Enquêtes financières et recouvrement d’avoirs
Transformez le renseignement financier en une enquête étayée.
Développez votre approche du traçage et de la préservation des avoirs, de la preuve et de la préparation des dossiers avec des praticiens expérimentés.
En ligne · À votre rythme · En anglais
Pour les professionnels qui mènent, dirigent ou appuient des enquêtes financières. L’admission tient compte de votre fonction et de votre expérience.
Vous acquérez les bases de la conformité de première ligne ? Comparez les programmes AML
Le FIAR relie les défis de l’enquête financière aux compétences que vous mettez en pratique et au travail que vous produisez.
Entraînez-vous à hiérarchiser les actes d’enquête, à cartographier les avoirs et à planifier les mesures de préservation à mesure que les preuves s’étoffent.
Phase initiale de l’enquête et préservation des avoirs · Modules 3 et 4Reconstituez les liens entre entités et documents sources. Distinguez les constats étayés des hypothèses qui restent à vérifier.
Propriété, preuves et cas pratiques · Modules 4, 5 et 7Passez en revue les voies de coopération, les responsabilités institutionnelles et les informations nécessaires à une demande transfrontalière.
Cadre juridique et coopération · Modules 2, 4 et 6Documentez les sources, expliquez les limites et rassemblez les preuves financières dans un dossier clair, en vue de son examen par le parquet ou le tribunal.
Preuves et préparation du dossier · Modules 5 à 7Passez de la compréhension du schéma à la préservation des avoirs et à la préparation du dossier. Chaque module associe les explications de praticiens à des exercices de prise de décision.
Étudiez au moyen de modules en ligne, à votre rythme. Développez votre approche grâce à des cas pratiques d’enquête et à une épreuve de synthèse intégrée, puis passez l’évaluation du programme. La mise en œuvre institutionnelle est convenue avec votre organisation.
Repérez les schémas qui sous-tendent une enquête.
Expliquez la typologie que suggèrent les renseignements disponibles et identifiez ce qui reste à vérifier.
Comprenez le cadre sur lequel s’appuie l’action d’enquête.
Identifiez le cadre pertinent, l’autorité compétente et les informations nécessaires à une demande transfrontalière.
Dressez le tableau des avoirs avant toute procédure formelle.
Établissez une cartographie des avoirs, distinguez les preuves des hypothèses et hiérarchisez les prochains actes d’enquête.
Préservez la valeur recouvrable tout au long de l’affaire.
Préparez une approche de préservation des avoirs qui tienne compte de la compétence pour agir, du calendrier et de la gestion dans la durée.
Transformez l’information en un dossier de preuves traçable.
Documentez les sources, évaluez leur fiabilité et expliquez à quel moment un appui spécialisé est nécessaire.
Préparez les constats en vue des poursuites et de l’examen par le tribunal.
Présentez un exposé clair des preuves, de leurs limites et du fondement de la mesure proposée.
Rassemblez l’ensemble du cycle d’enquête.
Reliez le renseignement, le tableau des avoirs, les preuves à l’appui et les questions en suspens dans un seul dossier.
Comprenez les normes et les mécanismes de coopération en matière de recouvrement d’avoirs, puis appliquez-les dans le cadre du droit national et du mandat institutionnel applicables.
Les Recommandations 4 et 38 portent sur les mesures de recouvrement et la coopération internationale. Le Résultat immédiat 8 évalue l’efficacité du dispositif de recouvrement d’avoirs d’un pays.
Normes de recouvrement d’avoirs Méthodologie du RI.8La directive (UE) 2024/1260 fournit un contexte juridique pour le dépistage, le gel, la confiscation et la gestion des avoirs. La mise en œuvre nationale détermine les procédures et les pouvoirs applicables.
Lisez la directive de l’UELe Proceeds of Crime Act (POCA) constitue un cadre central pour la confiscation, le recouvrement civil et les pouvoirs d’enquête. Les ordonnances relatives aux patrimoines inexpliqués (Unexplained Wealth Orders, UWO) sont l’un des outils d’enquête prévus par ce cadre.
Découvrez les pouvoirs d’enquête au Royaume-UniDistinguez la confiscation pénale, la confiscation civile judiciaire et la confiscation administrative. Les traités d’entraide judiciaire (MLAT) offrent des voies formelles pour obtenir des preuves à l’étranger par l’intermédiaire des autorités centrales compétentes.
Découvrez la confiscation aux États-UnisMise en œuvre européenne : Les États membres liés par la directive (UE) 2024/1260 doivent la transposer au plus tard le . Il s’agit d’une échéance législative, distincte de toute date d’inscription à une formation.
Les références aux cadres décrivent le contexte de la formation. Le FIAR ne confère ni pouvoirs d’enquête ni approbation réglementaire.
Sanctions, propriété et gestion des avoirs · Modules 4, 6 et 7
Un scénario de formation réunit une chaîne de détention jusqu’au bénéficiaire effectif, un changement de fiduciaire et un portefeuille immobilier gelé. Examinez ce qui change, ce qui doit être corroboré et comment documenter votre raisonnement.
Demandez la visite guidée du FIARUne illustration du raisonnement
Une chaîne de détention jusqu’au bénéficiaire effectif.
Une modification enregistrée pour le portefeuille.
Le portefeuille figure dans les deux relevés.
Qu’est-ce qui établit les pouvoirs du nouveau fiduciaire ?
Une référence concordante n’établit ni les pouvoirs ni la qualité de bénéficiaire effectif.
Enquêtes crypto · Pratique appliquée
Travaillez sur de véritables enquêtes crypto à partir de données de blockchain accessibles au public. Suivez le cheminement des transactions, examinez l’activité des portefeuilles et reliez ce que montre la blockchain à l’ensemble du dossier.
Constituez une piste de preuves qui montre clairement ce que révèle la blockchain, ce qui doit être corroboré et où l’attribution reste incertaine.
L’évaluation relie les connaissances du programme aux décisions et à la documentation qu’implique une enquête.
45 heures CPD · Organisme 50475
Vérifiez l’accréditationLes évaluations de module et les simulateurs de décision mènent progressivement à un cas de synthèse intégré et à l’examen final.
Le FIAR est référencé par le CPD Standards Office en tant qu’activité accréditée. Numéro d’organisme 50475.
Le justificatif délivré relie l’apprenant, le programme et le relevé d’achèvement grâce à une référence publique unique.
Consultez les instructions de l’examen et les conditions applicables aux nouvelles tentatives sur votre plateforme d’apprentissage avant de commencer.
AML Active
Des outils pratiques, des sessions en direct avec des experts et un relevé de votre développement professionnel continu.
Une adhésion facultative, distincte de votre qualification. Elle ne modifie jamais le statut d’un certificat que vous détenez.
Découvrez l’adhésionExplorez le risque. Remontez aux sources d’origine. Comprenez le schéma.
Apprenez et échangez avec 150 professionnels en moyenne par session.
Un crédit de formation inclus.
Responsable du programme
Ancien chef du département du renseignement financier de Lituanie. Missions d’expertise internationale en matière de criminalité financière et de recouvrement d’avoirs.
Rôle dans le programme et profil
Expert du domaine
Praticien belge de l’enquête financière, spécialiste de l’interface entre CRF, services répressifs et parquet.
Enseignement et profilExpert du domaine
Financial Crime Compliance Industry Practice Lead chez Moody’s.
Expert en enquêtes crypto
Responsable des enquêtes chez Global Ledger.
Expert du domaine
Ancien enquêteur de l’administration fiscale et douanière estonienne.
Commencez par un projet pilote bien délimité, examinez les résultats de la formation et planifiez une cohorte en fonction du travail de vos collaborateurs.
Programme institutionnel · 2026
AML Certification Centre a été sélectionné par le CEPOL à l’issue d’une procédure de marché public ouverte et concurrentielle, avec une note de 95,80/100, pour concevoir, élaborer et dispenser ce programme.
Lisez l’annonce (en anglais)Le FIAR est la certification commerciale d’AML Certification Centre. Le Diploma Course du CEPOL est un programme distinct, attribué dans le cadre d’un marché, avec ses propres participants, ses propres modalités de mise en œuvre et ses propres dispositions en matière de certification.
Trouvez les informations dont vous avez besoin pour planifier votre formation.
Le FIAR est axé sur l’enquête financière et le recouvrement d’avoirs, pour les praticiens du secteur public et les enquêteurs expérimentés du secteur privé. Le CASS développe des connaissances plus larges en conformité AML. Choisissez le FIAR si votre travail consiste à retracer des avoirs, à évaluer des preuves et à préparer une enquête.
Oui. L’équipe examine votre fonction et votre expérience professionnelles pour confirmer l’adéquation du programme à votre profil. Une mise en œuvre institutionnelle peut également être organisée pour une administration ou une organisation.
Vérifiez votre éligibilitéDemandez une visite guidée d’un module d’essai et des informations sur l’accès à un simulateur du FIAR. L’équipe du programme peut vous aider à évaluer le niveau, le format et l’adéquation à votre fonction.
Demandez un module d’essaiLe parcours individuel s’appuie sur sept modules en ligne, à suivre à votre rythme. Prévoyez environ 45 heures d’étude sur une durée recommandée de 5 à 6 semaines, cas pratiques, évaluation et révisions compris, en parallèle de vos fonctions. La mise en œuvre institutionnelle est convenue avec votre organisation.
Le FIAR est enseigné et évalué en anglais, et le certificat est délivré en anglais.
Les évaluations de module et les simulateurs de décision mènent progressivement à un cas de synthèse intégré et à l’examen final. Avant l’inscription, demandez le descriptif des modalités d’évaluation en vigueur, notamment la progression, les conditions de réussite et les modalités de nouvelle tentative.
Découvrez l’évaluationAvant de vous inscrire, renseignez-vous auprès de l’équipe du programme sur les exigences techniques actuelles et sur les logiciels éventuellement utilisés dans les activités d’apprentissage. Une proposition institutionnelle devrait préciser tout logiciel ou toute licence requis séparément.
Vérifiez les exigences techniquesUtilisez les cas d’apprentissage du programme pour les exercices. N’incluez ni données à caractère personnel ni informations d’enquête confidentielles dans vos demandes. Si votre administration a besoin d’une formation fondée sur ses propres documents, discutez du périmètre et des modalités de traitement des informations avant de partager quoi que ce soit.
Votre certificat n’expire pas. Il atteste de vos acquis à sa date de délivrance. AML Active est une offre facultative de développement continu. L’adhésion est distincte de la qualification et ne modifie pas le statut d’un certificat que vous avez obtenu.
Découvrez l’adhésion facultativeDes licences institutionnelles et de formation de formateurs peuvent être envisagées pour les académies de police et les écoles de formation. Le périmètre de mise en œuvre, l’accompagnement et les conditions de licence sont convenus dans la proposition.
Parlons des licencesDemandez le descriptif du programme et des modalités d’évaluation, les options de cohorte et de facturation, la documentation de sécurité pertinente ainsi qu’un accord de traitement des données. Discutez des relevés d’achèvement et d’évaluation dont votre administration a besoin ; le périmètre des rapports et les accès sont convenus avec l’équipe.
Informations sur la sécurité et les achatsContactez-nous pour obtenir de l’aide concernant votre compte apprenant, votre inscription ou toute question sur le programme. Si vous avez besoin d’un aménagement d’accessibilité ou si vous avez une question sur l’utilisation de la plateforme pour un examen, parlez-nous-en avant de vous inscrire.
Contactez l’assistance aux apprenantsÉchangez avec nous sur votre éligibilité ou sur un programme pour votre équipe. Les praticiens des secteurs public et privé étudient la même discipline d’enquête.
CRF, bureaux de recouvrement des avoirs et services d’enquête.
1 800 € / personne
Praticiens expérimentés et équipes d’enquête.
2 400 € / personne
Frais en EUR, TVA incluse, tels que publiés sur la page du programme FIAR. Les conditions applicables aux cohortes, aux licences et aux projets pilotes sont convenues dans votre proposition.
