Formation courte sur les typologies · Paiements et envois de fonds
Family Remittance
Repérez le schéma qui relie les transferts.
Découvrez comment le fractionnement peut se cacher dans des envois de fonds d’apparence anodine. Rassemblez l’activité, isolez les signaux pertinents et étayez votre réponse.
Vous êtes membre AML Active ? Utilisez votre crédit annuel de formation courte.
- Durée de formation
- Environ 1 heure
- CPD
- 1 heure
- Format
- En ligne, à votre rythme
- Langue
- Anglais
Un exercice pratique ciblé
Ce sur quoi vous travaillerez.
- 01
Reliez l’activité
Analysez les transactions ensemble, en croisant expéditeurs, lieux et périodes.
- 02
Reconnaissez le schéma
Distinguez une activité coordonnée d’un soutien familial ordinaire.
- 03
Réagissez avec discernement
Tenez compte des personnes concernées et fondez votre signalement sur des faits observables.
Public visé
Équipes de première ligne, de conformité et de surveillance au sein des banques, des sociétés de paiement et des entreprises de transfert d’argent.
Un cas. Traitez-le de bout en bout.
Comprenez la typologie
Explorez le fractionnement, les intermédiaires recrutés et l’analyse centrée sur le bénéficiaire.
Repérez le schéma
Endossez le rôle d’un analyste anti-blanchiment. Examinez l’activité agrégée, distinguez les envois de fonds authentiques et expliquez les motifs de l’escalade.
Faites le point sur vos acquis
Passez l’évaluation finale de 10 questions et consultez les retours.
Compétences mises en pratique
- Reconnaissance des typologies
- Évaluation
- Surveillance des transactions
- Déclaration et escalade
Votre prochaine formation courte
Un crédit.
Une prochaine étape ciblée.
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