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Capacitación en prevención del lavado de dinero
Realice cursos de formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales adaptados a su sector y mantenga sus cualificaciones al día con la normativa más reciente.
Paquetes 
Contacto de ventas Principales etapas de la formación contra el blanqueo de capitales
Avance en su carrera profesional en ALD con habilidades esenciales, conocimientos especializados y certificación.
Paquetes de capacitación con el Curso de prevención del lavado de activos
Conviértase de cero a un especialista cualificado en AML con nuestra formación por niveles,
ofreciendo habilidades esenciales a distintos niveles.
ofreciendo habilidades esenciales a distintos niveles.
Starter Kit
Ideal para principiantes que buscan afianzarse en el campo del AML, este paquete proporciona conocimientos básicos y avanzados con una certificación de élite.
- Programa de Fundamentos: Una certificación fundacional que cubre los fundamentos de los principios, normativas y prácticas de la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Un módulo específico del sector (a elegir entre los cuatro disponibles): Módulos a medida que profundizan en cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales pertinentes para sectores específicos como fondos y comercio, banca, juegos de azar, IME, CASP.
- Choose industry-Specific Module
- Programa de certificación CASS: Nuestro programa de certificación global reconocido internacionalmente y diseñado para altos cargos de la lucha contra el blanqueo de capitales.
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Programa de Fundaciones:
349€
Un módulo específico del sector:
90€
Programa de certificación CASS:
839€
Total: 1,095€
valor del paquete 1,278€economía 183€ or 14%
Paquete popular
Paquete profesional
Diseñado para personas que desean profundizar sus conocimientos en diversos sectores, este paquete ofrece una exploración más amplia de las prácticas de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Kit de inicio: Todo lo del Kit de inicio.
- Además: Cinco módulos específicos del sector. Cobertura completa de todos los sectores ofrecidos, proporcionando una amplia comprensión del panorama AML.
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Programa de Fundaciones:
349€
Cinco módulos específicos del sector:
450€
Programa de certificación CASS:
839€
Total: 1,395€
valor del paquete 1,638€economía 243€ or 17%
Programa de maestría
El paquete más completo, que hace hincapié en la experiencia práctica y la comprensión de alto nivel, dirigido a aquellos que aspiran a tener un impulso garantizado en su carrera profesional en AML.
- Suite Profesional: Todo lo de la Suite Profesional.
- Además: Simulación de entrevista. Un simulacro de entrevista de trabajo con un profesional experimentado de la lucha contra el blanqueo de capitales para perfeccionar las habilidades de entrevista.
- Además: Simulación práctica. Una tarea de un Jefe de AML sobre una alerta de transacción de la vida real, con comentarios detallados.
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Programa de Fundaciones:
349€
Cinco módulos específicos del sector:
450€
Programa de certificación CASS:
839€
Evaluación de expertos
300€
Total: 1,495€
valor del paquete 1,938€economía 443€ or 30%
Si ya ha adquirido los cursos de certificación Foundations o CASS, póngase en contacto con nosotros para una tarifa especial en support@amlcertification.com
Cómo empezar el Curso de Anti-Money Laundering (AML)
1
Seleccione su curso AML
Elija el nivel del curso
que se adapte a su experiencia.
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2
Inscribirse y pagar
Regístrese y pague en nuestro sitio a través de crédito/débito,
PayPal, transferencia bancaria u opciones locales.
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3
Estudie a su ritmo
Acceda a vídeos, lecturas y cuestionarios para aprender de forma flexible.
4
Hacer el examen final
Realice el examen en nuestra plataforma
cuando más le convenga.
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5
Examen en directo opcional
Aumente su cualificación en AML
con un examen en directo opcional.
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6
Descargue su certificado
Después de aprobar, descargue su certificado AML
para demostrar sus conocimientos.
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Preguntas
frecuentes
Acerca de los cursos sobre prevención del blanqueo de capitales
What are AML/CTF courses?
Nuestros cursos sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo son fundamentales para desarrollar un conjunto de habilidades clave orientadas a prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación, el fraude y otros delitos financieros. Estos cursos no solo cubren las regulaciones y obligaciones principales para asegurar el cumplimiento en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que también ofrecen enfoques prácticos para implementar estas medidas (por ejemplo, el enfoque basado en riesgos) de manera efectiva.
¿Cuánto duran los cursos AML/CTF?
Nuestros cursos de blanqueo de capitales y CTF están diseñados para ser flexibles, permitiéndole progresar al ritmo que más le convenga. Para un aprendizaje y una retención óptimos, sugerimos un calendario recomendado, que encontrará detallado en la descripción de cada programa. Este enfoque guiado equilibra el progreso a su propio ritmo con el aprendizaje estructurado, garantizando que obtenga el máximo provecho de su experiencia de formación en blanqueo de capitales.
¿Cuál es el mejor curso en AML/CTF?
Nuestros cursos AML/CTF están diseñados profesionalmente para abordar los requisitos de conocimientos y las normativas específicas de su sector. Le recomendamos que se inscriba en un curso adaptado a su nivel y responsabilidades específicos para obtener la experiencia de aprendizaje más pertinente.
¿En qué idioma están disponibles los cursos?
El idioma original de los materiales, incluidos los vídeos con subtítulos, el texto y las evaluaciones, es el inglés.
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así como de las noticias sobre AML/CTF.
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