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| AML Foundations | CASS |
|---|---|
| Para quién es | |
| Personas que se inician en AML, KYC y operaciones con clientes. | Profesionales de AML que asumen responsabilidades de especialista y de nivel sénior. |
| Qué aprenderá a hacer | |
| Reconocer riesgos, realizar verificaciones de clientes y escalar motivos de preocupación. | Evaluar riesgos complejos, revisar actividad sospechosa y respaldar las decisiones de reporte. |
| Requisitos de admisión | |
| No se requiere experiencia previa en AML. | Diseñado para profesionales de AML en ejercicio. Si tiene dudas, hable con el Centro sobre su experiencia. |
| Dedicación al estudio | |
| Unas 12 horas de estudio, incluidos el simulador final y el examen final. | Unas 45 horas de estudio en un plazo recomendado de 5–6 semanas. |
| Tarifa del programa | |
| 399 € Tarifa única del programa, IVA incluido. | 959 € Tarifa única del programa, IVA incluido. |
| Idioma de estudio | |
| Inglés o español. | Inglés, francés o español. |
| Estructura de la formación | |
| 6 capítulos y 1 simulador final. | 11 módulos y 10 simuladores prácticos. |
| Evaluación | |
| Pruebas por capítulo, un simulador final práctico y un examen final. | Evaluaciones de módulo, simuladores prácticos y un examen final. |
| CPD | |
| 12 horas CPD. | 45 horas CPD. |
| Encuentre su programa | Ruta principal · paso 1AML FoundationsIniciarse en AML | Ruta principal · paso 2CASSDesarrollar criterio de especialista | EspecializaciónCAPSLiderar la función AML de un CASP de la UE | EspecializaciónFIARInvestigar y rastrear activos |
|---|---|---|---|---|
| Para quién es | Personas que se inician en AML, KYC y operaciones con clientes. | Profesionales de AML que asumen responsabilidades de especialista y de nivel sénior. | Líderes de cumplimiento experimentados de proveedores de servicios de criptoactivos de la UE. | Investigadores financieros, analistas de UIF y profesionales de recuperación de activos. |
| Qué aprenderá a hacer | Reconocer riesgos, realizar verificaciones de clientes y escalar motivos de preocupación. | Evaluar riesgos complejos, revisar actividad sospechosa y respaldar las decisiones de reporte. | Liderar la gobernanza AML, la evaluación de riesgos y la supervisión del cumplimiento en un CASP de la UE. | Rastrear activos, evaluar pruebas financieras y preparar casos para acciones de recuperación. |
| Requisitos de admisión | No se requiere experiencia previa en AML. | Diseñado para profesionales de AML en ejercicio. Si tiene dudas, hable con el Centro sobre su experiencia. | Se requieren experiencia profesional y certificaciones previas. Revisión de elegibilidad antes de la inscripción. | Su rol profesional y su experiencia se revisan antes de la inscripción. |
| Dedicación al estudio | Unas 12 horas de estudio, incluidos el simulador final y el examen final. | Unas 45 horas de estudio en un plazo recomendado de 5–6 semanas. | Un plazo de estudio recomendado de 5–6 semanas. | Unas 45 horas de estudio en un plazo recomendado de 5–6 semanas. |
| Tarifa del programa | 399 € Tarifa única del programa, IVA incluido. | 959 € Tarifa única del programa, IVA incluido. | 1695 € Tarifa única del programa, IVA incluido. | 1800 € sector público 2400 € sector privado Por persona, IVA incluido. |
| Idioma de estudio | Inglés o español. | Inglés, francés o español. | Inglés. | Inglés. |
| Estructura de la formación | 6 capítulos y 1 simulador final. | 11 módulos y 10 simuladores prácticos. | Lecciones en línea, casos de estudio y pruebas de conocimientos. | 7 módulos con casos prácticos interactivos y un proyecto final integrado. |
| Evaluación | Pruebas por capítulo, un simulador final práctico y un examen final. | Evaluaciones de módulo, simuladores prácticos y un examen final. | Pruebas de conocimientos y un examen final con preguntas basadas en casos. | Evaluaciones de módulo, simuladores de decisiones, un proyecto final integrado y un examen final. |
| CPD | 12 horas CPD. | 45 horas CPD. | 60 horas CPD. | 45 horas CPD. |
| Conozca AML Foundations (en inglés) | Conozca CASS | Conozca CAPS (en inglés) | Conozca FIAR (en inglés) |
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La ruta de investigaciones
FIAR
Profesional Certificado en Investigación Financiera y Recuperación de Activos
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Para investigadores, analistas de UIF y profesionales de recuperación de activos.
Conozca FIAR (en inglés)- Contenido
- 7 módulos con casos prácticos interactivos y un proyecto final integrado
- CPD
- 45 horas CPD
- Admisión
- Su rol profesional y su experiencia se revisan antes de la inscripción
- Idioma
- Inglés
- Modalidades
- Individual e institucional
Práctica dentro de CASS
Vea cómo el conocimiento
se convierte en práctica.
Explore la estación de trabajo de ROS en CASS: examine las pruebas, elabore la narrativa de su reporte y aprenda de los comentarios.
Explore la práctica dentro de CASS
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ha logrado.
Obtenga un certificado que deja constancia de su logro en el programa, con un registro público de verificación que puede compartir con empleadores y clientes.
- Acreditación CPD independienteExplore las actividades acreditadas del Centro en el directorio de CPD Standards Office.
- Logro mediante evaluaciónRevise los resultados de aprendizaje y los requisitos en los que se basa la certificación que elija.
- Un registro que otros pueden verificarComparta la credencial emitida para que otros puedan comprobar su autenticidad.
Su contexto operativo
Acerque el aprendizaje
a su trabajo.
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El programa AML Foundations completo, seguido de una especialización en cuatro partes adaptada al funcionamiento de su sector. Las especializaciones están en inglés.499 € con AML Foundations incluido120 € si ya tiene AML FoundationsIVA incluido
Explore el programa base AML Foundations (en inglés)Un programa avanzado para líderes de cumplimiento de proveedores de servicios de criptoactivos de la UE. Explore el plan de estudios y los requisitos de admisión.
Desarrollo continuo
Cursos cortos
Concéntrese en una tipología a través de un caso práctico, un simulador y una evaluación breve. Cada uno dura aproximadamente una hora y otorga 1 hora CPD. Los miembros de AML Active eligen uno al año; si no, 100 € cada uno, IVA incluido. Cursos en inglés.
AML ActiveSiga aprendiendo.
Conserve la evidencia.
AML Active es la membresía del Centro para profesionales: herramientas prácticas, sesiones en vivo con expertos y un registro de su desarrollo continuo.
Explore la membresía (en inglés)199 € al año · IVA incluido
Herramientas para su trabajo.
Explore el riesgo. Encuentre las fuentes originales. Comprenda el patrón.
Para organizaciones
Planifique la formación en torno
al trabajo de su equipo.
Planifique formación para equipos (en inglés) Adapte nuestros programas o desarrolle módulos, cursos y simuladores a medida, basados en sus políticas, su perfil de riesgo y las decisiones que enfrenta su personal.
Certificación de equipos, formación a medida y talleres en vivo. Impartidos a través de nuestra plataforma o de su LMS.
Comience con una visión más clara de los conocimientos de su equipo.
Evalúe a su equipo con AML Check (en inglés)La cantidad de ejemplos de la vida real fue genial e hizo que el significado de los temas fuera muy claro y relevante para bunq.
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