01 · Au fil de la formation
Contrôles de connaissances par chapitre
Réussissez le contrôle à la fin de chaque chapitre pour poursuivre. Revoyez le contenu et réessayez si nécessaire.
- Seuil de réussite
- 70%
- Tentatives
- Illimitées
Certification des fondamentaux
AML Foundations.
Comprenez la criminalité financière, les contrôles qui permettent de la prévenir et le rôle qui vous revient pour repérer les points de vigilance et les faire remonter.
Pour les personnes qui débutent en AML, en KYC et dans les opérations clients. Aucune expérience préalable en AML requise.
En ligne · À votre rythme · Anglais ou espagnol
399 €Frais totaux du programme
ou payez en 2 versements
Inscrivez-vous à AML Foundations et payer en 2 versements : 199,50 € aujourd’hui, puis 199,50 € dans un mois. 0 % d’intérêt, sans fraisCréez votre compte apprenant pour poursuivre votre inscription.
Vous ne savez pas si ce niveau vous convient ? Passez l’AML Check gratuit
Ce qu’incluent vos frais de programme
Vos frais de programme couvrent la formation et l’évaluation. Les contrôles de connaissances par chapitre peuvent être repassés autant de fois que nécessaire ; l’examen final autorise jusqu’à trois tentatives.
- Heures CPD
- 12Environ 12 heures d’étude
- Chapitres d’apprentissage
- 627 leçons
- Simulateur de synthèse
- 1Appliquez vos connaissances
- Accès aux supports de cours
- À vie.Revoyez ce que vous avez appris
Mise en pratique · Votre épreuve de synthèse
Analyst’s Desk.
Passez du repérage d’un point de vigilance à la décision sur la suite à donner.
5 tâches · Environ 35 minutes · 70 % pour réussirRepérez ce qui mérite un examen approfondi.
Comparez le profil du client avec son activité. Identifiez le schéma qui mérite votre attention.
Choisissez avec soin la suite à donner.
Utilisez le canal interne approprié et communiquez sans révéler de préoccupations confidentielles.
Laissez un compte rendu clair à la personne qui prend le relais.
Réunissez le constat, votre raisonnement et l’action suivante dans une passation utile.
Notre approche des compétences
Développez les compétences
qui fondent la décision.
Comprenez les principes, appliquez-les à des situations réalistes et constituez un historique de ce que vous démontrez.
- 01Acquérez les connaissances
Comprenez ce qui compte et pourquoi.
- 02Passez à la pratique
Exercez-vous sur des décisions pertinentes.
- 03Examinez les preuves
Voyez ce qu’il vous reste à développer.
Repérez un point de vigilance. Sachez comment réagir.
Acquérez les connaissances et le jugement nécessaires pour repérer les points de vigilance liés à la criminalité financière, suivre les bonnes procédures et assurer une passation claire.
17compétences réparties dans 6 domaines
01Repérage des risques et des schémas
Repérez les dossiers qui méritent un examen approfondi. Reliez ce que vous observez aux risques et aux schémas de criminalité financière. Expliquez pourquoi une activité peut nécessiter un examen, sans tirer de conclusions hâtives.
- Apprendre
- La criminalité financière : la menaceRisque et gestion des risques
- S’exercer
- Analyst’s Desk — File du matin et Tableau des schémas
- Appliquer les notions
- Analyser les faits
02Vigilance et KYC
Comprenez la finalité des vérifications clients. Identifiez les informations nécessaires pour connaître un client, ses bénéficiaires effectifs et l’objet d’une relation d’affaires. Reliez ces vérifications à la vigilance constante.
- Apprendre
- Au cœur d’un dispositif de conformité — Fondamentaux du KYC et de la vigilance constante
- S’exercer
- Contrôle de connaissances du chapitre sur les contrôles de conformité
- Appliquer les procédures
- Analyser l’information
03Sensibilisation aux sanctions
Repérez un point de vigilance qui relève de l’équipe de filtrage. Comprenez le rôle des contrôles liés aux sanctions et la nécessité de suivre la procédure interne appropriée lorsqu’un éventuel point de vigilance se présente.
- Apprendre
- Au cœur d’un dispositif de conformité — Conformité en matière de sanctions
- S’exercer
- Analyst’s Desk — Poste d’orientation
- Appliquer les procédures
- Choisir un circuit interne
04Déclaration et escalade
Assurez une passation utile à la personne qui prend le relais. Sachez quand signaler un point de vigilance, choisissez le canal interne approprié et exposez clairement les faits pertinents. Exercez-vous au rôle de la première ligne dans le processus de déclaration.
- Apprendre
- Au cœur d’un dispositif de conformité — Déclaration des activités financières suspectes
- S’exercer
- Analyst’s Desk — Poste d’orientation et Fin de service
- Analyser le point de vigilance
- Prioriser la passation
05Compréhension de la réglementation
Comprenez d’où viennent les règles. Reliez les cadres internationaux, les régulateurs et les responsabilités des institutions. Prenez conscience que les exigences varient selon le pays et le secteur.
- Apprendre
- Le cadre : qui fixe les règles et qui les fait appliquer
- S’exercer
- Contrôle de connaissances du chapitre sur les cadres et les responsabilités
- Appliquer les principes
- Distinguer les responsabilités
06Éthique et conduite professionnelles
Faites preuve de jugement professionnel au quotidien. Distinguez les principes des règles de conduite. Tenez compte de la confidentialité, des conflits d’intérêts et du comportement attendu dans une fonction de conformité.
- Apprendre
- Éthique et conduite — Code d’éthique et code de conduite
- S’exercer
- Contrôle de connaissances du chapitre sur l’éthique et la conduite
- Appliquer les principes éthiques
- Évaluer les choix
Découvrez la cartographie complète des compétences 17 compétences
Les compétences métier et cognitives développées dans ce programme. Parcourez les compétences ciblées ci-dessus pour découvrir ce que vous apprendrez à faire.
Compétences métier
- Évaluation des risques
- Notation du risque client
- Reconnaissance des typologies
- Vigilance et KYC
- Surveillance des transactions
- Qualité des déclarations de soupçon
- Déclaration et escalade
- Cadres réglementaires
- Conformité aux sanctions et filtrage
- Typologies des infractions sous-jacentes
- Éthique et conduite professionnelles
- Financement du terrorisme
- Financement de la prolifération
Compétences cognitives
- Application
- Analyse
- Évaluation
- Synthèse
Votre progression laisse une trace.
Votre profil de compétences rassemble les résultats des évaluations et des simulateurs rattachés aux compétences. Il vous aide à distinguer vos performances sur les exercices tentés de l’étendue des preuves que vous avez accumulées.
Le programme détaillé
Six chapitres.
Une vision d’ensemble.
Votre façon d’étudier
Étudiez en ligne, à votre rythme. Suivez six chapitres assortis de contrôles de connaissances, appliquez vos acquis dans l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk, puis passez l’examen final.
De la nature de la criminalité financière au jugement attendu dans une fonction de conformité.
27leçons
avec des contrôles de connaissances par chapitre
Consultez et imprimez le programme complet avec des contrôles de connaissances par chapitre
Parcourez toutes les leçons
01La criminalité financière : la menace7 leçons
Comprenez la criminalité financière, les préjudices qu’elle cause et les mécanismes du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération.
- Qu’est-ce que la criminalité financière ?
- Typologie des infractions financières
- Conséquences et impacts de la criminalité financière
- Les infractions : ce que la loi incrimine réellement
- Zoom sur le blanchiment de capitaux : étapes et typologies
- Zoom sur le financement du terrorisme : la logique inversée
- Zoom sur le financement de la prolifération : biens à double usage et approvisionnement
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
02Risque et gestion des risques5 leçons
Découvrez ce que recouvre le risque de criminalité financière et comment une approche fondée sur les risques guide son évaluation et sa gestion.
- Comprendre le risque
- Qu’est-ce que le risque de criminalité financière ?
- La gestion des risques en LBC/FT+
- L’importance de la gestion du risque de criminalité financière
- Comment se gère le risque de criminalité financière
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
03Au cœur d’un dispositif de conformité7 leçons
Passez en revue les contrôles essentiels, de l’entrée en relation et de la vigilance constante jusqu’aux sanctions, aux déclarations et à la fin de la relation d’affaires.
- Comprendre les dispositifs de conformité
- Les fondamentaux des dispositifs de conformité
- Les fondamentaux du KYC
- Les fondamentaux de la vigilance constante
- Conformité en matière de sanctions
- Déclaration des activités financières suspectes
- Fin de la relation d’affaires
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
04La criminalité financière selon les secteurs1 leçon
Découvrez comment les risques de criminalité financière et les contrôles de conformité varient selon les grands secteurs réglementés.
- Comprendre les différents secteurs d’activité
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
05Le cadre : qui fixe les règles et qui les fait appliquer5 leçons
Comprenez les cadres internationaux, les régulateurs, la protection des données et les conséquences de la non-conformité.
- Organisations et cadres internationaux
- Qui est le régulateur ?
- Différences selon les pays et les secteurs
- RGPD et protection des données
- Conséquences de la non-conformité
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
06Éthique et conduite2 leçons
Reliez l’éthique professionnelle et les normes de conduite au jugement exercé au quotidien.
- Code d’éthique et code de conduite
- Comparaison des deux codes
Contrôle de connaissances du chapitre · 70 % pour réussir · Tentatives illimitées
Des acquis démontrés
Vérifiez vos connaissances.
Mettez-les en pratique.
Les contrôles de connaissances et l’épreuve de synthèse vous aident à appliquer ce que vous avez appris avant l’examen final.
02 · Faites la synthèse
Le simulateur de synthèse
Appliquez vos acquis dans cinq tâches de première ligne. Le simulateur comporte sa propre condition de réussite pour progresser.
- Seuil de réussite
- 70%
- Durée estimée
- 35 min
03 · Examen final
Démontrez vos connaissances
Un examen de 50 questions portant sur le programme. Consultez les instructions du LMS avant de commencer.
3 tentatives d’examen
- Seuil de réussite
- 75%
- Temps imparti
- 75 min
Avant votre
examen final.
Consultez les instructions de l’examen et les conditions applicables aux nouvelles tentatives sur votre plateforme d’apprentissage avant de commencer.
- Travail individuel
- Il s’agit d’un travail individuel, à livre fermé. Aucun assistant d’IA, aucun support de cours, aucune référence externe ni aide d’une autre personne.
- Contenu confidentiel
- Gardez les questions, les scénarios et les réponses confidentiels. Ne copiez pas, ne photographiez pas, ne faites pas de capture d’écran et ne partagez pas le contenu de l’examen.
- Une seule session chronométrée
- Prévoyez une seule session chronométrée. Consultez les instructions de l’examen pour connaître la durée maximale, les pauses autorisées et les conditions de nouvelle tentative.
AML FoundationsCertificat · AML Certification Centre
- Vérification
- Un lien pour partager votre certification
- Attestation
- Permanente, datée lors de sa délivrance
- CPD
- 12 heures CPD · CPD Standards Office, organisme n° 50475
Cet exemple provient d’une édition antérieure du programme. Les exigences d’évaluation en vigueur sont indiquées ci-dessus.
Votre certificat
Une attestation
de ce que vous avez accompli.
Remplissez les conditions du programme pour obtenir votre certificat AML Foundations.
Reconnaissance et normes
AML Active
Continuez d’apprendre. Gardez-en la preuve.
Des outils pratiques, des sessions en direct avec des experts et un relevé de votre développement professionnel continu.
Une adhésion facultative, distincte de votre qualification. Elle ne modifie jamais le statut d’un certificat que vous détenez.
Découvrez l’adhésion- Des outils pour votre travail
Explorez le risque. Remontez aux sources d’origine. Comprenez le schéma.
- Formation en direct et CPD
Apprenez et échangez avec 150 professionnels en moyenne par session.
- Une formation courte, chaque année
Un crédit de formation inclus.
Prolongez le tronc commun
Puis adaptez-le
à votre secteur.
Chaque filière sectorielle associe l’intégralité du programme AML Foundations à une spécialisation en quatre parties. Si vous avez déjà terminé le tronc commun, vous pouvez suivre la spécialisation seule.
Choisissez le contexte opérationnel qui correspond à votre activité.
Banque
Services bancaires, relations clients et profil de risque de chaque ligne de métier.
Actifs virtuels
PSAV, activité blockchain, typologies crypto et règle de voyage (Travel Rule).
Monnaie électronique et paiements
Fonctionnement des EME, services de paiement, flux numériques et contrôle.
Fonds et trading
Structures d’investisseurs, souscriptions, rachats et activité de négociation.
Jeux d’argent et iGaming
Activité des joueurs, risque produit, origine des fonds et contrôles sectoriels.
Nos experts du domaine.
Une expertise métier issue de la conformité, du renseignement financier et des enquêtes.
Viktor Tkatsenko
Expert du domaine
Geert Delrue
Expert du domaine
Igoris Krzeckovskis
Expert du domaine
Merit Leib
Expert du domaine
Ąžuolas Šopa
Expert du domaine
Graeme Hampton
Expert du domaine
Andrei Sribny
Cofondateur · Formateur
Le point de vue des apprenants AML Foundations (avis traduits de l’anglais).
98% satisfaits
La part des apprenants AML Foundations satisfaits ou très satisfaits dans leurs réponses de fin de formation.
Questions fréquentes
Trouvez les informations dont vous avez besoin pour planifier votre formation.
Choisir le programme
Ai-je besoin d’une expérience préalable en AML ?
Non. AML Foundations est conçu pour les débutants, les personnes en reconversion et les professionnels de l’entrée en relation, du KYC et des opérations clients qui ont besoin d’une introduction structurée.
Dois-je choisir le tronc commun ou une filière sectorielle ?
Choisissez le tronc commun pour acquérir des bases générales en AML. Une filière sectorielle comprend ce tronc commun ainsi qu’un parcours sectoriel distinct. Terminez d’abord le tronc commun, puis appliquez-le à la banque, à la monnaie électronique et aux paiements, aux actifs virtuels, aux jeux d’argent et à l’iGaming, ou aux fonds et au trading.
Découvrez les filières sectoriellesPuis-je ajouter un parcours sectoriel plus tard ?
Oui. Si vous disposez déjà d’AML Foundations dans votre compte apprenant, chaque parcours sectoriel est proposé séparément. Terminez le tronc commun avant de commencer un parcours, et connectez-vous au même compte pour voir l’option d’inscription correspondante.
Choisissez un parcoursFormation et évaluation
Comment le programme est-il dispensé, et combien de temps dure-t-il ?
Étudiez en ligne, à votre rythme, au fil de six chapitres et 27 leçons. Prévoyez environ 12 heures d’étude : environ 10 heures de leçons, l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk (environ 35 minutes) et l’examen final (75 minutes). Ajoutez du temps de révision selon vos besoins.
Quelles langues sont disponibles ?
Le tronc commun AML Foundations est disponible en anglais ou en espagnol, y compris l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk et l’examen final. Les vidéos sont sous-titrées en espagnol et en français. Choisissez votre langue sur la plateforme d’apprentissage ; vous pouvez la modifier à tout moment. Les parcours sectoriels, proposés séparément, sont dispensés en anglais. Le certificat est délivré en anglais.
Dans quel ordre se déroulent les évaluations ?
Réussissez les contrôles de connaissances par chapitre, puis l’épreuve de synthèse Analyst’s Desk, avant l’examen final. Les contrôles de connaissances et l’épreuve de synthèse exigent 70 %. L’examen final comporte 50 questions ; vous disposez de 75 minutes et devez obtenir 75 %.
Consultez les exigences d’évaluationQue se passe-t-il si je ne réussis pas ?
Les contrôles de connaissances par chapitre peuvent être repassés autant de fois que nécessaire. L’examen final autorise jusqu’à trois tentatives. Consultez les instructions de la plateforme d’apprentissage concernant la progression, les délais d’attente et les éventuelles conditions applicables aux tentatives supplémentaires.
De quel accompagnement puis-je bénéficier pendant ma formation ?
Contactez-nous pour obtenir de l’aide concernant votre compte apprenant, votre inscription ou toute question sur le programme. Si vous avez besoin d’un aménagement d’accessibilité ou si vous avez une question sur l’utilisation de la plateforme pour un examen, parlez-nous-en avant de vous inscrire.
Contactez l’assistance aux apprenantsFrais et accès
Mon certificat expire-t-il, et l’adhésion est-elle obligatoire ?
Votre certificat n’expire pas. Il atteste de vos acquis à sa date de délivrance. AML Active est une offre facultative de développement continu. L’adhésion est distincte de la qualification et ne modifie pas le statut d’un certificat que vous avez obtenu.
Découvrez l’adhésion facultativePuis-je payer en plusieurs versements ?
Les formules disponibles sont présentées lors de l’inscription. Le paiement en plusieurs versements se fait au prix standard du programme ; les codes promotionnels et les remises réservées aux membres ne s’appliquent qu’au paiement intégral. L’accès à la formation commence après votre premier paiement réussi. L’examen final et le certificat nécessitent le paiement intégral et le respect des conditions d’achèvement du programme.
Lisez les conditions de paiement échelonnéQue comprend l’accès à vie ?
Lorsqu’un accès à vie est proposé, il couvre l’édition du programme que vous avez achetée, aussi longtemps que la Plateforme d’apprentissage est en service. Les éditions futures et les mises à jour réglementaires sont distinctes de cet achat. Les corrections nécessaires restent incluses. Les Conditions de la Plateforme d’apprentissage précisent les modalités d’accès et de mise à jour.
Lisez les conditions d’accèsMon employeur peut-il payer ou inscrire une équipe ?
Oui. Votre employeur peut commander des places pour des apprenants nommément désignés sur la plateforme d’apprentissage et payer sur facture. Pour une formation sur mesure ou des sessions en direct, contactez-nous au préalable.
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ou payez en 2 versements
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Certificat délivré dès la réussite. Il n’expire pas.
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