5/4.8
2,368
Principiante
Español
Curso de Fundamentos de AML (Prevención de Lavado de Dinero)
Curso certificado por CDP - Conocimientos fundamentales: explora en profundidad diversos delitos financieros y delitos precedentes.
- Gestión de riesgos: comprende el riesgo y las técnicas de gestión.
- Programas de cumplimiento: entiende los conceptos básicos del cumplimiento y sus componentes como KYC, CDD y CIP.
- Conocimiento normativo: comprende quién es el regulador y las normativas AML/CTF+ globales y regionales.
- Particularidades del sector: explora diversas industrias y los riesgos específicos de LA/FT.
- Conducta ética: aprende sobre prácticas éticas y de conducta.
- Aplicación práctica: analiza estudios de caso para aplicar de forma práctica los conceptos de AML/CTF+.
También comprenderás toda la terminología necesaria que utilizan los especialistas en AML/CTF+.
3 horas de video a demanda 
22 materiales de lectura 
30 tareas 
Acceso de por vida 
8,15 créditos CPD 
26 esquemas visuales 
Certificado de finalización 
2 semanas – cronograma de estudio recomendado 
Certifica a tus empleados con una certificación AML reconocida a nivel mundial. Fundamentos de AML es ideal para nuevas incorporaciones, personal de primera línea y profesionales que buscan una sólida comprensión de los principios de AML. Una forma estructurada, escalable y rentable de desarrollar conocimientos esenciales sobre cumplimiento y garantizar el alineamiento normativo en diferentes sectores.
El curso es una introducción a los fundamentos de la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros (AML/CTF+). Los participantes obtendrán una comprensión completa de los principios básicos de AML/CTF+, términos clave y técnicas para contrarrestar los delitos financieros.
- Una visión general de los delitos financieros y los delitos precedentes, incluyendo sus motivaciones, métodos y el impacto que generan.
- Comprensión del riesgo y la gestión de riesgos en el contexto de la lucha contra los delitos financieros.
- Conocimientos fundamentales sobre programas de gestión de riesgos (cumplimiento), qué incluyen y perspectivas prácticas.
- Aprender a mitigar los riesgos relacionados con delitos financieros y cuándo es necesario terminar relaciones comerciales.
- Perspectivas sobre las estructuras típicas de cumplimiento en distintos sectores, los productos y servicios que ofrecen, y los riesgos de LA/FT específicos de cada uno.
- Comprender quiénes son los reguladores, qué cubren normalmente las regulaciones, cómo cumplirlas y cuáles son las consecuencias del incumplimiento.
- Comprender la importancia y la diferencia entre un Código de Ética y un Código de Conducta.
El material del curso, preparado por algunos de los principales expertos en la materia, está diseñado para ofrecer un alto nivel de conocimientos especializados.
La experiencia de aprendizaje se enriquece con videos animados para mejorar la retención, junto con esquemas y gráficos profesionales para visualizar temas complejos.
Fundamentos: Conocimiento esencial para la integridad financiera.
El curso de Fundamentos de AML (ABC) es tu primer paso para convertirte en un Especialista en Delitos Financieros.
- Método de aprendizaje: En línea
- Período recomendado de finalización: 2 semanas
- Duración de los materiales en video: 3 horas
- Formato: Videos, materiales textuales, diagramas y esquemas
- Materiales prácticos: Sí
- Cuestionarios interactivos: Sí
- Examen final: 30 preguntas
- Duración del examen final: 60 minutos
- Umbral de aprobación del examen: 80%
Al completar el curso de Fundamentos de AML (ABC) del Centro de Certificación AML, recibirás un Certificado de Finalización. Este certificado significa que has completado con éxito el curso, has adquirido un conocimiento profundo de los fundamentos de AML/CTF+ y te has preparado con los conocimientos necesarios para trabajar en cumplimiento e integridad financiera. Esto confirma tu compromiso con el desarrollo profesional y el dominio de los fundamentos de AML/CTF+.
AML/CTF+ = Delitos Financieros. Utilizamos frecuentemente esta abreviatura para resaltar los delitos financieros más prominentes, aunque reconocemos que existen otros tipos, como la financiación de la proliferación
- Habilidades básicas de computación e internet.
- Conocimiento de inglés, al menos nivel B2.
- Deseo de comprender los principios de la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la lucha contra la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otros delitos financieros.
- ¿Qué son los delitos financieros?
- Tipología de los delitos financieros
- Consecuencias e impactos de los delitos financieros
- Comprensión del riesgo
- ¿Qué es el riesgo de delitos financieros?
- Gestión de riesgos en AML/CTF+ y delitos financieros
- La importancia de la gestión del riesgo de delitos financieros
- ¿Cómo se gestiona el riesgo de delitos financieros?
- Comprensión del programa de cumplimiento
- Fundamentos de los programas de cumplimiento
- Fundamentos de KYC (Conozca a su Cliente)
- Fundamentos de la debida diligencia continua
- Cumplimiento de sanciones
- ¿Qué es el reporte de actividades financieras sospechosas (SAR/STR)?
- Terminación de la relación comercial
Comprensión de los diferentes sectores empresariales
- Organizaciones internacionales y marcos regulatorios en AML/CTF+
- ¿Quién es el regulador?
- Diferencias de AML/CTF+ por país e industria
- Consecuencias del incumplimiento
- Importancia del Código de Ética y del Código de Conducta
- Comparación entre el Código de Ética y el Código de Conducta
Preguntas frecuentes
¿A quién se recomienda el curso de Fundamentos de AML?
¿Qué beneficios obtendré al obtener la certificación de Fundamentos de AML?
¿Qué habilidades aprenderé en el curso?
¿Cuáles son los beneficios de tomar el curso de Fundamentos de AML?
¿Para quién está diseñado el curso de Fundamentos de AML?
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de examen?
Suscríbete al boletín
así como las noticias sobre AML/CTF.
