Formation AML pour les équipes de l’assurance

Comprenez l’argent qui est derrière le contrat.

Certification, ateliers et relevés de formation pour les équipes de l’assurance vie et de l’assurance liée à des placements, conçus autour de vos produits, de vos fonctions et de vos procédures.

Pour l’assurance vie et l’assurance liée à des placements, et les courtiers qui les distribuent.

Demandez un devis pour votre équipe Découvrez les thèmes que vos équipes aborderont

Des primes versées, puis remboursées à quelqu’un d’autre.

Des équipes formées suivent les fonds du contrat.

Formation institutionnelle: Sélectionné par le CEPOLPour concevoir et dispenser son Diploma Course on Financial InvestigationsLisez l’annonce (en anglais)
Accréditation CPD: CPD Standards OfficeOrganisme accrédité 50475
Note des apprenants: 4,9 sur 5587 évaluations de fin de formation pour le CASS

45heures CPD
11modules
10simulateurs de décision

Certification pour les fonctions AML spécialisées

CASS · Spécialiste senior certifié en lutte contre le blanchiment de capitaux

Pour les professionnels de l’AML et de la conformité qui accèdent à des responsabilités de spécialiste et de niveau senior.

Une expertise AML de niveau senior, développée grâce à des cas réalistes et à des simulateurs de décision, avec des évaluations par module et un examen final.

En ligne et à votre rythme, en anglais, en français ou en espagnol.

Découvrez le CASS

Les thèmes que vos équipes aborderont

Les quatre étapes d’un contrat et les deux responsabilités qui les traversent. Nous convenons avec vous du niveau d’approfondissement, des cas et des participants.

01
Entrée en relation et revue client
Équipes de souscription, d’acquisition et d’entrée en relation
- Vigilance à l’égard de la clientèle et vigilance renforcée
- Identification des bénéficiaires effectifs
- Conformité en matière de sanctions et filtrage des PPE
02
Financement des primes
Équipes finance, paiements et gestion des contrats
- Financement par prime unique et versements complémentaires — origine du patrimoine et payeurs tiers
- Schémas inhabituels de paiement des primes
- Surveillance des paiements de primes et des opérations d’assurance
03
Modifications du contrat
Équipes de gestion des contrats et des opérations
- Signaux d’alerte liés au transfert de contrat et au changement de titulaire
- Désignation des bénéficiaires, cession et moment de la vérification
04
Rachats et prestations
Équipes sinistres, paiements et gestion des contrats
- Le rachat précoce comme indicateur de risque AML
- Usage abusif du délai de renonciation et indicateurs liés à la résiliation des contrats
- Contrats en unités de compte, contrats avec participation aux bénéfices et rentes — là où la valeur de rachat crée un risque
À chaque étape
Distribution et intermédiaires
Courtiers, équipes de distribution et responsables des partenariats
- Intermédiaires, réseaux de courtiers et responsabilités AML
- Typologies de blanchiment de capitaux dans les produits d’assurance
À chaque étape
Supervision et déclarations
Conformité, AML et direction
- Identification des activités suspectes et déclaration de soupçon
- Gouvernance AML interne et gestion des risques
- Une approche de la conformité AML fondée sur les risques
- Paquet AML de l’UE : formation du personnel, conservation des documents et supervision
- Normes AML internationales applicables aux institutions financières

Entrée en relation et revue clientÉquipes de souscription, d’acquisition et d’entrée en relation
- Vigilance à l’égard de la clientèle et vigilance renforcée
- Identification des bénéficiaires effectifs
- Conformité en matière de sanctions et filtrage des PPE
Financement des primesÉquipes finance, paiements et gestion des contrats
- Financement par prime unique et versements complémentaires — origine du patrimoine et payeurs tiers
- Schémas inhabituels de paiement des primes
- Surveillance des paiements de primes et des opérations d’assurance
Modifications du contratÉquipes de gestion des contrats et des opérations
- Signaux d’alerte liés au transfert de contrat et au changement de titulaire
- Désignation des bénéficiaires, cession et moment de la vérification
Rachats et prestationsÉquipes sinistres, paiements et gestion des contrats
- Le rachat précoce comme indicateur de risque AML
- Usage abusif du délai de renonciation et indicateurs liés à la résiliation des contrats
- Contrats en unités de compte, contrats avec participation aux bénéfices et rentes — là où la valeur de rachat crée un risque
Distribution et intermédiairesCourtiers, équipes de distribution et responsables des partenariats
- Intermédiaires, réseaux de courtiers et responsabilités AML
- Typologies de blanchiment de capitaux dans les produits d’assurance
Supervision et déclarationsConformité, AML et direction
- Identification des activités suspectes et déclaration de soupçon
- Gouvernance AML interne et gestion des risques
- Une approche de la conformité AML fondée sur les risques
- Paquet AML de l’UE : formation du personnel, conservation des documents et supervision
- Normes AML internationales applicables aux institutions financières

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Suivez le contrat jusqu’au bénéficiaire

Appuyez-vous sur le cas d’un contrat d’assurance vie ou lié à des placements pour relier les personnes, le financement et les modifications à examiner.

Revue du contrat et du versementDécouvrez le déroulement d’un atelier

01
Le dossierLes informations relatives au financement, à la détention ou au bénéficiaire changent avant le versement envisagé d’une prestation.
02
L’exercice de groupeComparer les informations dont disposent la distribution, les opérations et la conformité.
03
Le résultatUne liste de contrôle pour la revue des contrats et un signalement documenté conformément à la procédure convenue.

Adaptez des programmes existants ou concevez des modules, des formations et des simulateurs autour de vos produits, de vos canaux de distribution et de vos procédures en matière de risque lié aux souscripteurs. Parlons d’un programme sur mesure

Trois étapes de formation pour les équipes

Réservez une session unique ou une seule étape, ou réunissez les trois dans un programme annuel réexaminé à la lumière des résultats.

Exemple d’AML Check d’équipe
- Vigilance à l’égard de la clientèle78%
- Analyse et jugement68%
- Déclaration et escaladePriorité52%
01
Évaluer
Sachez où en est votre équipe
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Ce qui est inclus
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Lancez le test d’équipe gratuit
FoundationsCASS
02
Certifier
Donnez à chaque fonction la qualification adaptée
- AML Foundations, destiné aux nouvelles recrues et aux collègues qui prennent des responsabilités AML
- CASS, destiné à des personnes choisies ayant des responsabilités AML de spécialiste ou de niveau senior
Ce qui est inclus
- AML Foundations, destiné aux nouvelles recrues et aux collègues qui prennent des responsabilités AML
- CASS, destiné à des personnes choisies ayant des responsabilités AML de spécialiste ou de niveau senior
Comparez les programmes
FormationAteliersAML Active
03
Développer
Maintenez les pratiques à jour
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos produits, de vos canaux de distribution et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Ce qui est inclus
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos produits, de vos canaux de distribution et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Découvrez la formation en direct

Un relevé de formation unique pour toutes les étapes. Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats, au même endroit pour vos responsables et vos revues.

L’AMLR de l’UE s’applique à compter du 10 juillet 2027, y compris à l’assurance vie et à l’assurance liée à des placements. Reliez chaque étape à ses exigences grâce à la formation à l’AMLR

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Ce que vos responsables peuvent présenter, la façon dont la formation s’intègre à vos systèmes, et les réponses dont ont besoin vos services informatique, juridique et achats.

Relevés de formation: Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats de chaque personne, pour vos propres revues, les audits et les inspections des autorités de contrôle. Découvrez ce que voit un responsable.
Votre LMS ou le nôtre: Des paquets SCORM dans votre LMS, des simulateurs et des programmes complets sur notre plateforme d’apprentissage et, sur demande, une intégration API sur mesure.
Authentification unique: Authentification unique SAML 2.0 avec votre fournisseur d’identité, ou OpenID Connect sur demande, avec provisionnement des utilisateurs SCIM 2.0.
Sécurité et évaluation des fournisseurs: Politiques de sécurité, RGPD et votre DPA, garanties d’hébergement et, le cas échéant, exigences contractuelles liées à DORA. Consultez les informations sur la sécurité et l’évaluation des fournisseurs.

Questions fréquentes

Convenez du périmètre, des modalités et des preuves de formation avant le début du programme.

Pouvons-nous commencer par une seule équipe ou une seule gamme de produits ?

Oui. Réservez une seule session de formation ou un atelier pour une équipe, une gamme de produits, un type de cas difficile ou un constat issu d’une revue qualité, ou commencez par un AML Check d’équipe. Si vous souhaitez un accompagnement dans la durée, nous construisons un programme annuel à partir des résultats.

Chaque produit d’assurance nécessite-t-il la même formation AML ?

Non. Nous définissons le périmètre des obligations pertinentes et de la formation en fonction de vos produits, de votre modèle de distribution, de vos fonctions et de vos juridictions. Les produits d’assurance vie et liés à des placements peuvent nécessiter une approche différente de celle des autres activités d’assurance.

Comment choisissez-vous l’expert ?

Nous faisons correspondre le sujet et le contexte de marché à une expérience de praticien pertinente, puis nous tenons compte de la capacité à expliquer le travail ou à animer un groupe. La proposition précise l’expert, le périmètre et les disponibilités.

Que peuvent consulter les responsables ?

Les responsables peuvent consulter les éléments disponibles sur la formation, l’assiduité et l’évaluation dans leur périmètre organisationnel. Avant le démarrage, le plan de formation confirme l’éligibilité au certificat, l’attribution des heures CPD, les supports, l’accès aux enregistrements et toute contribution aux compétences évaluées.

Pouvons-nous utiliser vos contenus dans notre LMS actuel ?

Oui. Nous examinons le contenu dont vous disposez déjà et définissons des cours ou des simulateurs sous licence pour combler les lacunes convenues. Les cours peuvent être fournis sous forme de paquets SCORM ; les simulateurs et les programmes complets fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage, et nous pouvons développer une intégration API sur mesure à la demande.

Dans quelles langues notre équipe peut-elle se former ?

La plateforme d’apprentissage est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le CASS peut être suivi en anglais, en français ou en espagnol, et AML Foundations en anglais ou en espagnol. Le CAPS, le FIAR et les parcours sectoriels sont dispensés en anglais, et les certificats sont délivrés en anglais.

Comment le calendrier et les tarifs sont-ils convenus ?

Le tarif individuel de chaque programme figure sur sa page. Pour les équipes, nous établissons un devis selon les personnes, les programmes et les sessions en direct que vous choisissez, sous forme de session unique ou d’accord annuel, une fois que nous avons convenu du périmètre, des éventuelles adaptations et des modalités de mise en œuvre. Prévoyez environ quatre semaines pour préparer des sessions en direct sur mesure.

Comprenez l’argent qui est derrière le contrat.

Les thèmes que vos équipes aborderont

Entrée en relation et revue client

Financement des primes

Modifications du contrat

Rachats et prestations

Distribution et intermédiaires

Supervision et déclarations

Suivez le contrat jusqu’au bénéficiaire

Trois étapes de formation pour les équipes

Évaluer

Certifier

Développer

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Questions fréquentes

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02 Quelques mots sur vos projets

03 Comment vous joindre