Todo lo que necesita para cumplir la normativa
Nuestras certificaciones están reconocidas en todo el mundo, en más de 79 países de
América, Europa, Asia y Australia.
América, Europa, Asia y Australia.
Diferentes sectores
De bancos a VASPs, fondos, EMIs, y más allá.
Nuestra formación especializada aborda los retos específicos de cada sector, garantizando que su equipo cumpla la normativa y esté cualificado.
Nuestra formación especializada aborda los retos específicos de cada sector, garantizando que su equipo cumpla la normativa y esté cualificado.
Localización
Nuestra formación se ajusta a la normativa local, las expectativas reguladoras y los riesgos específicos. Amplia cobertura de las normativas de la UE, MiCA, BSA, Ley AML y más.
Al día
Nuestros programas de formación se actualizan periódicamente para adaptarse a las expectativas normativas y a los riesgos específicos. Enriquecidos con las últimas directrices y mejores prácticas, proporcionan los conocimientos más recientes.
Cobertura en todas las líneas de defensa
Formación adaptada a las distintas funciones y niveles de experiencia de acuerdo con la norma ISO 37301
1ª línea
Operaciones
2ª línea
Conformidad
3ª línea
Auditoría
Asociaciones
Adicional opcional: La acreditación CPD para las sesiones de formación está disponible previa solicitud.1
Paquete único de formación
2,950€ + VAT
Una sesión única de formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para empleados, adaptada a las necesidades inmediatas de cumplimiento de su organización e impartida por expertos en esta materia.
Get details
Package Features
- Hasta 6 horas presenciales, en línea o en sesión híbrida;
- Impartido por expertos del sector;
- Incluye debates, sesiones de preguntas y respuestas y ejercicios prácticos;
- Certificado concedido tras la participación;
- Para grupos de hasta 100 personas.
2
Paquete de formación Flex
Precios personalizados
Planes de formación estructurados diseñados para que las empresas reguladas en crecimiento mantengan a su equipo al día de la evolución de la normativa y las prácticas de lucha contra el blanqueo de capitales durante todo el año.
Package Features
- Sesiones semestrales a trimestrales presenciales, en línea o híbridas;
- Todas las ventajas del paquete anterior;
- Gestor de cuenta dedicado y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana;
- Amplia gama de temas para todas las funciones, incluidas las actualizaciones normativas;
- Para grupos de hasta 200 personas.
3
Paquete de formación para empresas
Precios personalizados
Un programa integral con sesiones trimestrales sobre AML para empleados, incorporación y certificaciones reconocidas en todo el mundo.
Package Features
- Sesiones trimestrales presenciales, en línea o híbridas;
- Todas las ventajas de los paquetes anteriores;
- Incorporar hasta 50 empleados with custom industry-specific AML Foundations;
- Certificar a más de 10 miembros del equipo. CASS certification program;
- Añada su e-learning personalizado desde nuestra completa base de datos de e-learning;
- Integración mediante API;
- Para grupos de cada tamaño.
Hagamos números
Formación práctica y atractiva sobre el blanqueo de capitales, no sólo para cumplir la normativa
36%
Salvados por los socios
Sobre los costes de cumplimiento anuales.
4.9/5
Satisfacción de los becarios
En entrega, asistencia y calidad.
150+
Empresas ayudadas
En todo el mundo.
Cursos y certificación AML para empleados
Mejore los conocimientos y la reputación de sus equipos. Al adquirir las competencias, la experiencia y las certificaciones necesarias, se asegura el éxito a largo plazo.
Formación integral en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para empresas
Concienciación
Los empleados adquieren más confianza al comprender cómo tratar a los clientes y los documentos dentro de los requisitos de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Conformidad
Las organizaciones que demuestran su compromiso de cumplir las normas de lucha contra el blanqueo de capitales se ganan la confianza de clientes, socios y reguladores.
Reducción de los riesgos jurídicos
La formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales ayuda a los empleados y directivos a comprender y cumplir los requisitos legales, minimizando la probabilidad de incumplimiento.
Para diferentes industrias y bancos
Formación AML para empleados creada para que el sector bancario desarrolle habilidades para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y los delitos financieros, se adhiera eficazmente al enfoque basado en el riesgo y garantice el cumplimiento en el sector bancario.
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así como noticias sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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