les leçons sectorielles relient le cadre AML à ces questions sur le fonctionnement du secteur.
Que peut vous apprendre l’activité ?
Le pseudonymat, les portefeuilles non hébergés et l’opacification influent sur la manière dont il convient d’interpréter les informations relatives aux transactions.
Quelles informations accompagnent un transfert ?
La règle de voyage porte sur les informations relatives au donneur d’ordre et au bénéficiaire qui accompagnent les transferts d’actifs virtuels concernés.
Thèmes que vous aborderez
- Services d’échange et de transfert
- Services de conservation et de portefeuille
- Interactions avec des portefeuilles non hébergés
- Mixeurs et opacification
- Exposition des portefeuilles aux sanctions
- Données transfrontières de la règle de voyage
Votre parcours de formation
Apprenez l’essentiel.
Comprenez votre secteur.
Acquérez d’abord les connaissances AML. Explorez ensuite le modèle économique, les risques et les contrôles propres aux actifs virtuels.
Votre façon d’étudier
Étudiez en ligne, à votre rythme. Terminez le tronc commun AML Foundations, y compris les contrôles de connaissances, l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk et l’examen du tronc commun. Suivez ensuite quatre leçons sectorielles et passez l’évaluation distincte du parcours sectoriel.
02 · Actifs virtuels
4 leçons · 4 heures CPD01Comprendre les PSAV et la blockchain
Ce qu’est un prestataire de services d’actifs virtuels, comment la blockchain enregistre les transferts de valeur, à quoi servent les portefeuilles et le minage, et en quoi diffèrent les cryptomonnaies, les jetons, les stablecoins et les NFT.
02Services des PSAV : où se situe le risque
Comment fonctionnent les services d’échange, de transfert, de conservation et de portefeuille, et comment des caractéristiques du produit telles que la rapidité, la portée et l’auto-conservation influent sur le risque.
03Risques de BC/FT propres aux crypto-actifs
Pourquoi les crypto-actifs sont pseudonymes plutôt qu’anonymes, comment les mixeurs, les portefeuilles non hébergés, les marchés du darknet et les outils de renforcement de la confidentialité peuvent influer sur une évaluation, et en quoi les schémas de blanchiment et de financement du terrorisme diffèrent.
04Comment les PSAV sont réglementés et contrôlés
La finalité de la règle de voyage du GAFI, les outils de contrôle utilisés par les PSAV, les rôles des trois lignes et les différences d’approche réglementaire entre l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Terminez AML Foundations pour débloquer le parcours sectoriel.
Évaluation et relevé de formation
Montrez ce que vous avez appris.
Terminez chaque étape du parcours et gardez une trace de vos acquis.
Tronc commun
12 heures CPD
AML FoundationsDes contrôles de connaissances par chapitre, une épreuve de synthèse et un examen final avec un seuil de réussite de 75 %.
Parcours sectoriel
4 heures CPD
Actifs virtuelsQuatre leçons suivies d’une évaluation finale avec un seuil de réussite de 70 %. Certificat délivré à l’issue du parcours.
Comment fonctionne l’évaluation sectorielle
Le parcours sectoriel se termine par une évaluation à choix multiples. Le seuil de réussite est de 70 %, avec trois tentatives possibles. Votre progression, votre résultat et l’achèvement du parcours sont enregistrés sur la plateforme d’apprentissage.
Comment s’articulent les deux certificats
AML Foundations confère 12 heures CPD. Le parcours sectoriel confère 4 heures CPD supplémentaires ainsi que son propre certificat d’achèvement. Terminez le tronc commun avant de commencer le parcours sectoriel.
Comment cette formation s’articule avec celle de votre employeur
Il s’agit d’une formation de base en AML appliquée à la crypto, et non d’une formation à une plateforme d’analyse de la blockchain en particulier ni d’un conseil juridique en vue de l’agrément d’un CASP. Elle apporte le vocabulaire relatif à l’activité, aux risques et aux contrôles dont vous aurez besoin avant d’aborder un travail propre à un outil ou à une juridiction.
Avant votre
examen final.
Pour l’examen du tronc commun AML Foundations. Consultez les instructions de l’examen et les conditions de nouvelle tentative sur votre plateforme d’apprentissage avant de commencer.
- Travail individuel
- Il s’agit d’un travail individuel, à livre fermé. Aucun assistant d’IA, aucun support de cours, aucune référence externe ni aide d’une autre personne.
- Contenu confidentiel
- Gardez les questions, les scénarios et les réponses confidentiels. Ne copiez pas, ne photographiez pas, ne faites pas de capture d’écran et ne partagez pas le contenu de l’examen.
- Une seule session chronométrée
- Prévoyez une seule session chronométrée. Consultez les instructions de l’examen pour connaître la durée maximale, les pauses autorisées et les conditions de nouvelle tentative.
AML Certification Centre est un organisme accrédité par le CPD Standards Office.
Reconnaissance et certificats
AML Active
Continuez d’apprendre. Gardez-en la preuve.
Des outils pratiques, des sessions en direct avec des experts et un relevé de votre développement professionnel continu.
Une adhésion facultative, distincte de votre qualification. Elle ne modifie jamais le statut d’un certificat que vous détenez.
Découvrez l’adhésion- Des outils pour votre travail
Explorez le risque. Remontez aux sources d’origine. Comprenez le schéma.
- Formation en direct et CPD
Apprenez et échangez avec 150 professionnels en moyenne par session.
- Une formation courte, chaque année
Un crédit de formation inclus.
Le point de vue des apprenants AML Foundations (avis traduits de l’anglais).
98% satisfaits
La part des apprenants AML Foundations satisfaits ou très satisfaits dans leurs réponses de fin de formation.
Pour votre organisation
Un même socle AML.
Pertinent pour votre équipe.
Donnez à vos collaborateurs le tronc commun et le contexte sectoriel dont ils ont besoin. Ajoutez une formation adaptée à vos politiques, à vos produits et à vos risques, avec des rapports sur la progression et l’achèvement de la formation.
Votre prochaine étape
Évoluez vers des responsabilités de spécialiste.
Lorsque votre fonction exige une analyse AML plus approfondie et des responsabilités de spécialiste senior, découvrez le CASS, notre certification de praticien.
Découvrez le CASSVous vous préparez à diriger la conformité dans le secteur crypto ? Découvrez le CAPS.
Autres parcours sectoriels.
Comparez vos optionsQuestions fréquentes
Trouvez les informations dont vous avez besoin pour planifier votre formation.
Choisir le programme
Ai-je besoin d’une expérience préalable en AML ?
Non. Le parcours complet inclut AML Foundations. Terminez d’abord le tronc commun, puis passez aux quatre leçons sectorielles. Le parcours convient aussi aux professionnels qui rejoignent ce secteur et ont besoin d’en comprendre le contexte économique et les risques.
Et si je dispose déjà d’AML Foundations ?
Si vous disposez déjà du tronc commun dans votre compte apprenant, le parcours sectoriel coûte 120 €. Vous devez terminer AML Foundations avant de pouvoir commencer le parcours sectoriel. Connectez-vous au même compte pour voir votre option d’inscription.
S’agit-il d’une formation pour les PSAV ou pour les CASP ?
Les deux termes comptent. VASP (PSAV en français) est le terme employé à l’international par le GAFI ; CASP est celui du cadre européen applicable aux crypto-actifs. La formation enseigne le modèle opérationnel et les risques AML qui sous-tendent l’un et l’autre.
La formation aborde-t-elle la règle de voyage (Travel Rule) ?
Oui. Les leçons sectorielles expliquent la finalité de la règle de voyage et sa place parmi les contrôles utilisés par les entreprises du secteur des actifs virtuels.
La formation aborde-t-elle MiCA ?
Le contexte réglementaire de l’UE est présenté lorsqu’il aide à expliquer les services des CASP, le périmètre de l’agrément et les contrôles. La formation compare également l’approche générale de la supervision aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le conseil juridique local reste distinct.
Apprendrai-je à utiliser des logiciels d’enquête sur la blockchain ?
Il s’agit d’une formation de base sur les services liés aux actifs virtuels, les risques AML et les contrôles. Elle vous prépare à comprendre le contexte ; la formation à une plateforme d’enquête en particulier est distincte.
Formation et évaluation
Comment le parcours est-il dispensé, et combien de temps dure-t-il ?
Étudiez en ligne, à votre rythme. La durée indiquée pour le tronc commun est d’environ 10 heures d’étude, auxquelles s’ajoutent environ quatre heures pour le parcours sectoriel. Prévoyez du temps supplémentaire en fonction de vos besoins de révision et d’évaluation. Terminez le tronc commun avant de commencer le parcours sectoriel.
Dans quelle langue le parcours sectoriel est-il disponible ?
Le parcours sectoriel est dispensé en anglais. Le tronc commun AML Foundations inclus est disponible en anglais et en espagnol.
Comment le tronc commun et le parcours sectoriel sont-ils évalués ?
Le tronc commun comprend des contrôles de connaissances par chapitre, l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk et un examen final. Le parcours sectoriel de quatre leçons comporte sa propre évaluation finale. Remplissez les conditions de chaque étape pour obtenir le certificat distinct qui lui correspond.
Consultez les exigences d’évaluationCombien d’heures CPD et de certificats vais-je obtenir ?
Le tronc commun AML Foundations confère 12 heures CPD. Le parcours sectoriel confère 4 heures CPD supplémentaires ainsi que son propre certificat d’achèvement, une fois son évaluation réussie. Il s’agit de certificats distincts.
Frais et accès
Que comprend l’accès à vie ?
Lorsqu’un accès à vie est proposé, il couvre l’édition du programme que vous avez achetée, aussi longtemps que la Plateforme d’apprentissage est en service. Les éditions futures et les mises à jour réglementaires sont distinctes de cet achat. Les corrections nécessaires restent incluses. Les Conditions de la Plateforme d’apprentissage précisent les modalités d’accès et de mise à jour.
Lisez les conditions d’accèsDe quel accompagnement puis-je bénéficier pendant ma formation ?
Contactez-nous pour obtenir de l’aide concernant votre compte apprenant, votre inscription ou toute question sur le programme. Si vous avez besoin d’un aménagement d’accessibilité ou si vous avez une question sur l’utilisation de la plateforme pour un examen, parlez-nous-en avant de vous inscrire.
Contactez l’assistance aux apprenantsMon employeur peut-il payer ou inscrire une équipe ?
Oui. Votre employeur peut commander des places pour des apprenants nommément désignés sur la plateforme d’apprentissage et payer sur facture. Pour une formation sur mesure ou des sessions en direct, contactez-nous au préalable.
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Construisez votre socle. Appliquez-le à votre secteur.
499 €Frais totaux du programme
Tronc commun AML Foundations et parcours sectoriel inclus.
Terminez le tronc commun avant de commencer le parcours sectoriel.
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