{"id":18681,"date":"2024-07-05T09:25:00","date_gmt":"2024-07-05T09:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/amlcertification.com\/?post_type=courses&#038;p=18681"},"modified":"2025-12-03T18:50:44","modified_gmt":"2025-12-03T18:50:44","slug":"especialista-certificado-prevencion-lavado-dinero","status":"publish","type":"courses","link":"https:\/\/amlcertification.com\/es\/courses\/certified-anti-money-laundering-specialist\/","title":{"rendered":"CASS Certificado"},"content":{"rendered":"<section class=\"white_text course_green\">\r\n  <div class=\"wrapper\">\r\n    <!-- mfunc -->\r\n    <ul class=\"nbread\">\r\n      <\/li><li><span><span><a href=\"https:\/\/amlcertification.com\/es\/\">AML certification<\/a><\/span><\/span><\/li><li>    <\/ul>\r\n    <!-- \/mfunc -->\r\n    <div class=\"course_header\">\r\n      <div class=\"course_header_left\">\r\n        <div class=\"course_header_left_top\">\r\n                          <div class=\"course_header_left_top_labels\">\r\n                                          <div class=\"course_header_left_top_label green\">\r\n                                                    Norma mundial                                                  <\/div>\r\n                                              <div class=\"course_header_left_top_label \">\r\n                                                    \u00daltima actualizaci\u00f3n:                                                       <span>Junio de 2025<\/span>\r\n                                                    <\/div>\r\n                                        \r\n                <\/div>\r\n                        <div class=\"course_header_left_top_stats\">\r\n            <ul>\r\n              <li><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/star.svg\" alt=\"\"> 4.9\/5<\/li>\r\n              <li><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/peoples.svg\" alt=\"\"> 1,113<\/li>\r\n                            <li><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/lang\/es.png\" alt=\"\"> Espa\u00f1ol (subt\u00edtulos)<\/li>\r\n            <\/ul>\r\n          <\/div>\r\n                    <h1 class=\"course_header_left_top_title\">\r\n            Especialista Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero          <\/h1>\r\n          <div class=\"course_header_left_top_aditional\">\r\n            <div class=\"course_header_left_top_aditional_left\">\r\n              <span>Compliant:<\/span> la UE, EE.\u202fUU., el Reino Unido, los EAU, el GAFI            <\/div>\r\n            <div class=\"course_header_left_top_aditional_right\">\r\n              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/cpd32.png\" alt=\"\"> Curso con certificaci\u00f3n CPD            <\/div>\r\n          <\/div>\r\n                                      <\/div>\r\n        <div class=\"course_header_left_bottom\">\r\n          <div class=\"course_header_left_bottom_text\">\r\n            <div class=\"course_header_left_bottom_text_heading\">\r\n                          <\/div>\r\n            <p>El programa de certificaci\u00f3n contra el lavado de dinero CASS es el siguiente paso para los profesionales de la lucha contra los delitos financieros (AFC). Es adecuado tanto para principiantes (que ya tienen conocimientos b\u00e1sicos sobre AML) como para profesionales del sector que desean adquirir conocimientos m\u00e1s profundos y nuevas oportunidades profesionales.<br \/>\nCASS le permite dominar habilidades como el desarrollo de programas de cumplimiento AML\/CFT, la realizaci\u00f3n de procedimientos KYC\/CDD, la supervisi\u00f3n de transacciones, el trabajo con activos virtuales y la aplicaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas (como la inteligencia artificial y la rob\u00f3tica) en investigaciones financieras.<br \/>\nEl Programa de Certificaci\u00f3n en Lucha contra el Lavado de Dinero (CASS) est\u00e1 acreditado y cumple con las normas internacionales de desarrollo profesional continuo (CPD). Una vez completado con \u00e9xito el curso, recibir\u00e1 el estatus oficial de Especialista Certificado en Lucha contra el Lavado de Dinero (Senior), lo que confirmar\u00e1 su alto nivel de competencia.<\/p>\n          <\/div>\r\n                  <\/div>\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"course_header_right\">\r\n        <div class=\"course_header_right_top\">\r\n          <div class=\"course_header_right_top_nav\">\r\n                              <button  class=\"active\" data-class=\"fi\">Para particulares<\/button>\r\n                                  <button  data-class=\"fb\">Para empresas<\/button>\r\n                          <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \r\n                      <div class=\"course_header_right_center  active  fi\">\r\n                                <div class=\"course_header_right_center_header\">\r\n                      Qu\u00e9 incluye el curso:                    <\/div>\r\n                                      <div class=\"course_header_right_center_content\">\r\n                      <div class=\"course_header_right_center_content_col\">\r\n                                                      <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c1.png\" alt=\"\"> 6 horas de v\u00eddeo a la carta                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c4.png\" alt=\"\"> 54 Material de lectura                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c3.png\" alt=\"\"> 50 Cuestionarios                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c20.png\" alt=\"\"> Acceso de por vida                              <\/div>\r\n                                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_header_right_center_content_col\">\r\n                                                      <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c5.png\" alt=\"\"> 20 cr\u00e9ditos CPD                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c2.png\" alt=\"\"> 36 Esquemas visuales                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c6.png\" alt=\"\"> Certificado de aprovechamiento                              <\/div>\r\n                                                          <div class=\"course_header_right_center_content_col_item\">\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c8.png\" alt=\"\"> 4 semanas &#8211; Calendario de aprendizaje recomendado                              <\/div>\r\n                                                  <\/div>\r\n                    <\/div>\r\n                                                  <\/div>\r\n              <div class=\"course_header_right_botom  active  fi\">\r\n                <div class=\"course_header_right_botom_top\">\r\n                                              <div class=\"course_header_right_botom_top_price\">\r\n                              <div class=\"course_header_right_botom_top_price_left\">\r\n                                <picture>\r\n                                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c11.png\" alt=\"\"> \r\n                                <\/picture>\r\n                                <div class=\"course_header_right_botom_top_price_left_sum\">\r\n                                  839 \u20ac                                <\/div>\r\n                                                                        <div class=\"course_header_right_botom_top_price_left_sale\">\r\n                                                                                      <div class=\"old\">1 007 \u20ac<\/div>\r\n                                                                                          <span>-20%<\/span>\r\n                                                                                    <\/div>\r\n                                                                    <\/div>\r\n                                                          <\/div>\r\n                            <div class=\"course_header_right_botom_top_info\">\r\n                                                                    <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content\">\r\n                                                                                    <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card\">\r\n                                              <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card_item\">\r\n                                                Pagar \r\n                                                <span>449\u20ac mensualmente\u2028<\/span>\r\n                                              <\/div>\r\n                                              <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card_item\">\r\n                                                para \r\n                                                <span>2 meses<\/span>\r\n                                              <\/div>\r\n                                            <\/div>\r\n                                                                                        <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card\">\r\n                                              <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card_item\">\r\n                                                Pagar \r\n                                                <span>299\u20ac mensualmente\u2028<\/span>\r\n                                              <\/div>\r\n                                              <div class=\"course_header_right_botom_top_info_content_card_item\">\r\n                                                para \r\n                                                <span>3 meses<\/span>\r\n                                              <\/div>\r\n                                            <\/div>\r\n                                                                                  <\/div>\r\n                                                                  \r\n                              \r\n                                                                      <div class=\"course_header_right_botom_top_info_notify\">\r\n                                          <picture>\r\n                                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c12.svg\" alt=\"\">\r\n                                          <\/picture>\r\n                                          Para solicitar un plan de pago a plazos del curso, env\u00ede su solicitud.                                        <\/div>\r\n                                                                    \r\n                            <\/div>\r\n                                            \r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"course_header_right_botom_footer\">\r\n                                              <button class=\"yellow\" data-course=\"429\"  data-go=\"Ir a la cesta\" data-link=\"https:\/\/amlcertification.com\/es\/cart\/\">\r\n                              <picture>\r\n                                <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c13.png\" alt=\"\">\r\n                              <\/picture>\r\n                              Comprar ahora                            <\/button>\r\n                                                              <button class=\"call-get-now-pay-later\">Enviar solicitud<\/button>\r\n                                                                            \r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"course_header_right_center  fb\">\r\n                                <div class=\"course_header_right_center_top\">\r\n                      <p>Certifique a sus empleados con una <a href=\"https:\/\/amlcertification.com\/es\/\">certificaci\u00f3n AML<\/a> reconocida mundialmente y dise\u00f1ada para profesionales de cumplimiento dispuestos a avanzar en su experiencia. <strong>CASS<\/strong> proporciona un conocimiento profundo de la normativa AML, los riesgos de delitos financieros y las obligaciones reglamentarias, equipando a especialistas, MLROs y equipos de cumplimiento con las habilidades necesarias para gestionar eficazmente los marcos AML. Una forma estructurada, escalable y rentable de adquirir experiencia en todas las instituciones financieras.<\/p>\n                    <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n              <div class=\"course_header_right_botom  fb\">\r\n                <div class=\"course_header_right_botom_top\">\r\n                                    \r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"course_header_right_botom_footer\">\r\n                                          <button class=\"yellow call-get-consulatation\">\r\n                          Enviar solicitud                        <\/button>\r\n                        <a href=\"https:\/\/amlcertification.com\/aml-ctf-training-for-employees\/\">\r\n                          <picture>\r\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c19.png\" alt=\"\">\r\n                          <\/picture>\r\n                          Ofertas comerciales                        <\/a>\r\n                                        \r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                  <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/section>\r\n\n\n  \r\n<section class=\"wrapper\">\r\n  <div class=\"course_tabs\">\r\n    <div class=\"course_tabs_nav\">\r\n                  <button  class=\"active\" data-class=\"overview\">\r\n              Objetivos de aprendizaje            <\/button>\r\n                      <button  data-class=\"requirements\">\r\n              Candidatos espec\u00edficos            <\/button>\r\n                      <button  data-class=\"content\">\r\n              Contenido            <\/button>\r\n                      <button  data-class=\"process\">\r\n              Proceso de examen            <\/button>\r\n                      <button  data-class=\"learning\">\r\n              Resultados del aprendizaje            <\/button>\r\n                      <button  data-class=\"certificate\">\r\n              Acerca del certificado            <\/button>\r\n              <\/div>\r\n                <div class=\"course_tabs_content overview  active \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c14.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                            Objetivos de aprendizaje                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_text\">\r\n                            <p>El curso est\u00e1 dise\u00f1ado para aquellos que desean alcanzar un nuevo nivel en el campo de la lucha contra los delitos financieros. Al estudiar en l\u00ednea en el momento que m\u00e1s le convenga, no solo obtendr\u00e1 conocimientos te\u00f3ricos, sino tambi\u00e9n herramientas pr\u00e1cticas reales que podr\u00e1 aplicar en su trabajo mientras sigue estudiando.<\/p>\n<p>El objetivo principal del programa es ense\u00f1arle a identificar, analizar y prevenir de manera eficaz los esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, as\u00ed como a crear programas de cumplimiento confiables que cumplan con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n<p>Los principales objetivos del curso de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero incluyen:<\/p>\n<ol>\n<li>Dominar los principios de identificaci\u00f3n y an\u00e1lisis de delitos financieros, incluidos los elementos clave y los esquemas de lavado de dinero, as\u00ed como las tipolog\u00edas de financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<li>Desarrollar habilidades para dise\u00f1ar e implementar programas de cumplimiento basados en un enfoque de riesgo, tomando en cuenta los \u00edndices de riesgo geogr\u00e1fico, los reg\u00edmenes de sanciones y las normas internacionales.<\/li>\n<li>Adquirir un conocimiento profundo de los procedimientos KYC\/CDD, incluyendo la diligencia debida reforzada (EDD), la identificaci\u00f3n del beneficiario final (UBO) y la identificaci\u00f3n de personas pol\u00edticamente expuestas (PEP).<\/li>\n<li>Adquirir habilidades pr\u00e1cticas en la supervisi\u00f3n de transacciones, la notificaci\u00f3n de actividades sospechosas y el uso de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados en los procesos AML.<\/li>\n<li>Desarrollar el pensamiento estrat\u00e9gico y las habilidades de liderazgo en la gesti\u00f3n de riesgos AFC, as\u00ed como la capacidad de adaptar las pr\u00e1cticas AML a diferentes pa\u00edses, industrias y modelos de negocio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El curso ser\u00e1 \u00fatil para especialistas en AML de diversos campos y sectores.<\/p>\n<h3>Sector bancario y financiero<\/h3>\n<p>Aprender\u00e1:<\/p>\n<ul>\n<li>c\u00f3mo desarrollar e implementar programas integrales de AML;<\/li>\n<li>c\u00f3mo establecer procedimientos estrictos de KYC\/CDD;<\/li>\n<li>c\u00f3mo utilizar sistemas automatizados de monitoreo de transacciones e informar a los reguladores de manera competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esto ayuda a los bancos y a las empresas de inversi\u00f3n a reducir el riesgo de multas y a reforzar la confianza de los clientes.<\/p>\n<h3>Sectores no financieros<\/h3>\n<p>El programa revela las vulnerabilidades espec\u00edficas de industrias como la inmobiliaria, los casinos, el comercio de metales preciosos, los servicios jur\u00eddicos y contables, la auditor\u00eda y las organizaciones sin fines de lucro.<\/p>\n<p>Aprender\u00e1 m\u00e9todos para identificar transacciones sospechosas, ocultar a los beneficiarios finales y utilizar empresas no financieras en esquemas de retiro de efectivo. Esto le permitir\u00e1 proteger su negocio de la participaci\u00f3n en esquemas de lavado de dinero y evitar graves riesgos para su reputaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Fintech y servicios digitales<\/h3>\n<p>Aprender\u00e1:<\/p>\n<ul>\n<li>c\u00f3mo crear un proceso de identificaci\u00f3n de clientes en l\u00ednea (EKYC);<\/li>\n<li>c\u00f3mo crear sistemas de supervisi\u00f3n automatizados (TMS) utilizando IA;<\/li>\n<li>c\u00f3mo trabajar con los riesgos de las monedas virtuales y los criptoactivos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para las empresas de tecnolog\u00eda financiera, esto significa crear procesos AML que cumplan con las normas internacionales y gestionar eficazmente los riesgos asociados a las monedas virtuales y los activos digitales.<\/p>\n<h3>Sector corporativo<\/h3>\n<p>Aprender\u00e1:<\/p>\n<ul>\n<li>c\u00f3mo desarrollar programas eficaces de gesti\u00f3n de riesgos;<\/li>\n<li>c\u00f3mo aplicar las normas internacionales de Wolfsberg y el Comit\u00e9 de Basilea.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esto mejora la fiabilidad de la empresa, reduce la probabilidad de p\u00e9rdidas financieras y de reputaci\u00f3n, y refuerza la confianza de los socios e inversionistas en la empresa.<\/p>\n<h3>Despachos de abogados y consultoras<\/h3>\n<p>La formaci\u00f3n proporciona a los abogados y consultores una comprensi\u00f3n de las pr\u00e1cticas reales de aplicaci\u00f3n de la AML\/CTF. Esto les ayuda a apoyar a los clientes en transacciones transfronterizas, estructuraci\u00f3n de negocios y auditor\u00edas de cumplimiento.<\/p>\n<p>El programa tiene en cuenta los requisitos actuales de la UE, EE. UU., Reino Unido, Emiratos \u00c1rabes Unidos y las recomendaciones del GAFI. La formaci\u00f3n tambi\u00e9n permite comprender las expectativas y los requisitos de la supervisi\u00f3n financiera, los reguladores y los responsables pol\u00edticos, lo que permite una interacci\u00f3n transparente con las autoridades supervisoras y reduce el riesgo de sanciones. Como resultado, los especialistas certificados en lucha contra el lavado de dinero podr\u00e1n adaptar sus habilidades a las especificidades de la legislaci\u00f3n de cualquier jurisdicci\u00f3n y trabajar con confianza con clientes internacionales.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_tabs_content requirements \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c14.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                            Candidatos espec\u00edficos                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_text\">\r\n                            <p>El curso est\u00e1 dirigido a profesionales interesados en desarrollar y fortalecer sus conocimientos en la lucha contra el lavado de dinero y otros tipos de delitos financieros. Los participantes en el programa tienen la oportunidad de recibir una formaci\u00f3n exhaustiva y obtener la certificaci\u00f3n de Especialista Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero, lo que les abre nuevas perspectivas profesionales y confirma su alto nivel de cualificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A qui\u00e9n va dirigido el curso de Especialista Certificado en Lucha contra el Lavado de Dinero (Senior):<\/p>\n<ul>\n<li>Empleados de bancos, compa\u00f1\u00edas de seguros y corredur\u00edas, organizaciones de microfinanzas y cr\u00e9dito, oficinas de cambio y otras instituciones financieras.<\/li>\n<li>Representantes de autoridades gubernamentales y supervisoras, incluidos bancos centrales, reguladores del sector financiero, unidades de inteligencia financiera y autoridades fiscales.<\/li>\n<li>Especialistas en cumplimiento normativo y gesti\u00f3n de riesgos y proveedores de soluciones AML.<\/li>\n<li>Representantes de sectores no financieros para los que los requisitos AML\/CTF son importantes (empresas inmobiliarias, abogados y notarios, operadores de metales y piedras preciosas, fondos fiduciarios y de inversi\u00f3n, auditores y contadores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El programa est\u00e1 dise\u00f1ado para profesionales que ya tienen conocimientos b\u00e1sicos sobre AML\/CTF. Recomendamos a los principiantes que primero realicen el curso Fundamentos (ABC) para asegurarse de que cuentan con la formaci\u00f3n b\u00e1sica necesaria.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_tabs_content content \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_contents\">\r\n                                                          <div class=\"course_tabs_content_content  active \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>1<\/span>\r\n                                    Introducci\u00f3n al Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use 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<ul>\n<li>Comprendiendo el lavado de dinero y su impacto<\/li>\n<li>Antecedentes hist\u00f3ricos y evoluci\u00f3n del lavado de dinero<\/li>\n<li>Consecuencias e Impactos del Lavado de Dinero<\/li>\n<li>Antecedentes Hist\u00f3ricos y Evoluci\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/li>\n<li>Consecuencias e Impactos de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/li>\n<li>Comprendiendo el financiamiento del terorismo<\/li>\n<li>Diferencias y Similitudes entre el Lavado de Dinero (ML) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (TF)<\/li>\n<li>Entendiendo la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n (PF) y Consecuencias<\/li>\n<li>Sanciones Internacionales: Importancia y Por Qu\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>2<\/span>\r\n                                    M\u00e9todos de Lavado de Dinero y Financiaci\u00f3n del Terrorismo                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n                                  <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_desc\">\r\n                                                                              <div class=\"course_tabs_content_content_desc_item\">\r\n                                            <picture>\r\n                                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c21.png\" alt=\"\">\r\n                                            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<span>70 min<\/span>\r\n                                            <\/div>\r\n                                          <\/div>\r\n                                                                          <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_content\">\r\n                                    <ul>\n<li>Conceptos Generales<\/li>\n<li>Servicios, Actividades y Productos que Pueden Ser Usados para el Lavado de Dinero<\/li>\n<li>Roles Comunes en el Proceso de Lavado de Dinero (Mulas de Dinero, Lavadores Profesionales, etc.)<\/li>\n<li>Fraude y Otros Delitos Subyacentes como Parte del Lavado de Dinero (con Explicaci\u00f3n de T\u00e9cnicas)<\/li>\n<li>Ejemplos de Lavado de Dinero<\/li>\n<li>T\u00e9cnicas y Tendencias Evolutivas en el Lavado de Dinero<\/li>\n<li>Navegando las V\u00edas del Financiamiento del Terrorismo<\/li>\n<li>T\u00e9cnicas y Tendencias Evolutivas en el Financiamiento del Terrorismo (TF)<\/li>\n<li>Ejemplos de Financiamiento del Terrorismo<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>3<\/span>\r\n                                    Programas de Cumplimiento AML\/CTF+ y Controles Internos                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n                                  <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_desc\">\r\n                                                                              <div 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Defensa)<\/li>\n<li>Introducci\u00f3n al Modelo de la Tercera L\u00ednea (de Defensa)<\/li>\n<li>Introducci\u00f3n a los Programas de Capacitaci\u00f3n y Concienciaci\u00f3n para Empleados<\/li>\n<li>Otros Elementos de los Programas de Cumplimiento AML\/CTF<\/li>\n<li>Auditores externos \/ reguladores<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>4<\/span>\r\n                                    Evaluaci\u00f3n de Riesgos en AML\/CTF                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      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Riesgos?<\/li>\n<li>Pasos B\u00e1sicos para Realizar Evaluaciones de Riesgos<\/li>\n<li>Identificaci\u00f3n de Riesgos ML\/TF+<\/li>\n<li>Calificaci\u00f3n de Riesgo en AML\/CTF+<\/li>\n<li>Ejemplos de Escenarios de Evaluaci\u00f3n de Riesgos<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>5<\/span>\r\n                                    Principio de Conozca a Su Cliente (KYC)                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n    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class=\"summary-subtitle\">Por qu\u00e9 los protocolos de KYC var\u00edan seg\u00fan el pa\u00eds y la industria<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Enfoque Basado en Riesgos para KYC<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Debida Diligencia del Cliente (CDD)<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Diligencia Debida Mejorada (EDD)<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs)<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Diligencia Simplificada del Cliente (SDD)<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">Retos en los Procedimientos de KYC<\/li>\n<li class=\"summary-subtitle\">El Papel de la Tecnolog\u00eda en los Procedimientos de KYC<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>6<\/span>\r\n                                    Monitoreo Continuo de Diligencia Debida (DD) en AML\/CTF+                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n                                  <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_desc\">\r\n                                                                              <div class=\"course_tabs_content_content_desc_item\">\r\n                                            <picture>\r\n                                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c21.png\" alt=\"\">\r\n                                            <\/picture>\r\n                     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                <span>3 dict\u00e1menes<\/span>\r\n                                            <\/div>\r\n                                          <\/div>\r\n                                                                                  <div class=\"course_tabs_content_content_desc_item\">\r\n                                            <picture>\r\n                                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c22.png\" alt=\"\">\r\n                                            <\/picture>\r\n                                            <div class=\"course_tabs_content_content_desc_item_label\">\r\n                                              Duraci\u00f3n                                              <span>30 min<\/span>\r\n                                            <\/div>\r\n                                          <\/div>\r\n                                                                          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   <ul>\n<li>AML\/CTF+ en la Banca y las Instituciones Financieras<\/li>\n<li>AML\/CTF+ en Sectores No Financieros<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_content \">\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_title\">\r\n                                    <span>9<\/span>\r\n                                    Cooperaci\u00f3n Internacional y Autoridades Reguladoras                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n                                  <\/div>\r\n                                  <div 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Incumplimiento de las Regulaciones AML\/CTF+                                    <picture>\r\n                                      <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                                        <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                                      <\/svg>\r\n                                    <\/picture>\r\n                                  <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_desc\">\r\n                                                                              <div class=\"course_tabs_content_content_desc_item\">\r\n                                            <picture>\r\n                                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/c21.png\" alt=\"\">\r\n                                            <\/picture>\r\n                                            <div 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 <\/div>\r\n                                          <\/div>\r\n                                                                          <\/div>\r\n                                  <div class=\"course_tabs_content_content_content\">\r\n                                    <ul>\n<li>Medidas de Cumplimiento y Sanciones por Violaciones a AML\/CTF+<\/li>\n<li>Construcci\u00f3n de una Cultura de Cumplimiento<\/li>\n<li>Casos de Estudio &#8211; Sanciones<\/li>\n<\/ul>\n                                  <\/div>\r\n                                <\/div>\r\n                                                      <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_tabs_content process \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" 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Incluye 60 preguntas en varios formatos:<\/p>\n<ul>\n<li>pruebas de opci\u00f3n m\u00faltiple;<\/li>\n<li>preguntas de verdadero\/falso;<\/li>\n<li>y an\u00e1lisis de situaciones pr\u00e1cticas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La prueba dura 90 minutos y la calificaci\u00f3n m\u00ednima para obtener la certificaci\u00f3n CASS es del 80 %.<\/p>\n<p>Los estudiantes tienen tres intentos gratuitos para aprobar el examen, despu\u00e9s de lo cual cada repetici\u00f3n posterior se cobra por separado (70 \u20ac por intento). Los resultados se muestran inmediatamente despu\u00e9s de enviar las respuestas.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_tabs_content learning \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c14.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                            Resultados del aprendizaje                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_text\">\r\n                            <p>Al completar el programa de certificaci\u00f3n AML para altos cargos, usted podr\u00e1:<\/p>\n<p>Ampliar sus conocimientos:<\/p>\n<ul>\n<li>adquirir una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de los principios y pr\u00e1cticas de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas (AML\/CTF+);<\/li>\n<li>estudiar las normas mundiales y regionales, incluidas las recomendaciones del GAFI y las regulaciones de la UE, EE. UU. y otros pa\u00edses;<\/li>\n<li>aprender sobre la historia del lavado de dinero y el impacto de las tecnolog\u00edas financieras, incluidas las monedas virtuales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adquirir habilidades pr\u00e1cticas:<\/p>\n<ul>\n<li>desarrollar programas de cumplimiento eficaces y realizar evaluaciones de riesgos;<\/li>\n<li>llevar a cabo procedimientos KYC, incluida la verificaci\u00f3n reforzada y el trabajo con personas pol\u00edticamente expuestas (PEP);<\/li>\n<li>dominar la supervisi\u00f3n de transacciones y la preparaci\u00f3n de informes de actividades sospechosas;<\/li>\n<li>aplicar tecnolog\u00edas modernas, como la inteligencia artificial, para optimizar los procesos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El plan de estudios del curso se basa en estudios de casos, modelos y tareas pr\u00e1cticas, lo que le permite aplicar sus conocimientos en situaciones reales.<\/p>\n<p>Al completar el examen, los participantes reciben un certificado CPD acreditado, el estatus oficial de Especialista Senior Certificado en Antilavado de Dinero (CASS) y 20 cr\u00e9ditos CPD. Adem\u00e1s (previa solicitud), los participantes en el curso reciben una membres\u00eda de un a\u00f1o en el Instituto CPD con acceso a recursos en l\u00ednea, seminarios web, materiales de capacitaci\u00f3n y una comunidad internacional de profesionales. Esto garantiza el desarrollo profesional continuo y el cumplimiento de los requisitos actuales de la industria.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n                      <div class=\"course_tabs_content certificate \">\r\n                                      <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c14.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                            Acerca del certificado                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_text\">\r\n                            <p>Despu\u00e9s de completar con \u00e9xito el curso y aprobar el examen, recibir\u00e1 un certificado CPD acreditado, que le otorga el t\u00edtulo oficial de Especialista Senior Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero. Esta certificaci\u00f3n le da derecho a utilizar la designaci\u00f3n oficial CASS en su curr\u00edculum, redes sociales (por ejemplo, LinkedIn) y presentaciones profesionales, lo que le permite mostrar su experiencia y reforzar su prestigio profesional en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                              <div class=\"course_tabs_content_cert\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_cert_left\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cass-certificado-e1764787206131.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_cert_right\">\r\n                                                              <div class=\"course_tabs_content_cert_right_title\">\r\n                                    Ejemplo de certificado de especialista certificado en prevenci\u00f3n del lavado de dinero                                  <\/div>\r\n                                                                                              <a href=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/cass-certificado.png\" target=\"_blank\">Ver el certificado<\/a>\r\n                                                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                              <div class=\"course_tabs_content_block\">\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_header\">\r\n                            <picture>\r\n                              <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/c14.png\" alt=\"\">\r\n                            <\/picture>\r\n                            Estatus                          <\/div>\r\n                          <div class=\"course_tabs_content_block_text\">\r\n                            <p>Este estatus confirma su competencia en el campo de la lucha contra los delitos financieros y aumenta significativamente su valor en el mercado laboral. Como especialista certificado, podr\u00e1 aplicar sus conocimientos en diversas instituciones financieras y no financieras, entre las que se incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>bancos comerciales;<\/li>\n<li>compa\u00f1\u00edas de seguros;<\/li>\n<li>fondos de inversi\u00f3n;<\/li>\n<li>empresas de criptomonedas;<\/li>\n<li>empresas de corretaje;<\/li>\n<li>as\u00ed como en organismos gubernamentales, como bancos centrales y unidades de inteligencia financiera.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El certificado cumple con los requisitos internacionales, en particular las recomendaciones del GAFI, lo que lo hace muy solicitado por una amplia gama de reguladores y organizaciones de la UE, EE. UU., Reino Unido, Emiratos \u00c1rabes Unidos y de todo el mundo.<\/p>\n                          <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                                  <\/div>\r\n            <\/div>\r\n<\/section>\r\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" style=\"display:none;\">\r\n  <symbol id=\"icon-plus\" viewBox=\"0 0 24 25\">\r\n    <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11.25 12.9902V21.2402H12.75V12.9902H21V11.4902H12.75V3.24023H11.25V11.4902H3V12.9902H11.25Z\" fill=\"currentColor\"\/>\r\n  <\/symbol>\r\n<\/svg>\r\n\r\n\n\n  <section class=\"wrapper\">\r\n    <div class=\"nineteen_block\">\r\n      <div class=\"nineteen_block_left\">\r\n        <h2 class=\"nineteen_block_left_title\">\r\n          \u00bfListo para comenzar tu carrera en AML?        <\/h2>\r\n        <div class=\"nineteen_block_left_desc\">\r\n          \u00danase a miles de profesionales certificados que desarrollan su carrera profesional en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo financiero.        <\/div>\r\n      <\/div>\r\n      <a href=\"https:\/\/calendly.com\/vlad-amlcertification\/initial-career-regulatory-consultation-aml?month=2025-11\" class=\"green\">Obtenga asesoramiento profesional<\/a>\r\n      \r\n    <\/div>\r\n  <\/section>\r\n\n\n  <section class=\"wrapper\">\r\n    <div class=\"fifteen_block\">\r\n      <div class=\"fifteen_block_header\">\r\n        <p class=\"fifteen_block_header_title\">\r\n          Nuestros expertos        <\/p>\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"fifteen_block_section owl-carousel owl-theme\">\r\n                      <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Merit-Leib.png\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Merit Leib                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Experto principal                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Viktor-Tkatsenko-1.png\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Viktor Tkatsenko                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Experto clave                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Imagen-1.jpg\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Geert Delrue                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Experto clave                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Sandra-Saar-1-2.png\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Sandra Saar                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Asociado principal del equipo de desarrollo de contenidos                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/photo_2024-12-11-13.07.34-1-1.jpeg\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Graeme Hampton                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Experto clave                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Dr.-Mohammad-Barakat-1-e1743591983559.png\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Dr. Mohammad Barakat                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Experto clave                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                          <div class=\"fifteen_block_section_card\">\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_image\">\r\n                  <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/image_2025-04-24_17-20-33-2-3-1.png\" alt=\"\">\r\n                <\/div>\r\n                <div class=\"fifteen_block_section_card_desc\">\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_name\">\r\n                    Branislav Hock                  <\/div>\r\n                  <div class=\"fifteen_block_section_card_desc_sub\">\r\n                    Miembro de la Junta Consultiva del Reino Unido                  <\/div>\r\n                <\/div>\r\n              <\/div>\r\n                  <\/div>\r\n              <div class=\"slider_block_nav \">\r\n          <div class=\"slider_block_nav_left slider_block_nav_arrow\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/al.svg\" alt=\"\"><\/div>\r\n          <div class=\"slider_block_nav_right slider_block_nav_arrow\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/arr.svg\" alt=\"\"><\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/section>\r\n\n\n\r\n  <section class=\"wrapper\">\r\n    <div class=\"eighteen_block\" id=\"faq\">\r\n      <div class=\"eighteen_block_left\">\r\n        <h2 class=\"eighteen_block_left_title\">\r\n          Preguntas frecuentes        <\/h2>\r\n        <div class=\"eighteen_block_left_label\">\r\n          about CASS certification        <\/div>\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"eighteen_block_right\">\r\n                      <div class=\"eighteen_block_right_item active\">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfEn qu\u00e9 se diferencia la certificaci\u00f3n CASS del curso Fundamentos?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  La principal diferencia es el nivel de complejidad y profundidad de los cursos. El curso Fundamentos es un programa introductorio para principiantes que proporciona una comprensi\u00f3n b\u00e1sica de los principios de AML, KYC\/CDD y regulaci\u00f3n. El curso de certificaci\u00f3n en lucha contra el lavado de dinero (nivel superior) est\u00e1 dise\u00f1ado para profesionales con experiencia y profundiza en la estrategia, la gesti\u00f3n de riesgos, el liderazgo, el uso de la inteligencia artificial y las regulaciones globales. Le otorga un certificado CPD acreditado y el t\u00edtulo oficial de Experto Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero, reconocido en el mercado global.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQu\u00e9 aprender\u00e9 en el curso CASS?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  En el curso CASS, obtendr\u00e1 un conocimiento avanzado de los principios de AML\/CTF, aprender\u00e1 a evaluar y gestionar riesgos, desarrollar programas de cumplimiento y llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQu\u00e9 aspectos pr\u00e1cticos se incluyen en el curso CASS?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El curso de certificaci\u00f3n AML est\u00e1 orientado a la pr\u00e1ctica: se trabaja con casos reales. Los participantes reciben herramientas, escenarios y materiales adaptados para su uso en su sector y jurisdicci\u00f3n. El examen final para obtener la designaci\u00f3n de Especialista Senior Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero se basa en tareas y situaciones pr\u00e1cticas, lo que refuerza las habilidades para el trabajo de cumplimiento normativo en el mundo real.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQui\u00e9n se beneficiar\u00e1 m\u00e1s de este curso?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El curso certificado en lucha contra el lavado de dinero (CASS) ser\u00e1 especialmente \u00fatil para los especialistas en delitos financieros de diversos campos (incluido el personal bancario, los abogados y los empleados de fondos de inversi\u00f3n y seguros) que deseen profundizar sus conocimientos y reforzar su carrera en AML\/CTF. Es adecuado tanto para profesionales principiantes con conocimientos b\u00e1sicos como para especialistas experimentados que aspiran a puestos de liderazgo en cumplimiento normativo y gesti\u00f3n de riesgos.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfCu\u00e1l es el formato del curso y cu\u00e1nto dura?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El curso est\u00e1 dise\u00f1ado para durar 20 horas, de las cuales 6 horas son videoconferencias bajo demanda. La duraci\u00f3n recomendada del curso es de 4 a 5 semanas.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfCu\u00e1les son los requisitos para participar en el curso?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  Para participar en el curso, se necesitan conocimientos b\u00e1sicos de inform\u00e1tica y un nivel de ingl\u00e9s de al menos B2. Aunque el curso est\u00e1 dise\u00f1ado para profesionales con experiencia, tambi\u00e9n es adecuado para principiantes, a quienes se recomienda completar primero el curso b\u00e1sico sobre AML.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQu\u00e9 certificado se expide al completar con \u00e9xito el curso?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  Al completar con \u00e9xito el examen, se le expedir\u00e1 un certificado CPD acreditado como especialista senior en prevenci\u00f3n del lavado de dinero (CASS), que confirma su experiencia en AML\/CFT.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQu\u00e9 perspectivas profesionales le abrir\u00e1 este curso?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  La certificaci\u00f3n en prevenci\u00f3n del lavado de dinero y un certificado CPD reconocido internacionalmente aumentar\u00e1n su atractivo en el mercado laboral, abri\u00e9ndole el camino a puestos de gesti\u00f3n y consultor\u00eda. \r\nProporciona un reconocimiento oficial en el sector y ampl\u00eda las oportunidades profesionales en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo financiero y la gesti\u00f3n de riesgos.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfC\u00f3mo funciona el examen?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El examen final se realiza en la plataforma del curso despu\u00e9s de completar todos los m\u00f3dulos de formaci\u00f3n. Incluye 60 preguntas de varios tipos (opci\u00f3n m\u00faltiple, verdadero\/falso y casos pr\u00e1cticos). El examen dura 90 minutos y la puntuaci\u00f3n m\u00ednima para aprobar es del 80 %. Los participantes tienen tres intentos gratuitos; los intentos posteriores cuestan 70 \u20ac cada uno.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfEl certificado CASS est\u00e1 reconocido por las autoridades reguladoras?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El certificado del Centro de Certificaci\u00f3n AML est\u00e1 ampliamente reconocido en la pr\u00e1ctica profesional como prueba de competencia en el \u00e1mbito de AML\/CTF. Cumple con las recomendaciones del GAFI, la normativa de la UE y la legislaci\u00f3n del Reino Unido y Estados Unidos, y lo utilizan los empleados de bancos, EMI y VASP.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfEn qu\u00e9 se diferencia el curso CASS de otros programas de formaci\u00f3n en AML?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  Nuestro curso se diferencia por su enfoque en la estrategia, la gesti\u00f3n de riesgos y las funciones de liderazgo en AML\/CTF+, y ofrece herramientas pr\u00e1cticas para crear programas de cumplimiento eficaces. Combina tecnolog\u00eda de vanguardia, contenidos atractivos y est\u00e1ndares de formaci\u00f3n globales. Al finalizar el curso, tambi\u00e9n recibir\u00e1 una membres\u00eda de un a\u00f1o en el CPD Institute, que ofrece desarrollo profesional continuo.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                          <div class=\"eighteen_block_right_item \">\r\n                <h3 class=\"eighteen_block_right_item_title\">\r\n                  \u00bfQui\u00e9n ha desarrollado e imparte el curso?                <\/h3>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_content\">\r\n                  El curso ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por expertos con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia. Entre ellos se encuentran: antiguos investigadores de los departamentos de Hacienda y Aduanas, detectives, jefes de unidades de inteligencia financiera, jefes de departamentos de AML de bancos, abogados, consultores de criptomonedas y especialistas internacionales en delitos financieros. Los instructores tienen experiencia pr\u00e1ctica en banca, auditor\u00eda interna, organizaciones internacionales y cumplimiento normativo, lo que garantiza el alto nivel profesional del curso.                <\/div>\r\n                <div class=\"eighteen_block_right_item_plus\">\r\n                  <svg class=\"icon icon-plus\" width=\"24\" height=\"25\">\r\n                    <use href=\"#icon-plus\"><\/use>\r\n                  <\/svg>\r\n\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n                  <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/section>\r\n<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" style=\"display:none;\">\r\n  <symbol id=\"icon-plus\" viewBox=\"0 0 24 25\">\r\n    <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M11.25 12.9902V21.2402H12.75V12.9902H21V11.4902H12.75V3.24023H11.25V11.4902H3V12.9902H11.25Z\" fill=\"currentColor\"\/>\r\n  <\/symbol>\r\n<\/svg>\r\n\r\n\r\n\n\n  <section class=\"wrapper\">\r\n    <div class=\"nineteen_block\">\r\n      <div class=\"nineteen_block_left\">\r\n        <p class=\"nineteen_block_left_title\">\r\n          Suscribirse al bolet\u00edn de noticias        <\/p>\r\n        <div class=\"nineteen_block_left_desc\">\r\n          Mant\u00e9ngase al d\u00eda de las tendencias en materia de lucha contra la delincuencia financiera, <br>as\u00ed como de las noticias sobre PBC\/FT.        <\/div>\r\n      <\/div>\r\n      <form action=\"#\" class=\"nineteen_block_right\">\r\n        <input type=\"email\" name=\"email\" placeholder=\"Introduzca su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico\" required=\"required\">\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"Form\" value=\"Suscr\u00edbase a\">\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"Page\" value=\"https:\/\/amlcertification.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/courses\/18681\/\">\r\n        <input type=\"submit\" value=\"Enviar\">\r\n      <\/form>\r\n    <\/div>\r\n  <\/section>\r\n\r\n<div class=\"new_popup_wraper\">\r\n  <div class=\"new_popup_content\">\r\n    <div 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class=\"new_popup_section_col_desc_title\">\r\n              Para particulares            <\/div>\r\n            <div class=\"new_popup_section_col_desc_content\">\r\n              Cursos personalizados adaptados a su crecimiento individual.            <\/div>\r\n          <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\r\n        <div class=\"new_popup_section_col new_popup_section_col_fe\">\r\n          <div class=\"new_popup_section_col_img\">\r\n            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/amlcertification.com\/wp-content\/themes\/aml\/public\/images\/popupright.png\" alt=\"Para empleados\">\r\n          <\/div>\r\n          <div class=\"new_popup_section_col_desc\">\r\n            <div class=\"new_popup_section_col_desc_title\">\r\n              Para empleados            <\/div>\r\n            <div class=\"new_popup_section_col_desc_content\">\r\n              Programas de formaci\u00f3n dise\u00f1ados para mejorar el rendimiento de los equipos.            <\/div>\r\n          <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n","protected":false},"featured_media":17887,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"course_trend":[13,9,11,12],"class_list":["post-18681","courses","type-courses","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Especialista Certificado en Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero: C\u00f3mo obtener la certificaci\u00f3n AML<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La formaci\u00f3n CASS es un programa completo de certificaci\u00f3n en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo, financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n, sanciones y programas de cumplimiento con ejemplos y escenarios pr\u00e1cticos.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, 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