AML certification • Sobre nosotros

Dar forma a la formación
y a las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales a escala mundial

Elija la formación adecuada para sus empleados a fin de garantizar que se mantienen al día de todos los cambios normativos, adaptados a las necesidades de su sector.

Explore nuestros programas

Nuestra misión

En el Centro de Certificación AML, creemos que la delincuencia financiera se nutre de un factor clave: el beneficio. Interrumpimos ese ciclo dotando a las personas y a las organizaciones de una formación atractiva y de primera clase que convierte el conocimiento en acción.

Gracias a nuestro compromiso con la innovación, la integridad y el impacto, estamos dando forma al futuro del cumplimiento normativo, haciéndolo más práctico, dinámico y preparado para los retos de un panorama mundial en constante evolución.

No Gold Standarts

No creemos en la formación única, y menos en el cumplimiento de las normas. De eso tratan nuestras certificaciones y formación, no de estandarizar porque sí.

🔥 Hemos creado un impacto real y duradero

Elija la formación adecuada para sus empleados a fin de garantizar que se mantienen al día de todos los cambios normativos, adaptados a las necesidades de su sector.

91%

Los licenciados obtienen ascensos

85%

Tasa media de retención

95%

Tasa media de satisfacción

Países reconocidos

🎓 Nuestros programas de certificación

Vamos más allá de las listas de comprobación: nuestros programas están diseñados para prepararle desde el primer día para los retos que plantea el cumplimiento de la normativa en el mundo real.

🥇 Nueva norma

Lo pasado, pasado. Olvídese de los «estándares de oro». Nos centramos en lo que funciona hoy:

Práctico, no teórico
Formatos de aprendizaje dinámicos
Preparado para el trabajo desde el primer día

Formación en cumplimiento de la normativa con utilidad real.

📋 No sólo un certificado

No se trata de terminar, sino de ser competente. Ganarás:

Estudios de casos reales
Tareas y escenarios interactivos
Habilidades que puede aplicar al instante

La prueba de habilidad importa más que la prueba de finalización.

🧑‍🏫 Construido por expertos

Aprenda de quienes lo han vivido. Nuestros instructores son:

Impartido por expertos en AML en activo.
Certificado interno por AML Certification Centre
Comprometidos con la excelencia

Aprenda de los profesionales del mundo real, no de los libros de texto.

💥 Nuestras formaciones organizativas

Vamos más allá de las listas de comprobación: nuestros programas están diseñados para prepararle desde el primer día para los retos que plantea el cumplimiento de la normativa en el mundo real.

El mayor nivel de compromiso

Estamos orgullosos de haber logrado algunos de los niveles más altos de compromiso y satisfacción en la formación sobre ALD, no por casualidad, sino por diseño. Las sesiones interactivas, el aprendizaje basado en casos y los retos colaborativos hacen que nuestras formaciones sean memorables e impactantes.

Experiencia de primera clase

Nuestros instructores de AML aportan experiencia práctica de todo el sector y están certificados mediante rigurosas normas internas establecidas por el AML Certification Centre, lo que garantiza una formación práctica y de alta calidad en todo momento.

Flujo suave

Desde la incorporación hasta la certificación, nuestro flujo operativo es perfecto. Proporcionamos una entrega rápida, evaluaciones de conocimientos, certificados instantáneos e informes personalizados, lo que le ahorra tiempo al tiempo que garantiza la calidad y el cumplimiento.

Consejo AML

Junta consultiva

Nuestros expertos son los superhéroes del cumplimiento de la normativa y la gestión de riesgos.
Con su orientación, seguimos construyendo una educación de primer nivel, estableciendo un nuevo estándar para la formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales,
apoyar el éxito a largo plazo de nuestros clientes y ampliar nuestro impacto en todo el mundo.

El verdadero cumplimiento no consiste en normas, sino en responsabilidad. Nuestra misión es dotar a los profesionales de la claridad, las herramientas y la confianza necesarias para tomar decisiones éticas en un mundo complejo.

Dr. Mohammad Barakat

Miembro del Consejo Asesor

Dr. Mohammad Barakat

Miembro del Consejo Asesor