Andrei Sribny
CEO y cofundador | Instructor
Vea el perfilAML Certification Centre · Tallin, Estonia
Experiencia práctica.
Propósito compartido.
Desarrollamos formación sobre AML y delitos financieros, programas de certificación y aprendizaje continuo, basados en la experiencia de profesionales en ejercicio.
Conozca a las personas detrás del Centro
Por qué creamos el Centro
Conocer los requisitos.
Estar preparado para el trabajo.
Conocer las normas no siempre prepara para las decisiones que exige el trabajo.
Nuestro propósito es fortalecer a las personas que previenen, detectan e investigan los delitos financieros mediante una formación práctica y la experiencia profesional compartida.
Lea la historia de nuestro cofundadorLas personas detrás del Centro
Experiencias distintas.
Un compromiso compartido.
Profesionales en ejercicio, docentes y el equipo que convierte sus conocimientos en aprendizaje.
Nuestro cofundador y nuestro consejo asesor reúnen perspectivas del Reino Unido, la región MENA, América Latina, los países bálticos, Escandinavia y Asia Central.
Branislav Hock
Miembro del Consejo Asesor para el Reino Unido
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Dr. Mohammad Barakat
Miembro del Consejo Asesor para la región MENA
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Felix Canizales
Miembro del Consejo Asesor para América Latina
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Erki Fels
Miembro del Consejo Asesor para los países bálticos y Escandinavia
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Viktor Tkatsenko
Especialista en la materia
Cumplimiento, ROS y lucha contra los delitos financieros en la banca
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Geert Delrue
Especialista en la materia
Tipologías e investigaciones
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Igoris Krzeckovskis
Especialista en la materia
Supervisión, investigaciones financieras y recuperación de activos
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Vlad Polyak
Director de Desarrollo de Negocios
Nikita Filonenko
Responsable de Alianzas
Merit Leib
Especialista en la materia
Cumplimiento general, criptoactivos y juegos de azar
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Ąžuolas Šopa
Especialista en la materia
Cumplimiento y lucha contra los delitos financieros en el sector fintech
Graeme Hampton
Especialista en la materia
Cumplimiento en criptoactivos y MiCAR
Sandra Saar
Asociada sénior del Equipo de Desarrollo de Contenidos
Gert Kivilo
Asociado del Equipo de Desarrollo de Contenidos
Shukhrat Sattarov
Miembro del Consejo Asesor para Asia Central
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Vlad Martynov
Responsable de Alianzas para Europa
Cómo enseñamos
La experiencia se convierte
en algo que puede aplicar.
Los profesionales en ejercicio aportan la experiencia. Nuestros especialistas en contenidos, productores y diseñadores la convierten en una enseñanza clara y un aprendizaje práctico.
Comprenda la materia.
Aprenda los principios a partir de la experiencia en cumplimiento, supervisión e investigaciones.
Razone una decisión.
Aplique lo que sabe a casos, compare enfoques y explique su razonamiento.
Aprenda de la retroalimentación.
Vea qué funcionó, repase lo que requiere atención y dé el siguiente paso.
Valoré especialmente los ejemplos reales y los estudios de caso, que hicieron que el material fuera atractivo y me ayudaron a fortalecer mi comprensión práctica de los riesgos de delitos financieros y de los requisitos de cumplimiento.
Trabajo institucional
En desarrolloSeleccionado por CEPOL
El Diploma Course on Financial Investigations.
Seleccionado mediante un procedimiento de contratación pública abierto y competitivo, con una puntuación de 95.80/100, para diseñar, desarrollar e impartir un nuevo programa para investigadores financieros.
Lea el anuncio (en inglés)2026Desarrollo del programa
2027Primera cohorte prevista
- Seleccionado por
- CEPOLAgencia de la Unión Europea para la Formación Policial
- Institución académica que otorga el título
- Hochschule Neu-Ulm
- Responsabilidad del Centro
- Diseño, desarrollo e impartición
- Gerente del proyecto
- Andrei Sribny
Nuestra comunidad
La conversación
continúa.
Profesionales de cumplimiento, investigadores y expertos en la materia aportan perspectivas distintas a un mismo trabajo.
Creamos oportunidades para aprender unos de otros a través de sesiones con profesionales en ejercicio, talleres y aprendizaje compartido.
Estándares y reconocimiento
Evidencia que puede verificar.
Consulte la actividad acreditada, los requisitos de evaluación y el registro que respalda cada credencial.
Proveedor acreditado 50475
Acreditación CPD
Nuestras actividades acreditadas figuran en el directorio de CPD Standards Office. Las páginas de los programas muestran sus propias horas CPD y su reconocimiento.
Vea las actividades acreditadasEvaluación e integridad
Conozca qué se evalúa, cómo funcionan los requisitos para aprobar y cómo protegemos la integridad de la certificación.
Nuestro enfoque sobre la integridad del examen (en inglés)Credenciales verificables
Coteje un certificado emitido con su registro público de credencial.
Verifique un certificadoDónde estamos
Con sede en Tallin.
Conectados más allá de las fronteras.
Nuestra sede en Estonia y nuestras oficinas de representación en Lituania y El Salvador respaldan nuestro trabajo internacional.
Sede central
Tallin Estonia
Lõõtsa 2a
Oficina de representación
Vilna Lituania
Lvivo str. 25-702, piso 14
Oficina de representación
San Salvador El Salvador
Av. La Revolución, Presidente Plaza,Nivel 6, oficinas 12