Formation AML pour les banques
Certification, ateliers et relevés de formation pour les équipes clientèle, les spécialistes AML et les responsables, conçus autour de vos produits et de vos clients.
Pour les banques de détail, commerciales, privées et correspondantes.
Des sociétés en cascade masquent à qui appartient l’argent.
Des équipes formées remontent jusqu’au véritable propriétaire.
Illustration : de l’argent est détenu par l’intermédiaire d’une société, elle-même détenue par un trust, et la personne qui se trouve derrière est cachée. Puis l’équipe est formée et remonte la chaîne de détention, niveau par niveau, jusqu’à la personne qui se trouve derrière.
Formation dispensée par des praticiens
Viktor Tkatsenko
Expert du domaine · Conformité, déclarations de soupçon et lutte contre la criminalité financière dans la banque
Viktor relie son expérience des services répressifs, de la fonction de responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO) et des contrôles AML bancaires à une formation professionnelle pratique.
Lisez le profil de ViktorSix domaines dans lesquels les équipes bancaires prennent chaque jour des décisions AML. Nous convenons avec vous du niveau d’approfondissement, des cas et des participants.
01
Chargés de clientèle, équipes d’entrée en relation et KYC
02
Équipes des opérations de paiement, de surveillance et d’enquête
03
Équipes du financement du commerce, de la correspondance bancaire et des relations avec les établissements financiers
04
Banquiers privés, conseillers en gestion de fortune et chargés de revue
05
Analystes AML, contrôleurs qualité et équipe du responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO)
06
Risques, audit interne, responsables de la conformité et direction
Personnalisez des programmes existants ou commandez des modules, des formations et des simulateurs conçus autour de vos politiques bancaires, de vos segments de clientèle et de votre profil de risque.
Proposez aux collaborateurs en contact avec la clientèle, aux chargés de revue et aux équipes de conformité un cas commun, avec une responsabilité différente pour chaque fonction.
Découvrez le déroulement d’un atelierPar exemple, partez des structures de détention et des justificatifs d’origine du patrimoine que vos équipes jugent les plus difficiles pour concevoir un exercice de revue ciblé. Parlons d’un programme sur mesure
Réservez une session unique ou une seule étape, ou réunissez les trois dans un programme annuel réexaminé à la lumière des résultats.
01
Sachez où en est votre équipe
02
Donnez à chaque fonction la qualification adaptée
03
Maintenez les pratiques à jour
Un relevé de formation unique pour toutes les étapes. Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats, au même endroit pour vos responsables et vos revues.
L’AMLR de l’UE s’applique à compter du 10 juillet 2027, y compris aux établissements de crédit. Reliez chaque étape à ses exigences grâce à la formation à l’AMLR
Ce que vos responsables peuvent présenter, la façon dont la formation s’intègre à vos systèmes, et les réponses dont ont besoin vos services informatique, juridique et achats.
Convenez du périmètre, des modalités et des preuves de formation avant le début du programme.
Oui. Réservez une seule session de formation ou un atelier pour une équipe, une ligne métier, un type de cas difficile ou un constat issu d’une revue qualité, ou commencez par un AML Check d’équipe. Si vous souhaitez un accompagnement dans la durée, nous construisons un programme annuel à partir des résultats.
Oui. Nous convenons du niveau d’approfondissement pour les fonctions en contact avec la clientèle, les équipes KYC, la surveillance des transactions et les analystes spécialisés chargés des revues. Les exemples peuvent porter sur des domaines comme les relations de correspondance bancaire, le financement du commerce ou la banque privée, lorsqu’ils sont pertinents pour votre activité.
Nous faisons correspondre le sujet et le contexte de marché à une expérience de praticien pertinente, puis nous tenons compte de la capacité à expliquer le travail ou à animer un groupe. La proposition précise l’expert, le périmètre et les disponibilités.
Les responsables peuvent consulter les éléments disponibles sur la formation, l’assiduité et l’évaluation dans leur périmètre organisationnel. Avant le démarrage, le plan de formation confirme l’éligibilité au certificat, l’attribution des heures CPD, les supports, l’accès aux enregistrements et toute contribution aux compétences évaluées.
Oui. Nous examinons le contenu dont vous disposez déjà et définissons des cours ou des simulateurs sous licence pour combler les lacunes convenues. Les cours peuvent être fournis sous forme de paquets SCORM ; les simulateurs et les programmes complets fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage, et nous pouvons développer une intégration API sur mesure à la demande.
La plateforme d’apprentissage est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le CASS peut être suivi en anglais, en français ou en espagnol, et AML Foundations en anglais ou en espagnol. Le CAPS, le FIAR et les parcours sectoriels sont dispensés en anglais, et les certificats sont délivrés en anglais.
Le tarif individuel de chaque programme figure sur sa page. Pour les équipes, nous établissons un devis selon les personnes, les programmes et les sessions en direct que vous choisissez, sous forme de session unique ou d’accord annuel, une fois que nous avons convenu du périmètre, des éventuelles adaptations et des modalités de mise en œuvre. Prévoyez environ quatre semaines pour préparer des sessions en direct sur mesure.
Planifions la formation
Parlez-nous de votre équipe et de vos priorités. Nous reviendrons vers vous avec les options possibles et une proposition.
Nous étudierons votre demande, discuterons des options et conviendrons du périmètre avec vous.
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Réservez un appel de 30 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet)L’appel se déroule en anglais.Vous préférez en parler ?
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