Formation courte sur les typologies · Casinos et jeux d’argent
Small Chips, Big Risk
Décryptez l’activité au-delà des jetons.
Suivez une visite au casino, de l’achat de jetons à l’encaissement. Reliez le comportement de jeu aux transactions et repérez ce qui mérite un examen approfondi.
Vous êtes membre AML Active ? Utilisez votre crédit annuel de formation courte.
- Durée de formation
- Environ 1 heure
- CPD
- 1 heure
- Format
- En ligne, à votre rythme
- Langue
- Anglais
Un exercice pratique ciblé
Ce sur quoi vous travaillerez.
- 01
Suivez la visite
Retracez le parcours, des espèces aux jetons, puis au jeu et à l’encaissement.
- 02
Interprétez le comportement
Confrontez l’historique des transactions à ce qui se passe réellement dans la salle de jeux.
- 03
Étayez la décision
Identifiez les faits qui justifient un examen complémentaire et une escalade.
Public visé
Équipes AML et conformité, caissiers et personnel opérationnel intervenant dans les activités de casino.
Un cas. Traitez-le de bout en bout.
Comprenez la typologie
Explorez le jeu minimal, le transfert de jetons, les schémas d’encaissement et l’observation en première ligne.
Décryptez la salle de jeux
Mettez-vous dans la peau d’un responsable de la conformité. Examinez la visite, distinguez le comportement de jeu des signaux d’alerte et décidez de la conduite à tenir à la caisse.
Faites le point sur vos acquis
Passez l’évaluation finale de 10 questions et consultez les retours.
Compétences mises en pratique
- Reconnaissance des typologies
- Évaluation
- Surveillance des transactions
- Déclaration et escalade
Votre prochaine formation courte
Un crédit.
Une prochaine étape ciblée.
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