Desarrolle competencias prácticas en AML e investigación financiera. Cursos impartidos por profesionales en ejercicio, casos realistas y desarrollo profesional para personas y equipos.Desarrolle competencias prácticas en AML con cursos impartidos por profesionales en ejercicio, casos realistas y desarrollo profesional.
CASSEspecialista Sénior Certificado en Prevención del Lavado de DineroCertificación AML especializada
Los estudiantes resuelven casos realistas, reciben retroalimentación sobre sus decisiones y construyen un perfil de competencias a medida que avanzan.
Desde los fundamentos de AML hasta el cumplimiento especializado y la investigación financiera.
Especialista Sénior Certificado
en Prevención del Lavado de Dinero
Investigue actividades sospechosas y practique decisiones de reporte bien fundamentadas mediante casos realistas y simuladores prácticos.
Novedad en la edición 2026
La IA y los criptoactivos
Para quienes se inician en AML, KYC o en funciones de atención al cliente.
Para quienes se inician en AML: aprenda a verificar clientes, reconozca riesgos y sepa cuándo escalar.
Para MLRO y responsables de cumplimiento del sector cripto con experiencia.
Para responsables de cumplimiento cripto con experiencia: fortalezca la gobernanza AML, la evaluación de riesgos y la supervisión.
Para investigadores financieros, analistas de UIF y profesionales de la recuperación de activos.
Para investigadores y analistas de UIF: rastree activos, evalúe evidencia financiera y prepare casos de recuperación.
Experiencias de estudiantes
Perspectivas sobre el aprendizaje,
de quienes participaron (traducidas del inglés).
Valoré especialmente los ejemplos reales y los estudios de caso, que hicieron que el material fuera atractivo y me ayudaron a fortalecer mi comprensión práctica de los riesgos de delitos financieros y de los requisitos de cumplimiento.
Me encantó el nivel de dificultad y la calidad de la enseñanza; es la mejor institución en la que he tenido el honor de ser estudiante.
El mejor curso del mercado, evalué a muchos proveedores de formación antes de elegir el AML Certification Centre. Buen trabajo y gracias.
El formato de aprendizaje fue flexible y me permitió estudiar a mi propio ritmo y en el horario que más me convenía.
Para organizaciones
Evaluación, certificación y formación en vivo, adaptadas a su personal, sus políticas y sus riesgos. Empiece con una sola sesión o planifique todo el año.
AML Assess evalúa a los candidatos antes de contratarlos, con un simulador de investigación y una prueba.
Organice una prueba AML para su equipo (en inglés)Adapte los programas a las responsabilidades y la experiencia de cada persona, desde los controles de primera línea hasta las decisiones de cumplimiento de alto nivel.
Compare los programasIdentifique inquietudes. Escálelas con claridad.
Evalúe riesgos. Investigue la actividad. Reporte.
Dirija la gobernanza y los controles AML.
Investigue delitos financieros. Rastree activos.
Mantenga al día la práctica de su equipo después de la certificación, con formación en vivo, módulos a medida y membresía.
Planifique el año de su equipo (en inglés)Talleres prácticos con un profesional en ejercicio, en línea o presenciales.
Con simuladores basados en sus propios casos y documentos.
Sesiones con expertos y un curso corto cada año.
Programa institucional · 2026
AML Certification Centre fue seleccionado por CEPOL mediante un procedimiento de contratación pública abierto y competitivo, con una puntuación de 95.80/100, para diseñar, desarrollar e impartir este programa.
Lea el anuncio (en inglés)AML ActiveAML Active es la membresía del Centro para profesionales en ejercicio: herramientas prácticas, sesiones en vivo con expertos y un registro de su desarrollo profesional continuo (CPD).
Conozca la membresía (en inglés)Explore el riesgo. Encuentre las fuentes originales. Comprenda el patrón.
Experiencia en funciones de cumplimiento, inteligencia financiera e investigación.
Exjefe del Departamento de Inteligencia Financiera de Lituania.
Supervisión, investigación financiera y recuperación de activos
Docencia y perfil
Experiencia en las fuerzas del orden, la función de MLRO y los controles AML en la banca.
Cumplimiento, ROS y lucha contra los delitos financieros en la banca
Docencia y perfil
Excomisario detective de la Policía Judicial Federal de Bélgica.
Tipologías e investigaciones
Docencia y perfilAlgunas distinciones útiles para ayudarle a encontrar su ruta.
Elija el programa que se ajuste a su rol, inscríbase en línea y estudie a su propio ritmo en la plataforma de aprendizaje del Centro. Cada programa combina lecciones, casos prácticos o simuladores y evaluaciones, y termina con un examen final. Cuando aprueba, recibe un certificado con una credencial digital que un empleador puede verificar. AML Foundations no requiere experiencia previa; CAPS y FIAR revisan su experiencia antes de la inscripción.
Compare los programasAML Foundations es adecuado para quienes se inician en AML, KYC y operaciones con clientes. CASS está dirigido a profesionales AML que asumen responsabilidades especializadas y de nivel sénior. CAPS está dirigido a responsables de cumplimiento experimentados de proveedores de servicios de criptoactivos de la UE, y FIAR, a investigadores financieros, analistas de UIF y profesionales de la recuperación de activos. Si tiene dudas, la prueba AML gratuita consta de 10 preguntas y le sugiere por dónde empezar.
Haga la prueba AML gratuitaAML Foundations cuesta 399 €, CASS 959 € y CAPS 1695 €, en cada caso como tarifa única del programa. FIAR cuesta 1800 € para el sector público y 2400 € para el sector privado, por persona. Para equipos, preparamos una cotización según las personas, los programas y las sesiones en vivo que elija. La prueba AML gratuita le da un código promocional personal.
Compare tarifas y tiempos de estudioAML Foundations requiere unas 12 horas de estudio. CASS y FIAR requieren cada uno unas 45 horas de estudio. CASS, CAPS y FIAR siguen un calendario recomendado de 5–6 semanas. El estudio es en línea y a su propio ritmo, por lo que puede adaptarlo a su trabajo, y cada programa termina con un examen final.
Compare los programasAML Certification Centre es un proveedor de formación acreditado por CPD Standards Office, con el número de proveedor 50475. AML Foundations otorga 12 horas CPD; CASS y FIAR, 45 horas CPD, y CAPS, 60 horas CPD. Cada certificado incluye una credencial digital que un empleador puede verificar. Corresponde al empleador o al organismo profesional que lo recibe decidir si un certificado cumple los requisitos de un puesto.
Cómo funciona el reconocimiento (en inglés)Empiece con una prueba AML para su equipo, una sola sesión de formación o un programa anual. Analizamos sus roles, prioridades y formación existente y, luego, preparamos una cotización según las personas, los programas y las sesiones en vivo que elija. La formación se imparte en línea o de forma presencial, y los gerentes ven el progreso, los resultados de las evaluaciones, la asistencia y los certificados en un único registro de formación.
Conozca la formación AML para equipos (en inglés)AML Active es la membresía del Centro para profesionales en ejercicio que quieren mantener sus conocimientos al día. Incluye sesiones en vivo con expertos y grabaciones, recursos y herramientas prácticas, y un crédito para un curso corto cada año. Puede unirse antes de su primer programa o después de certificarse; la membresía es independiente de la certificación y no modifica ningún certificado que haya obtenido.
Conozca la membresía AML Active (en inglés)Fruto de la práctica.
Cursos impartidos por profesionales en ejercicio, casos realistas y desarrollo profesional para personas y equipos.
Para usted
Compare certificaciones según su rol y su experiencia.
Explore las certificacionesPara su equipo
Cree un plan de aprendizaje según las necesidades de su equipo.
Formación para organizaciones (en inglés)Aún sin decidir
Diez preguntas, resultados inmediatos, sin necesidad de cuenta.
Haga la prueba AML gratuita¿Prefiere hablarlo? Reciba orientación en una consulta gratuita
