Formation AML pour les équipes crypto

Interprétez l’activité sur la blockchain dans le contexte du client.

Certification, ateliers et relevés de formation pour les analystes AML et les équipes KYC et opérationnelles, conçus autour de vos services, de vos actifs et de vos marchés.

Pour les plateformes d’échange, les dépositaires, les services de portefeuille et de transfert et les desks OTC.

Demandez un devis pour votre équipe Découvrez les thèmes que vos équipes aborderont

Les fonds sautent de portefeuille en portefeuille en quelques minutes.

Des équipes formées confrontent la piste au dossier client.

Formation institutionnelle: Sélectionné par le CEPOLPour concevoir et dispenser son Diploma Course on Financial InvestigationsLisez l’annonce (en anglais)
Accréditation CPD: CPD Standards OfficeOrganisme accrédité 50475
Note des apprenants: 4,9 sur 5587 évaluations de fin de formation pour le CASS

60heures CPD
14chapitres
5–6semaines

Certification pour les entreprises crypto de l’UE

CAPS · Spécialiste principal certifié en lutte contre le blanchiment de capitaux

Pour les professionnels qui dirigent la fonction AML d’un prestataire européen de services sur crypto-actifs ou en assurent la suppléance.

Gouvernance, risques et contrôles, des fondamentaux de la blockchain et du cadre de l’UE applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs jusqu’à la surveillance, aux déclarations et à l’audit, avec des cas pratiques et une évaluation.

En ligne et à votre rythme, en anglais. L’éligibilité est vérifiée avant l’inscription.

Découvrez le CAPS

Les thèmes que vos équipes aborderont

Six domaines dans lesquels les équipes crypto prennent chaque jour des décisions AML. Le niveau d’approfondissement suit vos services et les juridictions comprises dans le périmètre, avec MiCA, le règlement sur les transferts de fonds et l’AMLR lorsque vous opérez dans l’UE.

01
Contexte du portefeuille et du client
Équipes KYC, d’entrée en relation et de service client
- Vigilance à l’égard de la clientèle et procédures KYC
- Portefeuilles auto-hébergés, vérifications de propriété et escalade
02
Analyse de la blockchain
Analystes AML, fraude et blockchain
- Analyse de la blockchain et surveillance des transactions
- Mixeurs, sauts de chaîne (chain-hopping) et ponts inter-chaînes utilisés comme techniques d’opacification
- Formes de blanchiment de capitaux impliquant des actifs numériques
03
Mise en œuvre de la règle de voyage (Travel Rule)
Équipes des opérations de transfert et de conformité
- Recommandation 16 du GAFI et règlement (UE) 2023/1113 sur les transferts de fonds
- Informations sur l’initiateur et le bénéficiaire, messages au format IVMS 101, vigilance à l’égard des contreparties
04
Sanctions et filtrage
Analystes filtrage et AML
- Filtrage des adresses de portefeuille au regard des sanctions et identifiants de monnaie numérique de la liste SDN de l’OFAC
- Sanctions et personnes politiquement exposées
05
Produits et services
Équipes produit, opérations et risques
- Conservation et administration de crypto-actifs dans le cadre de MiCA
- Stablecoins dans le cadre de MiCA : jetons de monnaie électronique, jetons se référant à un ou des actifs, risque d’émission et de remboursement
- Risques liés à la finance décentralisée (DeFi)
06
Gouvernance et cadres spécialisés
Responsables de la conformité, direction et supervision
- Une approche de la conformité AML fondée sur les risques
- Détection des activités suspectes et déclaration de soupçon
- Champ d’application de MiCA, catégories de services des CASP et transition vers l’agrément
- L’obligation de formation et la conservation des documents au titre de l’AMLR et de l’AMLD6

Contexte du portefeuille et du clientÉquipes KYC, d’entrée en relation et de service client
- Vigilance à l’égard de la clientèle et procédures KYC
- Portefeuilles auto-hébergés, vérifications de propriété et escalade
Analyse de la blockchainAnalystes AML, fraude et blockchain
- Analyse de la blockchain et surveillance des transactions
- Mixeurs, sauts de chaîne (chain-hopping) et ponts inter-chaînes utilisés comme techniques d’opacification
- Formes de blanchiment de capitaux impliquant des actifs numériques
Mise en œuvre de la règle de voyage (Travel Rule)Équipes des opérations de transfert et de conformité
- Recommandation 16 du GAFI et règlement (UE) 2023/1113 sur les transferts de fonds
- Informations sur l’initiateur et le bénéficiaire, messages au format IVMS 101, vigilance à l’égard des contreparties
Sanctions et filtrageAnalystes filtrage et AML
- Filtrage des adresses de portefeuille au regard des sanctions et identifiants de monnaie numérique de la liste SDN de l’OFAC
- Sanctions et personnes politiquement exposées
Produits et servicesÉquipes produit, opérations et risques
- Conservation et administration de crypto-actifs dans le cadre de MiCA
- Stablecoins dans le cadre de MiCA : jetons de monnaie électronique, jetons se référant à un ou des actifs, risque d’émission et de remboursement
- Risques liés à la finance décentralisée (DeFi)
Gouvernance et cadres spécialisésResponsables de la conformité, direction et supervision
- Une approche de la conformité AML fondée sur les risques
- Détection des activités suspectes et déclaration de soupçon
- Champ d’application de MiCA, catégories de services des CASP et transition vers l’agrément
- L’obligation de formation et la conservation des documents au titre de l’AMLR et de l’AMLD6

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Reliez le traçage d’un portefeuille au dossier client

Entraînez-vous à interpréter l’activité en crypto-actifs dans son contexte, en explicitant les limites des informations disponibles.

Revue du client et des transactionsDécouvrez le déroulement d’un atelier

01
Le dossierUn transfert entrant soulève des questions sur l’activité déclarée d’un client.
02
L’exercice de groupeRelier les observations sur les transactions aux informations relatives à l’identité, à la propriété et à l’origine des fonds.
03
Le résultatUn exposé du cas qui distingue les observations, les incertitudes et l’escalade proposée.

Adaptez des programmes existants ou concevez des modules, des formations et des simulateurs autour de votre modèle de services, de vos politiques en matière de risque lié aux portefeuilles et de vos procédures de vigilance à l’égard de la clientèle. Tout enseignement propre à un produit, tout accès à un outil ou toute intégration fait l’objet d’un cadrage distinct. Parlons d’un programme sur mesure

Trois étapes de formation pour les équipes

Réservez une session unique ou une seule étape, ou réunissez les trois dans un programme annuel réexaminé à la lumière des résultats.

Exemple d’AML Check d’équipe
- Vigilance à l’égard de la clientèle78%
- Analyse et jugement68%
- Déclaration et escaladePriorité52%
01
Évaluer
Sachez où en est votre équipe
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Ce qui est inclus
- Un AML Check d’équipe gratuit : 10 questions par personne, avec un rapport d’équipe dès que trois personnes l’ont terminé. Nous pouvons aussi l’organiser avec vous.
- Vous recrutez ? AML Assess évalue les candidats avec un simulateur d’enquête et un test.
Lancez le test d’équipe gratuit
FoundationsCASSCAPS
02
Certifier
Donnez à chaque fonction la qualification adaptée
- AML Foundations · Crypto, destiné aux équipes KYC, opérations et service client qui débutent en AML
- CASS, destiné aux spécialistes et analystes AML de l’ensemble de la fonction
- CAPS, destiné aux responsables AML et à leurs suppléants dans les entreprises crypto de l’UE, après vérification de l’éligibilité
Ce qui est inclus
- AML Foundations · Crypto, destiné aux équipes KYC, opérations et service client qui débutent en AML
- CASS, destiné aux spécialistes et analystes AML de l’ensemble de la fonction
- CAPS, destiné aux responsables AML et à leurs suppléants dans les entreprises crypto de l’UE, après vérification de l’éligibilité
Comparez les programmes
FormationAteliersAML Active
03
Développer
Maintenez les pratiques à jour
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos services, de vos politiques en matière de risque lié aux portefeuilles et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Ce qui est inclus
- Formation en direct et ateliers pratiques, en sessions ponctuelles ou en série.
- Modules et simulateurs conçus autour de vos services, de vos politiques en matière de risque lié aux portefeuilles et de vos procédures.
- Adhésion AML Active, avec des sessions d’experts et une formation courte chaque année.
Découvrez la formation en direct

Un relevé de formation unique pour toutes les étapes. Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats, au même endroit pour vos responsables et vos revues.

L’AMLR de l’UE s’applique à compter du 10 juillet 2027, y compris aux prestataires de services sur crypto-actifs. Reliez chaque étape à ses exigences grâce à la formation à l’AMLR

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Ce que vos responsables peuvent présenter, la façon dont la formation s’intègre à vos systèmes, et les réponses dont ont besoin vos services informatique, juridique et achats.

Relevés de formation: Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats de chaque personne, pour vos propres revues, les audits et les inspections des autorités de contrôle. Découvrez ce que voit un responsable.
Votre LMS ou le nôtre: Des paquets SCORM dans votre LMS, des simulateurs et des programmes complets sur notre plateforme d’apprentissage et, sur demande, une intégration API sur mesure.
Authentification unique: Authentification unique SAML 2.0 avec votre fournisseur d’identité, ou OpenID Connect sur demande, avec provisionnement des utilisateurs SCIM 2.0.
Sécurité et évaluation des fournisseurs: Politiques de sécurité, RGPD et votre DPA, garanties d’hébergement et, le cas échéant, exigences contractuelles liées à DORA. Consultez les informations sur la sécurité et l’évaluation des fournisseurs.

Questions fréquentes

Convenez du périmètre, des modalités et des preuves de formation avant le début du programme.

Pouvons-nous commencer par une seule équipe ou un seul service ?

Oui. Réservez une seule session de formation ou un atelier pour une équipe, un service, un type de cas difficile ou un constat issu d’une revue qualité, ou commencez par un AML Check d’équipe. Si vous souhaitez un accompagnement dans la durée, nous construisons un programme annuel à partir des résultats.

Cette formation est-elle liée à un seul outil d’analyse de la blockchain ?

La formation peut être centrée sur le raisonnement, en croisant le dossier client et les informations disponibles sur les transactions. Tout enseignement propre à un produit, tout accès à un outil ou toute intégration fait l’objet d’un cadrage distinct. Les exigences applicables aux CASP de l’UE et le CAPS sont intégrés lorsque c’est pertinent pour le groupe.

Comment choisissez-vous l’expert ?

Nous faisons correspondre le sujet et le contexte de marché à une expérience de praticien pertinente, puis nous tenons compte de la capacité à expliquer le travail ou à animer un groupe. La proposition précise l’expert, le périmètre et les disponibilités.

Que peuvent consulter les responsables ?

Les responsables peuvent consulter les éléments disponibles sur la formation, l’assiduité et l’évaluation dans leur périmètre organisationnel. Avant le démarrage, le plan de formation confirme l’éligibilité au certificat, l’attribution des heures CPD, les supports, l’accès aux enregistrements et toute contribution aux compétences évaluées.

Pouvons-nous utiliser vos contenus dans notre LMS actuel ?

Oui. Nous examinons le contenu dont vous disposez déjà et définissons des cours ou des simulateurs sous licence pour combler les lacunes convenues. Les cours peuvent être fournis sous forme de paquets SCORM ; les simulateurs et les programmes complets fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage, et nous pouvons développer une intégration API sur mesure à la demande.

Dans quelles langues notre équipe peut-elle se former ?

La plateforme d’apprentissage est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le CASS peut être suivi en anglais, en français ou en espagnol, et AML Foundations en anglais ou en espagnol. Le CAPS, le FIAR et les parcours sectoriels sont dispensés en anglais, et les certificats sont délivrés en anglais.

Comment le calendrier et les tarifs sont-ils convenus ?

Le tarif individuel de chaque programme figure sur sa page. Pour les équipes, nous établissons un devis selon les personnes, les programmes et les sessions en direct que vous choisissez, sous forme de session unique ou d’accord annuel, une fois que nous avons convenu du périmètre, des éventuelles adaptations et des modalités de mise en œuvre. Prévoyez environ quatre semaines pour préparer des sessions en direct sur mesure.

Interprétez l’activité sur la blockchain dans le contexte du client.

Les thèmes que vos équipes aborderont

Contexte du portefeuille et du client

Analyse de la blockchain

Mise en œuvre de la règle de voyage (Travel Rule)

Sanctions et filtrage

Produits et services

Gouvernance et cadres spécialisés

Reliez le traçage d’un portefeuille au dossier client

Trois étapes de formation pour les équipes

Évaluer

Certifier

Développer

Relevés, systèmes et évaluation des fournisseurs

Questions fréquentes

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02 Quelques mots sur vos projets

03 Comment vous joindre