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Capacitación en prevención del lavado de dinero

Realice cursos de formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales adaptados a su sector y mantenga sus cualificaciones al día con la normativa más reciente.

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Principales etapas de la formación contra el blanqueo de capitales

Avance en su carrera profesional en ALD con habilidades esenciales, conocimientos especializados y certificación.

Primer paso

AML
Fundamentos

Versión en inglés

Step 2

CASS
Certificación

Subtítulos en español

Paso 3

CAPS
Certificación

Versión en inglés

Curso AML CASS

CASS es un curso sobre lucha contra el lavado de dinero dirigido a quienes ya trabajan en este campo. Va más allá de la teoría y le permite aplicar herramientas y enfoques en situaciones reales, desde el conocimiento del cliente (KYC) y la evaluación de riesgos hasta el monitoreo de transacciones y el análisis de casos reales relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento ilícito.

Para profesionales

Dominar la AML a un alto nivel

El programa se actualiza constantemente de acuerdo con los requisitos del GAFI, la UE y otros organismos reguladores, por lo que adquirirás conocimientos que podrás poner en práctica de inmediato.

Cómo empezar el Curso de Anti-Money Laundering (AML)

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Preguntas
frecuentes

Acerca de los cursos sobre prevención del blanqueo de capitales

What are AML/CTF courses?

Nuestros cursos sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo son fundamentales para desarrollar un conjunto de habilidades clave orientadas a prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación, el fraude y otros delitos financieros. Estos cursos no solo cubren las regulaciones y obligaciones principales para asegurar el cumplimiento en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que también ofrecen enfoques prácticos para implementar estas medidas (por ejemplo, el enfoque basado en riesgos) de manera efectiva.

¿Cuánto duran los cursos AML/CTF?

Nuestros cursos de blanqueo de capitales y CTF están diseñados para ser flexibles, permitiéndole progresar al ritmo que más le convenga. Para un aprendizaje y una retención óptimos, sugerimos un calendario recomendado, que encontrará detallado en la descripción de cada programa. Este enfoque guiado equilibra el progreso a su propio ritmo con el aprendizaje estructurado, garantizando que obtenga el máximo provecho de su experiencia de formación en blanqueo de capitales.

¿Cuál es el mejor curso en AML/CTF?

Nuestros cursos AML/CTF están diseñados profesionalmente para abordar los requisitos de conocimientos y las normativas específicas de su sector. Le recomendamos que se inscriba en un curso adaptado a su nivel y responsabilidades específicos para obtener la experiencia de aprendizaje más pertinente.

¿En qué idioma están disponibles los cursos?

El idioma original de los materiales, incluidos los vídeos con subtítulos, el texto y las evaluaciones, es el inglés.

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así como de las noticias sobre AML/CTF.

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