Formation courte sur les typologies · Art et biens de grande valeur
The Art Dealer’s Secret
Regardez au-delà du prix inscrit sur la facture.
Examinez une transaction d’art inhabituelle. Croisez les éléments d’évaluation, de propriété et de paiement pour cerner le problème et décider de la suite.
Vous êtes membre AML Active ? Utilisez votre crédit annuel de formation courte.
- Durée de formation
- Environ 1 heure
- CPD
- 1 heure
- Format
- En ligne, à votre rythme
- Langue
- Anglais
Un exercice pratique ciblé
Ce sur quoi vous travaillerez.
- 01
Retracez la transaction
Reliez l’achat, les changements de propriété et les mouvements de valeur.
- 02
Examinez les éléments de preuve
Analysez ensemble l’évaluation, les bénéficiaires effectifs et les paiements effectués par des tiers.
- 03
Prenez une décision défendable
Expliquez quels faits justifient un examen complémentaire, une escalade ou une déclaration.
Public visé
Professionnels de la conformité, analystes bancaires et intermédiaires professionnels (gatekeepers) dont l’activité touche à l’art, au luxe et aux biens de grande valeur.
Un cas. Traitez-le de bout en bout.
Comprenez la typologie
Explorez les sociétés écrans, les surévaluations, les changements de propriété et l’entreposage en port franc.
Passez l’opération au crible
Mettez-vous dans la peau d’un responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO). Examinez la fiche de l’opération, classez les signaux et élaborez une justification de la déclaration fondée sur les éléments de preuve.
Faites le point sur vos acquis
Passez l’évaluation finale de 10 questions et consultez les retours.
Compétences mises en pratique
- Reconnaissance des typologies
- Évaluation
- Déclaration et escalade
- Qualité des déclarations de soupçon
Votre prochaine formation courte
Un crédit.
Une prochaine étape ciblée.
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