Pour les organisationsExplorer

Formation et certification AML en entreprise

Renforcez le jugement AML dans toute votre organisation.

Évaluation, certification et formation en direct, adaptées à vos collaborateurs, à vos politiques et à vos risques. Commencez par une seule session ou planifiez toute l’année, avec les relevés de formation dont vos revues ont besoin.

Demandez un devis pour votre équipe Découvrez la vue du responsable

Exemple de cas

Neuf dépôts en espèces de 9 400 € en douze jours. Aucune justification économique au dossier.

Exemple de cas : huit analystes examinent neuf dépôts en espèces de 9 400 € en douze jours, sans justification économique au dossier. Lors de l’AML Check d’équipe, trois des huit font remonter le cas. Une fois chaque fonction certifiée, ils sont cinq à le faire remonter. Après un atelier sur le cas, sept des huit le font remonter, motifs à l’appui. Leurs décisions et leurs motifs figurent dans les rapports, qui désignent le seul collègue nécessitant un suivi.

Formation institutionnelle
Sélectionné par le CEPOLPour concevoir et dispenser son Diploma Course on Financial InvestigationsLisez l’annonce (en anglais)
Accréditation CPD
CPD Standards OfficeOrganisme accrédité 50475
Note des apprenants
4,9 sur 5587 évaluations de fin de formation pour le CASS

Trois étapes de formation pour les équipes

Réservez une session unique ou une seule étape, ou réunissez les trois dans un programme annuel réexaminé à la lumière des résultats.

  1. 01

    Évaluer

    Sachez où en sont votre équipe et vos candidats

    • Un AML Check d’équipe indique les niveaux et les lacunes dès que trois personnes l’ont terminé.
    • AML Assess évalue les candidats avant le recrutement, avec un simulateur d’enquête et un test.
    Organisez un AML Check d’équipe

  2. 02

    Certifier

    Donnez à chaque fonction la qualification adaptée

    • AML Foundations et ses parcours sectoriels, pour les équipes clientèle et opérationnelles
    • CASS, pour les responsabilités AML de spécialiste et de niveau senior
    • CAPS, pour les responsables de la conformité au sein des prestataires de services sur crypto-actifs de l’UE
    • FIAR, pour les enquêteurs et les équipes de recouvrement d’avoirs
    Comparez les programmes

  3. 03

    Développer

    Maintenez les pratiques à jour

    Découvrez la formation en direct

Un relevé de formation unique pour toutes les étapes. Progression, résultats des évaluations, assiduité et certificats, au même endroit pour vos responsables et vos revues.

L’AMLR de l’UE s’applique à compter du 10 juillet 2027. Reliez chaque étape à ses exigences grâce à la formation à l’AMLR

Votre achat passe par l’informatique, le juridique ou le service achats ? Sécurité, protection des données et évaluation des fournisseurs

Ce que voit un responsable

Voyez comment vos collaborateurs progressent et où concentrer votre accompagnement.

  • Ne vous arrêtez pas à l’achèvement des formationsExaminez les compétences de l’équipe et de chacun pour repérer où davantage de pratique serait utile.
  • Rendez le prochain échange utileAppuyez-vous sur la progression et les résultats des évaluations pour orienter le prochain échange.
  • Regroupez les justificatifsDonnez aux responsables autorisés l’accès aux certificats et aux relevés de formation concernés.
Exemple d’organisation

Un aperçu de vos collaborateurs

8membres de l’équipe
3 suivisPersonnes avec qui faire le point
Ce que peuvent faire les responsables

Places et licences

Consultez les accès achetés, attribués et activés. Attribuez les places disponibles et demandez des licences supplémentaires.

Supervision régionale

Donnez aux responsables autorisés une visibilité sur les régions et les équipes relevant de leur périmètre organisationnel.

Formation en direct

Consultez les inscriptions, les présences et les résultats d’évaluation disponibles après les sessions.

Suivi individuel

Consultez les cours, les échéances, l’activité et les tentatives d’évaluation d’un apprenant avant de convenir de l’étape suivante.

Certificats

Retrouvez les certifications délivrées et préparez un lot de certificats en vue d’une revue.

Rapports pour les responsables

Exportez les justificatifs de formation et voyez quelles personnes, quelle période et quelles données couvre chaque rapport.

Les partenariats de formation en pratique

Visite d’AML Certification Centre au siège de bunq à Amsterdam

bunq : une formation façonnée par le dialogue

L’enjeuUne formation à la conformité adaptée aux priorités évolutives d’une banque numérique.Notre interventionFormation et ateliers sur mesure, nourris par le dialogue avec l’équipe.

Lisez le récit bunq
Visite d’AML Certification Centre auprès de l’équipe de Concentrix à Bucarest

Concentrix : faire progresser les équipes de lutte contre la criminalité financière

L’enjeuUn développement continu pour les équipes de lutte contre la criminalité financière et de conformité.Notre interventionLa certification d’équipes entières et des ateliers pratiques pour Concentrix.

Lisez le récit Concentrix

Au cœur de l’enseignement : des participants se sont exercés à une inspection AML simulée à Naivasha, en 2025. Lisez le récit de la formation (en anglais)

Formation pour votre secteur

Une formation adaptée aux risques, aux fonctions et aux décisions quotidiennes de votre secteur.

BPO et externalisation

Prouvez à vos clients que votre équipe est certifiée.

Fintech et paiements

Accélérez l’entrée en relation sans laisser passer de comptes mules.

Banques et institutions financières

Identifiez les bénéficiaires effectifs des comptes d’entreprise.

Fonds et trading

Rattachez la vigilance à l’égard des investisseurs à chaque opération.

Crypto-actifs et actifs numériques

Reliez l’activité on-chain au risque client.

Assurance

Repérez le risque tout au long du contrat.

Jeux d’argent et iGaming

Voyez le joueur derrière les transactions.

Services répressifs et CRF (en anglais)

Transformez le renseignement financier en enquêtes.

Sur mesure, selon vos politiques et vos risques

Transformez le travail que vos collaborateurs doivent maîtriser en une formation où ils peuvent s’exercer.

Adaptez un programme existant

Adaptez les modules, les exemples et les exercices à vos politiques, à vos produits, à vos marchés et aux responsabilités de chaque équipe.

Concevez une formation pour un enjeu précis

Ajoutez à votre programme un module ou un simulateur conçu autour d’un enjeu précis. Nous convenons des compétences à développer, construisons le contenu autour de votre profil de risque et affinons la formation avec vos experts du domaine.

Parlons d’une formation sur mesure
Vos politiquesVotre profil de risqueVos documents
D’une politique à une décision concrète

Accepteriez-vous
ce justificatif ?

Un simulateur d’examen de documents, conçu autour des justificatifs que traite votre équipe et des risques qu’elle doit repérer.

  1. 01Examiner le document
  2. 02Appliquer votre politique
  3. 03Expliquer la décision
Exercez-vous. Recevez un retour. Affinez le jugement.

Appuyez-vous sur des critères convenus pour examiner ce qui a été manqué, pourquoi c’est important et quand faire remonter un dossier.

Nous convenons avec vous des objectifs pédagogiques, du contenu et des critères d’évaluation avant le développement.

Nos formations dans votre LMS

Intégrez nos formations AML et nos simulateurs conçus par des experts dans l’environnement de formation que vos équipes utilisent déjà. Nous examinons vos contenus existants, identifions les lacunes et convenons de ce qu’il faut ajouter.

Parlons des licences de contenu

  • Paquets SCORM

    Des contenus de formation compatibles dans votre LMS, avec une version du paquet et un suivi testés ensemble.

  • Notre plateforme d’apprentissage

    Les simulateurs interactifs, et des programmes complets si vous le préférez, fonctionnent sur notre plateforme, avec les relevés dont vos responsables ont besoin.

  • Intégration API sur mesure

    Sur demande, nous connectons votre LMS à nos formations pour l’accès aux contenus, l’échange de données et les relevés convenus avec vous.

Ce dont nous convenons avant la mise en œuvre

La formation : formations et simulations retenues, éventuelles adaptations, usage interne autorisé, nombre d’apprenants, durée de la licence et modalités de mise à jour.

L’intégration : compatibilité, accès, suivi, rapports et assistance. Les simulateurs interactifs fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage lorsqu’un paquet SCORM n’est pas adapté.

Les preuves : modalités d’évaluation, de CPD et de certification de la formation retenue. La certification professionnelle suit les exigences d’évaluation du programme concerné.

Sécurité et évaluation des fournisseurs

Réunissez la formation, l’informatique, le juridique et les achats dans une même discussion. Nous vous aidons à évaluer le modèle de mise en œuvre, le traitement des données et les dispositions contractuelles avant l’intégration.

Demandez le dossier sécurité
Documentation de sécurité
Politiques de sécurité de l’information, de contrôle d’accès, de gestion des incidents et de classification des données, avec les réponses à votre questionnaire de sécurité.
RGPD et votre DPA
Rôles de responsable du traitement et de sous-traitant, conservation, suppression et transferts internationaux, convenus dans un accord de traitement des données. Nous pouvons examiner avec vous votre DPA et votre avenant de sécurité.
Authentification unique
Authentification unique SAML 2.0 avec votre fournisseur d’identité, ou OpenID Connect sur demande, avec provisionnement des utilisateurs SCIM 2.0. Nous configurons la connexion avec votre équipe lors de l’intégration.
Garanties d’hébergement
Nos hébergeurs disposent de rapports SOC 2 Type II, que nous pouvons communiquer sur demande selon leurs conditions, avec les informations d’hébergement et de traitement des données propres à votre service.
Achats et DORA
Accords de confidentialité, référencement fournisseur, bons de commande et cahiers des charges. Le cas échéant, nous examinons avec votre équipe les exigences contractuelles liées à DORA.
Accès à la formation
Notre plateforme d’apprentissage relie les accès, les évaluations et les relevés de certificats. Les sessions en direct se déroulent en ligne, dans vos locaux ou en format hybride.

Questions fréquentes

Nous convenons des participants, du périmètre, des modalités de mise en œuvre et des éléments de preuve avant le début de la formation.

Pouvons-nous commencer par une équipe ou une session ?

Oui. Réservez une seule session de formation ou un seul atelier, certifiez une équipe ou commencez par un AML Check d’équipe. Si vous souhaitez un accompagnement continu, nous planifions un programme annuel à partir des résultats.

Pouvez-vous évaluer le point de départ de notre équipe ?

Oui. Un AML Check d’équipe vous fournit un rapport consolidé des niveaux de connaissances et des lacunes dès que trois personnes l’ont terminé ; les résultats individuels n’apparaissent que si les personnes choisissent de les partager. Pour les candidats, AML Assess associe un simulateur d’enquête à un test avant le recrutement.

Organisez un AML Check d’équipe
Pouvez-vous utiliser nos politiques et nos documents ?

Nous pouvons adapter des programmes existants ou développer des modules, des formations et des simulateurs autour de vos politiques, de votre profil de risque et de votre activité. Ensemble, nous convenons des documents sources, des objectifs pédagogiques et des critères de décision avant le développement.

Nos collaborateurs peuvent-ils se former via notre LMS actuel ?

Oui. Nous examinons les contenus dont vous disposez déjà et définissons les formations ou les simulateurs sous licence qui combleront les lacunes convenues. Les formations peuvent être diffusées sous forme de paquets SCORM, les simulateurs et les programmes complets fonctionnent sur notre plateforme d’apprentissage, et nous pouvons développer une intégration API sur mesure sur demande.

Quels certificats et relevés notre équipe recevra-t-elle ?

La formation convenue détermine la certification délivrée et les relevés. La certification professionnelle suit les exigences d’évaluation du programme. Les certificats des sessions en direct, l’attribution des heures CPD, les relevés de présence et les rapports destinés aux responsables sont confirmés pour le format retenu.

Comment le calendrier et les tarifs sont-ils convenus ?

Le tarif individuel de chaque programme figure sur sa page. Pour les équipes, nous établissons un devis selon les personnes, les programmes et les sessions en direct que vous choisissez, sous forme de session unique ou d’accord annuel, une fois que nous avons convenu du périmètre, des éventuelles adaptations et des modalités de mise en œuvre. Prévoyez environ quatre semaines pour préparer des sessions en direct sur mesure.

Dans quelles langues notre équipe peut-elle se former ?

La plateforme d’apprentissage est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le CASS peut être suivi en anglais, en français ou en espagnol, et AML Foundations en anglais ou en espagnol. Le CAPS, le FIAR et les parcours sectoriels sont dispensés en anglais, et les certificats sont délivrés en anglais.

Notre équipe est déjà certifiée CAMS. Comment cela s’articule-t-il ?

Conservez la certification CAMS : elle montre ce que savent vos collaborateurs. Nous y ajoutons la dimension de mise en œuvre, avec une formation adaptée à chaque fonction, une pratique sur des cas réalistes et des relevés exploitables lors de vos revues. Découvrez comment le CASS se compare à la certification CAMS.

Planifions la formation

Demandez un devis pour votre équipe

Parlez-nous de votre équipe et de vos priorités. Nous reviendrons vers vous avec les options possibles et une proposition.

Les prochaines étapes

Nous étudierons votre demande, discuterons des options et conviendrons du périmètre avec vous.

Vous préférez en parler ?

Réservez un appel de 30 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet)L’appel se déroule en anglais.
[email protected]

Parlons de la formation de votre organisation

01 Qu’est-ce qui vous amène ? Facultatif

02 Quelques mots sur vos projets

Ajoutez vos préférences de calendrier, de lieu ou de format (facultatif)
Format souhaité

03 Comment vous joindre

Nous utilisons vos coordonnées pour répondre à cette demande. Politique de confidentialité.