CASS
Il contribue à l’enseignement sur la fonction de responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO), la surveillance des transactions en banque et les processus de déclaration.
Découvrez le CASSExpert formateur · Conformité
Viktor Tkatsenko
Expert du domaine · Conformité, déclarations de soupçon et lutte contre la criminalité financière dans la banque
Faire entrer les questions d’un enquêteur dans les décisions de conformité du quotidien.
Viktor relie son expérience des services répressifs, de la fonction de responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO) et des contrôles AML bancaires à une formation professionnelle pratique.
Retrouvez-le sur LinkedIn (s’ouvre dans un nouvel onglet)Tallinn, Estonie
Pratique opérationnelle.
Parcours
De l’enquête aux contrôles en banque.
Ancien enquêteur de l’Administration fiscale et douanière estonienne, Viktor Tkatsenko a ensuite acquis une expérience dans la gestion de projets KYC, le conseil en conformité dans le domaine des crypto-actifs et la fonction de responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO). Son travail associe l’enquête à la conception et au fonctionnement des contrôles AML.
Son parcours professionnel passe par SEB Eesti, DAOWallet et le poste de responsable AML et sécurité de la succursale estonienne de Citadele. Il est titulaire d’une certification CAMS délivrée par l’ACAMS et d’un MBA de l’université de Tartu.
- Certification professionnelle
- CAMSACAMS
- Formation
- MBAUniversité de Tartu
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Un enseignement nourri par la surveillance des transactions, la déclaration de soupçon et les responsabilités opérationnelles d’un responsable de la lutte anti-blanchiment (MLRO).
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Webinaire · 7 juillet 2026
Des déclarations de soupçon à l’épreuve des contrôles
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Regardez l’entretien (en anglais) (s’ouvre dans un nouvel onglet)Conférence publique · Tallinn · 2025
La criminalité financière à TalTech
Coanimation de « Dirty Money, Digital Platforms & the Law » avec Andrei Sribny.
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