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Español
Especialista Certificado en Prevención del Lavado de Dinero
Curso con certificación CPD - Conocimientos más profundos: comprensión más profunda de los principios y prácticas de PBC/FT+.
- Conocimiento de la normativa: comprender la normativa mundial/regional en materia de PBC/FT+.
- Gestión de riesgos: comprender las técnicas de evaluación y gestión de riesgos.
- Diligencia debida del cliente: aprender procesos eficaces de DDC y detección de actividades sospechosas.
- Integración de la tecnología: descubra cómo la IA y el aprendizaje automático mejoran los esfuerzos de AML.
- Aplicación práctica: analizar estudios de casos para la aplicación práctica de los conceptos de AML/CTF+.
- Mejores prácticas de cumplimiento: aprenda técnicas de cumplimiento ético y mejores prácticas.
- Certificación reconocida a nivel mundial: obtenga la certificación aceptada en la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y a nivel mundial.
6 horas de vídeo a la carta 
54 Material de lectura 
50 Cuestionarios 
Acceso de por vida 
20 créditos CPD 
36 Esquemas visuales 
Certificado de aprovechamiento 
4 semanas – Calendario de aprendizaje recomendado 
Certifique a sus empleados con una certificación AML reconocida mundialmente y diseñada para profesionales de cumplimiento dispuestos a avanzar en su experiencia. CASS proporciona un conocimiento profundo de la normativa AML, los riesgos de delitos financieros y las obligaciones reglamentarias, equipando a especialistas, MLROs y equipos de cumplimiento con las habilidades necesarias para gestionar eficazmente los marcos AML. Una forma estructurada, escalable y rentable de adquirir experiencia en todas las instituciones financieras.
Averigua qué aprenderás en Especialista Certificado en Prevención del Lavado de Activos, cuánto dura y qué titulaciones obtendrás al finalizarlo.
- Adquirir un conocimiento profundo de los programas de cumplimiento AML/CTF+, incluyendo su necesidad, estructura y controles internos.
- Desarrollar un profundo conocimiento del proceso de evaluación de riesgos en el contexto ALD/CFT+.
- Adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo diversos tipos de evaluaciones de riesgos de manera eficaz.
- Comprender las complejidades de los procedimientos KYC y su papel fundamental en los esfuerzos AML/CTF+.
- Adquirir competencia en la realización de comprobaciones básicas de CSC.
- Comprender el proceso de supervisión de las transacciones y la importancia de mantener actualizada la información sobre los clientes.
- Reconocer los pasos críticos y la importancia de informar sobre actividades sospechosas, así como las principales señales de alarma.
- Familiarizarse con los principios exclusivos de AML/CTF+ aplicables en los distintos sectores.
- El material del curso, preparado por algunos de los principales expertos en la materia, está diseñado para proporcionar un alto grado de conocimientos especializados diversos.
- La experiencia de aprendizaje se mejora mediante vídeos animados para mejorar la retención, junto con diagramas diseñados profesionalmente para visualizar temas complejos.
Este curso representa la siguiente etapa en el avance de su carrera en Anti-Financial Crime (AFC), basándose en los conocimientos fundamentales adquiridos en Fundamentos (ABC).
El Especialista Certificado en Lavado de Dinero es un extenso curso educativo diseñado para mejorar la comprensión de AML/CTF+, a la medida de los aspirantes a profesionales de AML y AFC que buscan un conocimiento integral y habilidades prácticas.
A través de módulos estructurados, materiales de aprendizaje interactivos, cuestionarios y un examen final, los participantes adquieren competencia en los programas de cumplimiento AML/CTF+, evaluación de riesgos, procedimientos KYC, supervisión de transacciones y notificación de actividades sospechosas, lo que conduce a un reconocimiento formal y a oportunidades de promoción profesional en el cumplimiento financiero y la gestión de riesgos.
- Método de aprendizaje: En línea
- Plazo de realización recomendado: 4-5 semanas
- Duración de los materiales de vídeo 6 h
- Formato: Vídeos, materiales textuales, esquemas
- Materiales prácticos: Sí
- Cuestionarios interactivos: Sí
- Examen final: 60 preguntas
- Duración del examen final 90 minutos
- Umbral de aprobación del examen: 80%
Esta certificación reconoce su conocimiento exhaustivo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de la delincuencia financiera, demostrando su competencia en diversos aspectos de los programas de cumplimiento AML/CTF+, la evaluación de riesgos, los procedimientos KYC, la supervisión de transacciones y la notificación de actividades sospechosas. Al completar con éxito el programa, obtendrá cualificaciones formales que validan su experiencia en los principios y prácticas de AML/CTF+.
Estas cualificaciones están reconocidas en el sector y sirven como testimonio de su dedicación a la lucha contra los delitos financieros. Especialista Certificado en Antilavado de Dinero significa que está preparado para iniciar su carrera en el cumplimiento de AML/CTF+ o para avanzar en su carrera actual en cumplimiento financiero y gestión de riesgos.
Además, el programa de certificación CASS está acreditado por CPD, lo que significa que recibirá 20 horas de CPD al finalizarlo, así como 1 año de afiliación al CPD Institute.
*AML/CTF+ = Anti-Crimen Financiero. Con frecuencia utilizamos esta abreviatura para destacar los delitos financieros más destacados, si bien reconocemos que existen otros tipos, como la financiación de la proliferación.
- Conocimientos básicos de informática e internet.
- Conocimientos de inglés al menos B2.
- Conocimientos básicos.
- Deseo de comprender los principios de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otros delitos financieros.
- Comprendiendo el lavado de dinero y su impacto
- Antecedentes históricos y evolución del lavado de dinero
- Consecuencias e Impactos del Lavado de Dinero
- Antecedentes Históricos y Evolución de la Financiación del Terrorismo
- Consecuencias e Impactos de la Financiación del Terrorismo
- Comprendiendo el financiamiento del terorismo
- Diferencias y Similitudes entre el Lavado de Dinero (ML) y la Financiación del Terrorismo (TF)
- Entendiendo la Financiación de la Proliferación (PF) y Consecuencias
- Sanciones Internacionales: Importancia y Por Qué
- Conceptos Generales
- Servicios, Actividades y Productos que Pueden Ser Usados para el Lavado de Dinero
- Roles Comunes en el Proceso de Lavado de Dinero (Mulas de Dinero, Lavadores Profesionales, etc.)
- Fraude y Otros Delitos Subyacentes como Parte del Lavado de Dinero (con Explicación de Técnicas)
- Ejemplos de Lavado de Dinero
- Técnicas y Tendencias Evolutivas en el Lavado de Dinero
- Navegando las Vías del Financiamiento del Terrorismo
- Técnicas y Tendencias Evolutivas en el Financiamiento del Terrorismo (TF)
- Ejemplos de Financiamiento del Terrorismo
- Principios Básicos de la Gestión de Riesgos
- Introducción a los Programas de Cumplimiento
- Introducción al Modelo de Primera Línea (de Defensa)
- Introducción al Modelo de la Segunda Línea (de Defensa)
- Introducción al Modelo de la Tercera Línea (de Defensa)
- Introducción a los Programas de Capacitación y Concienciación para Empleados
- Otros Elementos de los Programas de Cumplimiento AML/CTF
- Auditores externos / reguladores
- ¿Qué es una Evaluación de Riesgos?
- Pasos Básicos para Realizar Evaluaciones de Riesgos
- Identificación de Riesgos ML/TF+
- Calificación de Riesgo en AML/CTF+
- Ejemplos de Escenarios de Evaluación de Riesgos
- La Importancia del KYC en los Esfuerzos AML/CTF+
- Por qué los protocolos de KYC varían según el país y la industria
- Enfoque Basado en Riesgos para KYC
- Debida Diligencia del Cliente (CDD)
- Diligencia Debida Mejorada (EDD)
- Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
- Diligencia Simplificada del Cliente (SDD)
- Retos en los Procedimientos de KYC
- El Papel de la Tecnología en los Procedimientos de KYC
- Introducción al Monitoreo Continuo de Diligencia Debida
- Identificación de Actividades Sospechosas
- Caso de Estudio: Aplicación Práctica de AML/CTF
- Comprendiendo el Reporte de Operaciones Financieras Sospechosas (ROS/RTS)
- Requisitos Generales y Obligaciones de Reporte
- Comunicación con las Autoridades y Reguladores Relevantes
- AML/CTF+ en la Banca y las Instituciones Financieras
- AML/CTF+ en Sectores No Financieros
- El Papel de las Organizaciones Internacionales en la Lucha contra el ML/TF+
- Cooperación e Intercambio de Información entre Organismos Reguladores
- Medidas de Cumplimiento y Sanciones por Violaciones a AML/CTF+
- Construcción de una Cultura de Cumplimiento
- Casos de Estudio – Sanciones
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia la Certificación CASS del curso Foundations?
¿Qué aspectos prácticos incluye el Curso CASS?
¿Quién se beneficiará más de este curso?
¿Qué perspectivas profesionales abre este curso?
¿Qué certificado se obtiene al finalizar el curso?
¿Cómo se realiza el proceso de examen?
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